福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書

侯檢二部刑訴〔2020〕312號

被告人陳某亥，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼3501211957********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福州市倉山區(qū)**座**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日被福州市公安局上街分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被福州市公安局上街分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局上街分局偵查終結(jié)，以被告人陳某亥涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2018年10月，被告人陳某亥在閩侯縣南嶼鎮(zhèn)雙龍村土牛自然村組織了五期“互助會”，向社會公眾吸收資金計(jì)人民幣422.106萬元，

一期：2016年12月15日起至2018年12月30日止，會費(fèi)500元，50名參加（不含會頭），每月15日、30日各開標(biāo)一次（無30日的，改為當(dāng)月最后一天），會員中標(biāo)后，會頭陳某亥退250元會頭費(fèi)給中標(biāo)的會員；

二期：2017年02月15日起至2019年05月30日止，會費(fèi)500元，56名參加（不含會頭），每月15日、30日各開標(biāo)一次（無30日的，改為最后一天），會員中標(biāo)后，會頭陳某亥退250元會頭費(fèi)給中標(biāo)的會員；

三期：2017年05月25日起至2019年11月10日止，會費(fèi)500元，60名參加（不含會頭），每月10日、25日各開標(biāo)一次，會員中標(biāo)后，會頭陳某亥退250元會頭費(fèi)給中標(biāo)的會員；

四期：2017年09月05日起至2020年04月05日止，會費(fèi)500元，63名參加（不含會頭）每月的5日、20日各開標(biāo)一次，會員中標(biāo)后，會頭陳某亥退250元會頭費(fèi)給中標(biāo)的會員；

五期：2017年12月20日起至2020年05月05日止，會費(fèi)500元，58名參加（不含會頭），每月5日、20日各開標(biāo)一次，會員中標(biāo)后，會頭陳某亥退250元會頭費(fèi)給中標(biāo)的會員。

2018年10月10日，被告人陳某亥組織的五期“互助會”均倒會。

經(jīng)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)審計(jì)，這五期“互助會”造成陳某乙、姚某甲、陳某丙、石某某、史某甲、盧某某、蔣某某、胡某某、陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、姚某乙、黃某某、陳某辛、韓某甲、韓某乙、江某某、施某某、陳某壬、王某某、張某某、史某乙、陳某癸、汪某某、劉某某、陳某子、楊某某、鄭某某、陳某丑、吳某某、唐某某、陳某未等33名報(bào)案被害人的經(jīng)濟(jì)損失計(jì)人民幣90.267萬元。

2020年7月20日14時(shí)許，被告人陳某亥在倉山區(qū)上渡牡丹花園小區(qū)6座401室被公安民警抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、會單、到案經(jīng)過、破獲經(jīng)過、福建弘華會計(jì)師事務(wù)所有限公司的審計(jì)報(bào)告；

2.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、姚某甲、陳某丙、石某某、史某甲、盧某某、蔣某某、胡某某、陳某丁、陳某戊、陳某己、陳某庚、姚某乙、黃某某、陳某辛、韓某甲、韓某乙、江某某、施某某、陳某壬、王某某、張某某、史某乙、陳某癸、汪某某、劉某某、陳某子、楊某某、鄭某某、陳某丑、吳某某、唐某某、陳某未等人的證言及辨認(rèn)筆錄；

3.被告人陳某亥的供述與辯解：被告人陳某亥的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某亥對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某亥違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金計(jì)人民幣422.106萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某亥到案以后，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某亥自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人陳某亥有期徒刑三年一個(gè)月，并處五萬以上五十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，建議法院適用簡易程序，請依法判處。

此致

閩侯縣人民法院

檢　察　員：張功華

助理檢察員：張海燕

2020年11月19日

附注：

（一）被告人陳某亥現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)6冊。

（三）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。__?

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