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起訴書(陳某丙合同詐騙、非法處置查封財(cái)產(chǎn)案)(公開版)_廈門市翔安區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

廈門市翔安區(qū)人民檢察院

廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人陳某丙,男,1982年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼3502121982********,漢族,中專文化,務(wù)工,住廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2019年12月18日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留,同年12月31日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年5月28日,本院依法決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié),以被告人陳某丙涉嫌合同詐騙罪,于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料,并于同年6月24日退回補(bǔ)充偵查,廈門市公安翔安分局于同年7月22日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

一、合同詐騙罪

2017年9月30日,被告人陳某丙和福建*******有限公司(以下簡(jiǎn)稱****公司)簽署融資租賃合同,將自己名下的閩******號(hào)本田思域小型汽車抵押給**公司,向廈門******有限公司貸款人民幣6萬(wàn)元(以下幣種相同)。截止2018年12月29日,被告人陳某丙按照合同約定分期還款共計(jì)3萬(wàn)元,后未繼續(xù)還款。

2018年4月2日,被告人陳某丙向被害人林某某、陳某乙提供了一本偽造的隱瞞抵押信息的上述車輛機(jī)動(dòng)車登記證,通過(guò)簽署“抵押”合同的方式,向兩名被害人借款3萬(wàn)元,扣除首月利息后實(shí)際收到借款27900元。2018年6月7日、同年6月23日,陳某丙又先后向兩名被害人借款2萬(wàn)元、2萬(wàn)元,扣除首月利息后實(shí)際收到借款分別為18600元、18600元。截至2019年5月6日,陳某丙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式向林某某還款共計(jì)40700元,后未繼續(xù)還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證機(jī)動(dòng)車登記證書及照片;

2.客戶個(gè)人借款居間服務(wù)申請(qǐng)表、融資租賃業(yè)務(wù)居間服務(wù)須知、車輛評(píng)估表、客戶面審表、融資租賃合同、車輛抵押合同、借款合同、還款明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶、微信及銀行交易明細(xì)、證明等書證;

3.證人楊某某、劉某甲、陳某甲、郭某某的證言;

4.被害人陳某乙、林某某的陳述;

5.被告人陳某丙的供述和辯解;

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄。

二、非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪

2018年11月8日,劉某乙、劉某丙向廈門市翔安區(qū)人民法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全。同年11月15日,該院裁定查封被告人陳某丙名下的閩******號(hào)車輛,期限兩年。同年12月29日,該院判決被告人陳某丙向劉某乙、劉某丙償還借款50000元及利息,劉某丁承擔(dān)連帶清償責(zé)任并有權(quán)向陳某丙追償。2019年1月18日,被告人陳某丙在明知該車輛已被法院查封的情況下,通過(guò)將車輛質(zhì)押的方式繼續(xù)向郭某某借款25000元,扣除首月利息和停車費(fèi)后實(shí)際收到借款23450元。被告人陳某丙還款2500元后未繼續(xù)還款并拒絕聯(lián)系郭某某,因該車由郭某某轉(zhuǎn)押給他人,導(dǎo)致生效判決無(wú)法執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、民事起訴狀、民事判決書、民事裁定書、保全告知書、協(xié)助執(zhí)行通知書、執(zhí)行案件立案登記表、法律文書生效證明書、執(zhí)行筆錄、執(zhí)行裁定書、借款合同、汽車抵押借款合同、回單詳情、短信截圖等書證;

2.證人郭某某的證言;

3.被告人陳某丙的供述和辯解;

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片。

2019年12月17日,被告人陳某丙在得知他人報(bào)警后滯留在自己住家,后被處警的民警口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。歸案后,其對(duì)上述行為供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的其他綜合證據(jù)如下:戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、接收證據(jù)清單、拘留決定書、司法拘留回執(zhí)及法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某丙以非法占有為目的,在簽訂和履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,并用于賭博等用途,價(jià)值共計(jì)24400元,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(二)項(xiàng)之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某丙在明知自己名下車輛已被法院查封的情況下,轉(zhuǎn)移該車輛,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某丙犯罪后自動(dòng)投案,并能如實(shí)供述自己的罪行,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕處罰。被告人陳某丙一人犯兩罪,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議對(duì)被告人陳某丙所犯合同詐騙罪判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金;對(duì)其所犯非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪判處有期徒刑六個(gè)月,數(shù)罪并罰對(duì)其判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官蘇素專

檢察官助理張少琦

2020年8月21日

附:

1.被告人陳某丙現(xiàn)被取保候?qū)彛娫挘?359953****);

2.案件材料和證據(jù);

3.相關(guān)法律條文:

4.隨案移送相關(guān)物證(詳見清單)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條

有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第三百一十四條

隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、故意毀損已被司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn),情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的,除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外,應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上,酌情決定執(zhí)行的刑期,但是管制最高不能超過(guò)三年,拘役最高不能超過(guò)一年,有期徒刑總和刑期不滿三十五年的,最高不能超過(guò)二十年,總和刑期在三十五年以上的,最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的,執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后,管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的,附加刑仍須執(zhí)行,其中附加刑的種類相同的,合并執(zhí)行,種類不同的,分別執(zhí)行。

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