廣東省龍川縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢二部刑訴〔2020〕Z101號

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4425291965********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省龍川縣，住龍川縣**鎮(zhèn)**居委會**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)龍川縣公安局決定，于2019年11月4日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被龍川縣公安局逮捕。

被告人殷某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4416221969********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省龍川縣，住龍川縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)龍川縣公安局決定，于2019年11月4日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被龍川縣公安局逮捕。

本案由龍川縣公安局調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某、殷某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陳某某、殷某某在值班律師見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年3月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月9日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人陳某某、殷某某通過陳某平、馬某某、詹某某（均未歸案）等人介紹成為灃芝國際會員，后兩被告人為謀取利益，以龍川縣**鎮(zhèn)**廣場**房作為辦公場所，對外以灃芝國際名義宣傳推廣，宣稱購買該公司產(chǎn)品一年能獲得三倍收入，發(fā)展新會員會根據(jù)推薦關(guān)系設(shè)立靜態(tài)獎和動態(tài)獎，并以名義上購買該公司價值2100元、7000元、21000元的產(chǎn)品可分別成為普通會員、銀卡會員和金卡會員，從中變相收取會員費(fèi)。經(jīng)被告人陳某某、殷某某宣傳發(fā)展，該會員層級形成了三十人以上，三層以上的組織結(jié)構(gòu)。2017年2月以來，被告人陳某某、殷某某為灃芝國際在龍川地區(qū)的培訓(xùn)、宣傳提供幫助，為該公司在吸納新會員起到擴(kuò)大作用，直接或間接發(fā)展他人成為會員。其中，被告人陳某某直接或間接發(fā)展會員31人，被告人殷某某直接或間接發(fā)展會員81人。2019年11月4日，被告人陳某某、殷某某被群眾扭送至公安派出所接受調(diào)查。歸案后，被告人陳某某、殷某某供述了違法犯罪的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、祥芝靈口服液1盒；

2.書證：到案經(jīng)過、灃芝國際各小組業(yè)績、會員名單、銀行賬戶流水明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、講師證、發(fā)貨單、會員原始記錄資料、宣傳手冊、網(wǎng)站截圖、市場監(jiān)督管理局函、戶籍信息、立案決定書；

3.證人證言：證人鐘某強(qiáng)、葉某庭、呂某珍、黃某甲、殷秋某、黃某乙、林某英、黃某宏、崔某甲、崔某乙、葉某發(fā)、魏某某、崔某斌、羅某某、鐘某香、張某清、葉林乙、殷某連、鐘某滿、黃某丁、黃某鋒、黃某己、葉某丙、張某嫦、黃某庚、陳某斌的證言；

4.被告人供述：被告人陳某某、殷某某的供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陳某某、殷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人陳某某、殷某某通過宣傳等推廣等手段，以購買“靈芝口服液”的名義拉攏他人購買產(chǎn)品獲得會員資格，形成一定層級發(fā)展下線，并以下線人數(shù)作為獎勵和返利依據(jù)，直接或間接發(fā)展會員，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，兩被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究兩被告人刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某、殷某某在全案中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。又鑒于被告人陳某某、殷某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、殷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣20000元，建議判處被告人殷某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣25000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省龍川縣人民法院

檢察官：陳果??

2020年7月13日

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附：

1.被告人陳某某、殷某某現(xiàn)羈押在龍川縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.舉證質(zhì)證提綱1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

5.量刑建議書4份。