福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕82號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住晉江市**街道**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月11日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住晉江市**街道**號。因?qū)め呑淌伦?，?019年7月12日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人皇某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5112261982********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯敲詐勒索罪，于2008年5月12日被晉江市人民法院判處有期徒刑八個月，至2008年10月7日刑滿釋放；2009年8月14日、2010年7月4日、2012年8月10日、2013年1月25日分別因吸毒被晉江市公安局、福建省泉州市公安局鯉城分局行政拘留十五日、十四日、十日、十五日；因賭博，于2018年1月2日被晉江市公安局行政拘留三日。因?qū)め呑淌伦?，?019年7月11日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505211990********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住福建省泉州市臺商投資區(qū)**路**號。因?qū)め呑淌伦?，?019年7月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505821989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住晉江市**街道**號。因?qū)め呑淌伦?，?019年7月11日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回晉江市公安局補充偵查3次（分別自2019年12月2日至12月31日和自2020年2月14日至3月13日）；因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年11月18日至12月2日和自2020年2月1日2月15日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2016年3月份以來，李某某、吳某甲、吳某乙（均已判刑）等人以晉江市**汽車租賃有限公司（以下簡稱**公司）為名，糾集刑滿釋放及社會閑散人員，并于2016年10月開始，通過陳某某（已判刑）經(jīng)營的晉江市**商務(wù)咨詢有限公司和三明**金融技術(shù)外包有限公司向汽車金融公司承攬業(yè)務(wù)，插手**融資等公司與他人的經(jīng)濟糾紛，充當“執(zhí)法隊”，采用暴力、威脅等非法手段強行收取他人車輛。該組織實行公司化運作，組織嚴密、分工明確、人員眾多，形成了以李某某為組織、領(lǐng)導者，以陳某某、蔡某某、張某某（均已判刑）等人為積極參加者，以被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某及田某某、沈某某、黃某某、余某某、汝某某、趙某某、嚴某某（均已判刑）等人為一般成員的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。該組織由李某某、蔡某某、陳某某等人向**等公司承攬催收業(yè)務(wù)，先后通過泉州市公安局原民警劉某某（已判刑）、晉江市公安局協(xié)警許某某（均已判刑）等人使用本人或他人名下公安數(shù)字證書（PKI）非法獲取車輛行動軌跡等信息，由李某某親自組織或指揮骨干成員張某某等人，到福建省各地采用GPS跟蹤、尾隨撞擊、攔截圍堵、控制人身自由、威脅恐嚇等手段強行收取車主車輛。該組織雇傭嚴某某負責統(tǒng)計組織成員的收車、扣車、工資情況、預支經(jīng)費等日常事務(wù)，制定在收車過程中要隨時向上層匯報，服從現(xiàn)場帶隊人員指揮等紀律要求。為便于管理組織成員，李某某建立了“**”微信群，將組織主要人員拉進微信群里直接發(fā)號施令。2017年4月份，李某某因涉嫌侵犯公民個人信息罪被查處后，在取保候?qū)徠陂g仍四處作案繼續(xù)犯罪。

為非法獲取經(jīng)濟利益，該組織以**公司為名，接受**等公司的委托非法收取客戶車輛，向**等公司領(lǐng)取報酬，借此大量聚斂錢財至少人民幣1455831.64元(幣種，下同)，具備雄厚的經(jīng)濟實力，為繼續(xù)實施違法犯罪活動提供了經(jīng)濟保障。在經(jīng)濟實力的支持下，該組織成員不斷擴充，實力日益增強，進而支撐其獲取更大的非法利益。該組織為其成員發(fā)放工資或收車抽成、提供租房居住等手段籠絡(luò)成員，并為其成員提供作案經(jīng)費及作案工具，在其成員在收車過程中出現(xiàn)意外積極提供幫助及費用。

該組織插手民間經(jīng)濟糾紛，以暴力、威脅等手段，有組織實施尋釁滋事、侵犯公民個人信息、行賄等違法犯罪活動，自2016年3月以來非法收取被害人的車輛至少200多輛，致部分被害人輕微傷，并非法獲取公民個人信息至少5181條，不僅給被害人的財產(chǎn)、人身造成損害，而且給被害人的身心造成嚴重創(chuàng)傷，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會、生活秩序。該組織通過長時間有組織地實施非法收車活動，在福建及周邊地區(qū)形成重大影響，全國各地許多從事車輛按揭、抵押業(yè)務(wù)的公司紛紛慕名前往，尋求該組織出手解決債務(wù)糾紛。

二、尋釁滋事罪

1.2017年2月9日，李某某指使被告人陳某某、何某某、莊某某及?“龍某某”等人在福建省莆田市轄區(qū)，強行收取一輛車牌為粵******汽車。

2.2017年2月10日，李某某指使被告人陳某某、何某某、莊某某及趙某某等人在福建省漳州市轄區(qū)，強行收取被害人謝某某的閩******雪弗蘭汽車。

3.2017年2月13日下午17時許，由陳某某提供收車資料，后由李某某指使被告人陳某某、何某某、莊某某等人在福建省仙游縣**道**村路口路段，采取攔截圍堵、制造事故等手段，強行收取被害人顏某某駕駛的閩******號咖啡色軒逸汽車（車主林某某。

4.2017年2月14日，李某某指使被告人陳某某、何某某、莊某某等人在福建省南安市**鎮(zhèn)**村村**路段，采取攔截圍堵等手段，強行收取被害人林某甲駕駛的閩******號銀灰色別克凱越汽車。

5.2017年2月17日，李某某指使被告人陳某某、何某某、莊某某等人在福建省永安市區(qū)**橋到永安**的路上，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人連某某駕駛的閩******號黑色寶馬車740汽車。

6.2017年2月23日，李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某等人在晉江市一娛樂會所停車場，采取強拉硬拽等手段，強行收取被害人顏生偉欲駕駛的閩******號黑色奔馳汽車（車主沈某某）。

7.2017年2月23日，李某某指使陳某某、何培慶、皇某某及趙某某等人在福建省福州市轄區(qū)，強行收取被害人彭某某的閩******號北京牌汽車。

8.2017年2月23日，李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某及趙某某等人在福建省寧德市蕉城區(qū)，強行收取被害人羅某某的閩******號名爵牌汽車。

9.2017年2月23日，由陳某某提供收車資料，后由李某某指使被告人莊某某、張某某及余某某等人在福建省霞浦縣轄區(qū)，強行收取被害人林某乙的浙******號標致汽車。

10.2017年2月25日，李某某指使被告人張某某及余某某等人在福建省寧德市蕉城區(qū)，強行收取被害人蔡某某的閩******號比亞迪牌汽車。

11.2017年2月25日，李某某指使被告人張進燈及余某某等人在福建省寧德市蕉城區(qū)，強行收取被害人吳某某的閩******號比亞迪牌汽車。

12.2017年2月26日下午，李某某指使被告人張某某及余某某等人在福建省寧德市蕉城區(qū)**路附近路段，采取攔截圍堵等手段，強行收取被害人楊某甲駕駛的閩******號黑色天籟汽車。后被害人楊某乙被迫額外支付拖車費、停車費等共計7000多元才將該車取回。

13.2017年3月8日，李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某及趙某某在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**路上，采取駕車攔截逼停、強拉硬拽等手段，強行收取被害人劉某某駕駛的閩******號白色現(xiàn)代朗動汽車。

14.2017年3月9日，李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某及趙某某等人在福建省長樂市轄區(qū)，強行收取被害人尹某某的貴******號風神汽車。

15.2017年3月10日，由陳某某提供收車資料，后由李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某等人在福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**公交站附近路段，采取攔截圍堵、強拉硬拽等手段，強行收取被害人陳某甲駕駛的閩******號白色標致301汽車。

16.2017年3月14日，由陳某某提供收車資料，后由李某某指使被告人陳某某、何某某、皇某某及趙某某等人在福建省德化縣轄區(qū)，強行收取被害人賴某某的閩******豐田牌汽車。

17.2017年4月25日，李某某指使被告人何某某及張某某、田某某、張某某等人在福建省福清市轄區(qū)，強行收取被害人陳某乙的閩******號東風雪鐵龍牌汽車。

2019年7月11日，被告人張某某、皇某某、陳某某先后在晉江市**街道**社區(qū)、晉江市**街道**社區(qū)**公寓**室、晉江市**街道**社區(qū)**路福利彩票店二樓被公安機關(guān)抓獲；2019年7月12日8時許，被告人何某某主動向公安機關(guān)投案；2019年7月19日23時許，被告人莊某某在福建省石獅市**路**公寓被公安機關(guān)抓獲。

被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：晉江市人民法院刑事判決書、車輛貸款合同、授權(quán)委托書、抓獲、到案經(jīng)過等；

2.被害人陳述：被害人顏某某、林某甲等人的陳述；

3.證人證言：證人李某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄：證人、被告人辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某參加黑社會性質(zhì)組織，并結(jié)伙多次攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，或強拿硬要、任意占用公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四款、第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人何某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人陳某某、皇某某、莊某某、張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人陳某某參加黑社會性質(zhì)組織罪在有期徒刑一年至二年幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金、尋釁滋事罪在一年至二年幅度內(nèi)判處刑罰了；對被告人何某某參加黑社會性質(zhì)組織罪在有期徒刑九個月至一年九個月幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金、尋釁滋事罪在九個月至一年九個月幅度內(nèi)判處刑罰；對被告人皇某某參加黑社會性質(zhì)組織罪在有期徒刑六個月至一年六個月幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金、尋釁滋事罪在九個月至一年六個月幅度內(nèi)判處刑罰；對被告人莊某某參加黑社會性質(zhì)組織罪在有期徒刑六個月至一年六個月幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金、尋釁滋事罪在六個月至一年六個月幅度內(nèi)判處刑罰；對被告人張某某參加黑社會性質(zhì)組織罪在有期徒刑六個月至一年六個月幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金、尋釁滋事罪在六個月至一年三個月幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳鴻瑜

2020年4月9日

附：

1.被告人人陳某某、何某某、皇某某、莊某某、張某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料十二冊；證人名單一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份?！?