牡丹江市東安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

牡東檢訴刑訴〔2018〕188號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2310031989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2006年10月7日因犯故意傷害罪被牡丹江市中級人民法院判處有期徒刑八年，2011年4月26日減刑釋放。2018年7月18日因涉嫌貸款詐騙被穆棱市公安局刑事拘留；同年7月31日穆棱市公安局將本案移送牡丹江市公安局長安分局，同日長安分局以陳某某涉嫌合同詐騙將其刑事拘留；同年8月17日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由牡丹江市公安局長安分局執(zhí)行。

被告人于某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2310021987********，朝鮮族，初中文化，無職業(yè)，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2008年11月18日因犯故意傷害罪被牡丹江市東安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2012年9月13日減刑釋放。2018年7月14日因涉嫌貸款詐騙被穆棱市公安局刑事拘留；同年7月31日穆棱市公安局將本案移送牡丹江市公安局長安分局；同年8月17日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由牡丹江市公安局長安分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2310111973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住牡丹江市愛民區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年7月27日因涉嫌合同詐騙被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局長安分局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2310041973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住牡丹江市陽明區(qū)**飯店（戶籍所在地：牡丹江市愛民區(qū)）。2018年7月27日因涉嫌合同詐騙被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局長安分局執(zhí)行。

被告人薛某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2310021976********，漢族，大專文化，系牡丹江市**二手車行實(shí)際經(jīng)營者，住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年9月28日因吸食毒品被林口縣公安局行政拘留十五日。2018年7月27日因涉嫌合同詐騙被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局長安分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2310031964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住牡丹江市陽明區(qū)**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：牡丹江市東安區(qū)）。2018年7月27日因涉嫌合同詐騙被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被牡丹江市公安局長安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曲某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2102811990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省瓦房店市**小區(qū)**棟**單元**室。2018年10月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留，同年11月2日被牡丹江市公安局長安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2102041975********，漢族，初中文化，大連市**公司實(shí)際經(jīng)營者，住遼寧省大連市沙河口區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年11月2日被牡丹江市公安局長安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3723011976********，漢族，初中文化，濱州市**公司實(shí)際經(jīng)營者，住山東省濱州市濱城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年11月22日被牡丹江市公安局長安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3723011976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住山東省濱州市濱城區(qū)**樓**棟**單元**室。2018年11月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被牡丹江市公安局長安分局刑事拘留；同年11月22日被牡丹江市公安局長安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由牡丹江市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某、范某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，被告人于某某、薛某某、張某某涉嫌合同詐騙罪，被告人曲某某、姜某某、吳某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于同年11月16日延長審查起訴期限十五日。于同年11月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年12月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某某、于某某、劉某某、范某某、薛某某、張某某合同詐騙犯罪

1、2017年6月，被告人陳某某購買了一輛豐田牌陸地巡洋艦霸道越野車，并于同年6月16日將該車過戶到其自己名下，過戶后車牌號為黑C****2。同日陳某某將該車開至位于牡丹江市東安區(qū)東三條路新安街的**科技有限公司牡丹江分公司（以下簡稱“**牡丹江分公司”），該公司系被害單位**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**網(wǎng)”）旗下標(biāo)準(zhǔn)化營業(yè)部，陳某某在該公司內(nèi)與**網(wǎng)簽訂質(zhì)押借款合同，以該車為質(zhì)押物向**網(wǎng)借款人民幣245000元，質(zhì)押期限一個月，扣除利息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后陳某某實(shí)際獲得借款人民幣240040.33元。同年7月16日陳某某又來到**網(wǎng)要求將質(zhì)押變更為抵押，**網(wǎng)便又與陳某某簽訂了一份抵押借款合同，約定陳某某以黑C****2豐田越野車為抵押物向**網(wǎng)借款人民幣239800元。因陳某某質(zhì)押借款本金未償還，此次抵押時僅由陳某某補(bǔ)繳了兩次借款金額的差額，**網(wǎng)未重新放款，扣除利息、服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用后陳某某從某某網(wǎng)實(shí)際獲得借款230480.74元。陳某某將黑C****2豐田越野車的機(jī)動車登記證書抵押在某某網(wǎng)，該公司到交通管理部門辦理了抵押登記手續(xù)并安裝了GPS定位裝置后將該車交還給陳某某。隨后，陳某某將車開到辛某某（另案處理）經(jīng)營的某甲二手車行，委托辛某某將該車轉(zhuǎn)賣，并與辛某某約定其只收取15.5萬元，超出部分歸辛某某所有。辛某某隨后在網(wǎng)上發(fā)布售車廣告，天津人霍某某（另案處理）看到廣告后聯(lián)系辛某某購買該車，同年7月23日霍某某來到某甲二手車行與陳某某簽訂了汽車質(zhì)押協(xié)議，以質(zhì)押名義將該車從陳某某處買走并開回天津市。陳某某從售車款17.2萬元中分得15.5萬元，被其揮霍，辛某某得款1.2萬元。陳某某僅向某某網(wǎng)償還借款14184元，剩余216296.74元始終未歸還，**網(wǎng)聯(lián)系不到陳某某，并發(fā)現(xiàn)該公司安裝在抵押車輛上的GPS定位裝置被拆除，便安排其天津分公司工作人員通過該車上剩余的GPS定位儀將車收回，該車現(xiàn)存放于天津分公司庫房內(nèi)。

2、2017年8月15日，被告人陳某某與被告人于某某合謀以于某某名義貸款購買車輛后不償還貸款并將車轉(zhuǎn)賣獲利，陳某某帶于某某來到牡丹江市陽明區(qū)**小區(qū)樓下辛某某經(jīng)營的**二手車行，于某某與辛某某簽訂車輛買賣協(xié)議，以人民幣51萬元價格購買該車行的一輛豐田牌耐久巡洋艦越野車，過戶后該車車牌號為黑A****2。陳某某向田某某質(zhì)押借款20萬元，將其中人民幣11萬元用于支付該豐田耐久巡洋艦越野車的首付。隨后陳某某帶于某某來到牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)樓下的被害單位黑龍江**非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡稱“**擔(dān)保公司”）辦理該車的抵押貸款擔(dān)保手續(xù)，由黑龍江**汽車銷售有限公司（以下簡稱“**銷售公司”，該公司與**擔(dān)保公司系同一公司、由同一法定代表人經(jīng)營）擔(dān)保向穆棱市興源鎮(zhèn)農(nóng)村合作信用社借款40萬元用于支付剩余購車款。該豐田耐久巡洋艦越野車被抵押至穆棱市**鎮(zhèn)農(nóng)村合作信用社，并辦理了抵押登記手續(xù)。同年8月29日，陳某某聯(lián)系牡丹江市東安區(qū)**實(shí)業(yè)公司的王某某（另案處理）將該車轉(zhuǎn)賣，于某某與王某某簽訂了質(zhì)押借款協(xié)議，以質(zhì)押名義將該車賣給王某某，賣車款27萬元中有人民幣20萬元被陳某某用于償還其之前在田某某處的借款，剩余7萬元被陳某某、于某某揮霍。后于某某還款人民幣24070.01元，剩余375929.99元始終未償還，**擔(dān)保公司以其在穆棱市**鎮(zhèn)農(nóng)村合作信用社的擔(dān)保資金歸還了全部借款。該車后經(jīng)多次轉(zhuǎn)賣，于2018年5月在河南人宋某某（另案處理）處被公安機(jī)關(guān)依法扣押，現(xiàn)已發(fā)還某某擔(dān)保公司。

3、2018年3月，被告人陳某某與被告人劉某某預(yù)謀以劉某某的名義貸款購車后不償還貸款并將車轉(zhuǎn)賣獲利，3月21日陳某某安排劉某某到被告人薛某某經(jīng)營的牡丹江市東安區(qū)**路**街**二手車行稱要貸款購買一輛尼桑天籟轎車，薛某某便聯(lián)系被害單位**融資租賃（杭州）有限公司哈爾濱分公司（以下簡稱**哈爾濱分公司）的業(yè)務(wù)員郭某某為劉某某辦理貸款購車，郭某某在某乙二手車行內(nèi)以**哈爾濱分公司名義與劉某某簽訂融資租賃合同，合同內(nèi)容為由**哈爾濱分公司出資購買該車并租給劉某某使用，租賃期內(nèi)車輛所有權(quán)屬于該公司，劉某某只有使用權(quán)，不得將車輛轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押，租賃期滿付清尾款和留購費(fèi)用后所有權(quán)才能轉(zhuǎn)移給劉某某。隨后薛某某墊付首付款48491元，**哈爾濱分公司實(shí)際發(fā)放購車款136187元后該車過戶到劉某某名下，車牌號為黑C****9。該車的機(jī)動車登記證書由**哈爾濱分公司保管，該公司到交通管理部門辦理了該車的抵押登記手續(xù)，并在車上安裝了GPS定位裝置。同年3月31日，陳某某聯(lián)系劉某甲（另案處理）將該車二次抵押給任某甲，次日陳某某又聯(lián)系哈爾濱買家“孫某某”（身份不詳，另案處理）將該車轉(zhuǎn)賣，劉某某與“孫某某”簽訂了質(zhì)押協(xié)議，以質(zhì)押的名義將該車賣給“孫某某”，賣車款4萬元被陳某某、劉某某揮霍。次日該車被任某甲通過GPS找回后將該車轉(zhuǎn)賣。2018年8月7日該車在大興安嶺地區(qū)圖強(qiáng)林業(yè)局被公安機(jī)關(guān)依法扣押。至案發(fā)時劉某某僅向某甲哈爾濱分公司還款3918.92元，其余132268.08元始終未償還。

4、2018年3月，被告人陳某某讓被告人劉某某找一名“背車人”（以該人名義向金融公司貸款購車，隨后不償還貸款并將車轉(zhuǎn)賣獲利），劉某某將上述作案模式告訴其在微信群中認(rèn)識的被告人范某某，范某某同意后劉某某將其介紹給陳某某。3月29日陳某某、劉某某、范某某來到全某某（另案處理）經(jīng)營的牡丹江市愛民區(qū)**汽車會館稱要貸款購買一輛納智捷大7吉普車，并通過岳某某在被害單位**哈爾濱分公司辦理融資租賃手續(xù)，該公司業(yè)務(wù)員郭某某在牡丹江市陽明區(qū)**二手車行內(nèi)以**哈爾濱分公司名義與范某某簽訂融資租賃合同，合同內(nèi)容為由**哈爾濱分公司出資購買該車并租給范某某使用，租賃期內(nèi)車輛所有權(quán)屬于該公司，范某某只有使用權(quán)，不得將車輛轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押，租賃期滿付清尾款和留購費(fèi)用后所有權(quán)才能轉(zhuǎn)移給范某某。隨后郭某某、岳某某墊付首付款48491元，**哈爾濱分公司實(shí)際發(fā)放購車款121172元后該車過戶到范某某名下，車牌號為黑C****9。該車的機(jī)動車登記證書由**哈爾濱分公司保管，該公司到交通管理部門辦理了該車的抵押登記手續(xù)，并在車上安裝了GPS定位裝置。同年4月7日，陳某某聯(lián)系欒某某（另案處理）將該車二次抵押給任某甲，隨后陳某某聯(lián)系全某某讓其幫忙將該車賣掉，全某某通過中介“陳某某”聯(lián)系到兩名貴州買家（身份均不詳），4月9日范某某與貴州買家簽訂了質(zhì)押協(xié)議，以質(zhì)押名義將該車轉(zhuǎn)賣，賣車款4.4萬元被陳某某、范某某、劉某某私分揮霍。至案發(fā)時各被告人未向**哈爾濱分公司還款，該車現(xiàn)下落不明。

5、2018年5月，被告人陳某某讓被告人張某某尋找一名“背車人”，張某某明知陳某某是要以背車人的名義貸款購車之后不償還貸款并將車轉(zhuǎn)賣獲利，仍將其打麻將時認(rèn)識的崔某某（另案處理）介紹給陳某某。5月10日陳某某讓張某某帶崔某某到被告人薛某某經(jīng)營的**二手車行稱要購買一輛尼桑天籟轎車，薛某某明知崔某某是“背車人”、貸款購車之后會將車轉(zhuǎn)賣牟利，仍聯(lián)系了被害單位**融資租賃（中國）有限公司（以下簡稱“**公司”）的業(yè)務(wù)員夏某某為崔某某辦理購車手續(xù)。夏某某以**公司名義與崔某某簽訂融資租賃售后回租合同等一系列協(xié)議，由某乙公司出資購買該車并租賃給崔某某使用，**公司實(shí)際發(fā)放購車款人民幣98300元。隨后陳某某聯(lián)系了吉林買家（身份不詳），將該車以質(zhì)押名義賣掉，賣車款5.5萬元被陳某某、薛某某、張某某私分揮霍。至案發(fā)時各被告人未向某乙公司還款，該車現(xiàn)下落不明。

綜上，被告人陳某某共參與合同詐騙五起，總金額人民幣943966.81元；被告人于某某共參與合同詐騙一起，總金額人民幣375929.99元；被告人劉某某共參與合同詐騙二起，總金額人民幣253440.08元；被告人范某某共參與合同詐騙一起，總金額人民幣121172元；被告人薛某某共參與合同詐騙一起，總金額人民幣98300元；被告人張某某共參與合同詐騙一起，總金額人民幣98300元。

經(jīng)偵查，被告人于某某于2018年7月13日被穆棱市公安局抓獲歸案；被告人陳某某于同年7月17日被穆棱市公安局抓獲歸案；被告人劉某某、范某某、薛某某、張某某于同年7月26日被牡丹江市公安局長安分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證各涉案車輛照片；

2.?書證受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、抓獲經(jīng)過、線索來源及破案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、罪犯檔案資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、吸毒人員動態(tài)管控詳細(xì)信息、情況說明、政治面貌說明、工作證明、委托書、營業(yè)執(zhí)照、證明、情況說明、質(zhì)押合同書、抵押合同書、機(jī)動車登記證書復(fù)印件、費(fèi)用明細(xì)單、銀行賬戶明細(xì)、還款明細(xì)、扣押清單、接受證據(jù)清單、通話記錄、機(jī)動車檔案資料等；

3.?證人王某某、吳某甲、韓某某、劉某甲、馬某某、鄂某某、辛某某、田某某、王某某、宋某某、郭某某、曹某某、楊某某、岳某某、夏某某、霍某某、崔某某等人的證言；

4.?被告人陳某某、于某某、劉某某、范某某、薛某某、張某某的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄。

二、被告人陳某某、劉某某、范某某詐騙犯罪

1、2018年3月31日，被告人陳某某、劉某某欲將黑C****9尼桑天籟轎車二次抵押借款獲利后再轉(zhuǎn)賣牟利，陳某某聯(lián)系劉某甲將該車進(jìn)行二次抵押，劉某甲按陳某某的要求將劉某某介紹到任某甲處，劉某某將該車二次抵押給任某甲借款人民幣2萬元，該2萬元由被害人任某甲、吳某某、任某某、賈某某平均出資，扣除服務(wù)費(fèi)、GPS押金等各項(xiàng)費(fèi)用之后陳某某、劉某某實(shí)際騙得人民幣1.51萬元，均被劉某某揮霍。次日該車被陳某某、劉某某賣給哈爾濱買家“孫某某”，任某甲通過GPS發(fā)現(xiàn)該車開往哈爾濱市便聯(lián)系劉某某、陳某某，劉某某拒接電話，陳某某對任某甲謊稱車是被劉某某開走去哈爾濱學(xué)習(xí)炸麻花，隨后任某甲通過GPS將該車找回并以4.2萬元價格轉(zhuǎn)賣給一名大連買家（身份不詳）。

2、2018年4月7日，被告人陳某某、范某某欲將黑C****9納智捷吉普車二次抵押借款獲利后再轉(zhuǎn)賣牟利，陳某某聯(lián)系欒某某將該車進(jìn)行二次抵押，欒某某聯(lián)系劉某甲按陳某某的要求將范某某介紹到任某甲處，范某某將該車二次抵押給任某甲借款人民幣2.5萬元，該2.5萬元由被害人任某甲、吳某甲、任某乙、賈某某平均出資，扣除服務(wù)費(fèi)、GPS押金等各項(xiàng)費(fèi)用之后陳某某、范某某實(shí)際騙得人民幣1.96萬元，被二人揮霍。4月9日陳某某、范某某將該車賣給貴州買家。

綜上，被告人陳某某共參與詐騙二起，總金額人民幣3.47萬元；被告人劉某某參與詐騙一起，金額為人民幣1.51萬元；被告人范某某參與詐騙一起，金額為人民幣1.96萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．書證銀行賬戶明細(xì)、借款合同及管理服務(wù)協(xié)議等；

2.?證人劉某甲、欒某某的證言；

3.?被害人任某甲、吳某甲、任某乙、賈某某的陳述；

4．被告人陳某某、劉某某、范某某的供述與辯解。

三、被告人曲某某、姜某某、吳某某、李某某掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2017年9月，被告人曲某某欲購買一輛抵押車轉(zhuǎn)賣獲利，便聯(lián)系被告人姜某某為其尋找車源，姜某某在微信中找到黑A****2豐田牌耐久巡洋艦越野車的銷售信息，便將該信息告訴曲某某。曲某某缺少購車資金，便找其朋友劉某乙（另案處理）商議由劉某乙出資購車。同年9月13日，曲某某、劉某乙來到牡丹江市東安區(qū)**實(shí)業(yè)公司找到王某某，二人明知該車系抵押車不能轉(zhuǎn)賣、過戶，仍在未核實(shí)該車合法有效來歷憑證的情況下，以質(zhì)押名義從王某某處以人民幣30.1萬元價格購買了該車并開回遼寧省大連市。隨后，因曲某某之前聯(lián)系的買家不收購該車，且購車資金是劉某乙向其朋友借款急需償還，二人便商量將該車低價轉(zhuǎn)賣。曲某某又聯(lián)系姜某某為其尋找買家，姜某某將該車的銷售信息發(fā)在微信群中，山東日照一車販“張某某”（姓名不詳，另案處理）看到該信息后發(fā)給被告人吳某某，吳某某想將購買該車后轉(zhuǎn)賣獲利，便與被告人李某某商議由李某某出資購買該車，轉(zhuǎn)賣后獲利二人平分。同年10月1日，姜某某、劉某乙將該車通過輪渡運(yùn)至山東省東營市，在東營市港口附近馬路邊與吳某某、李某某進(jìn)行交易。吳某某、李某某在明知該車系抵押車不能轉(zhuǎn)賣、過戶的情況下，未核實(shí)該車合法有效來歷憑證，以質(zhì)押名義從姜某某、劉某乙處以人民幣29萬元價格購買了該車并開回山東省濱州市。隨后，吳某某在微信群中發(fā)布該車的售車信息，一名為“**車行”的車販（姓名不詳，另案處理）看到該信息后轉(zhuǎn)發(fā)給河南人宋某某（另案處理），宋某某同意購買。同年11月12日，吳某某、李某某將該車開至山東省濱州市南外環(huán)長江五路與新立河西路附近路邊，宋某某以人民幣35.5萬元價格從吳某某、李某某處以質(zhì)押形式購買了該車。吳某某、李某某獲得購車款31萬元，其余4.5萬元分給“某丙車行”。2018年5月28日公安機(jī)關(guān)在宋某某處將黑A****2豐田牌耐久巡洋艦越野車扣押，經(jīng)鑒定該車價值人民幣45萬元。

經(jīng)偵查，被告人曲某某于2018年10月20日在遼寧省瓦房店市被牡丹江市公安局長安分局抓獲歸案；被告人姜某某于同年10月22日在遼寧省大連市被牡丹江市公安局長安分局抓獲歸案；被告人吳某某于同年11月5日在山東省濱州市被牡丹江市公安局長安分局抓獲歸案；被告人李某某于同年11月12日到牡丹江市公安局長安分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證抓獲經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、債權(quán)（質(zhì)押）轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、扣押清單、發(fā)還清單等；

2.?證人王某某、孫某某、張某某的證言；

3.?被告人曲某某、姜某某、吳某某、李某某的供述與辯解；

4.?牡丹江市價格認(rèn)定中心價格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大；被告人于某某、劉某某、范某某、薛某某、張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某、范某某以非法占有為目的，以隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曲某某、姜某某、吳某某、李某某明知是犯罪所得而予以收購、轉(zhuǎn)賣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某某系主犯，被告人于某某、劉某某、范某某、薛某某、張某某均系從犯，應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人陳某某、劉某某、范某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對其數(shù)罪并罰。被告人李某某主動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人于某某、劉某某、范某某、薛某某、張某某、曲某某、姜某某、吳某某到案后能如實(shí)供述自己罪行，均應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人于某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牡丹江市東安區(qū)人民法院

檢察員：吳婷婷

二O一八年十二月二十五日

附：

????1.被告人陳某某、于某某、劉某某、范某某、薛某某現(xiàn)羈押于牡丹江市第一看守所，被告人張某某、曲某某、姜某某、吳某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條第一款??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的意外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。