深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕323號(hào)

被告人陳某甲，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省**縣，家住湖北省**市**縣**院**號(hào)。因詐騙嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年12月6日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼**********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)，家住湖北省**市**區(qū)**小**樓**樓**號(hào)。因詐騙嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年12月6日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月，被告人陳某甲、王某甲等人與他人結(jié)伙至**學(xué)習(xí)電信詐騙方法。兩被告人回國(guó)后，非法收購(gòu)他人銀行卡為在逃犯罪嫌疑人李某某等轉(zhuǎn)移詐騙贓款。被告人陳某甲以每張500元的價(jià)格向邵某、張某（另案處理）等收購(gòu)銀行卡，然后將銀行卡號(hào)碼、密碼、手機(jī)卡等信息告知在逃犯罪嫌疑人李某某等人。在逃犯罪嫌疑人李某某等人實(shí)施詐騙得手后告知陳某甲、王某甲，兩被告人再安排他人取出贓款。被告人陳某甲、王某甲按照約定的比例抽取提成后將余款存入指定的銀行賬戶。

2019年11月20日、21日，電信詐騙在逃犯以辦理貸款業(yè)務(wù)為名欺騙被害人徐某輝下載一款貸款小程序，以要支付所謂的包裝費(fèi)、綁定費(fèi)才能發(fā)放貸款為由，讓徐某輝將款項(xiàng)39800元人民幣匯至指定三家銀行賬戶。其中，?7800元轉(zhuǎn)至邵某名下**銀行卡（******），19000元轉(zhuǎn)至張某名下的**銀行卡（******），13000元轉(zhuǎn)至***有限公司**銀行（卡號(hào)******）。11月21日、22日，被告人陳某甲、王某甲及在逃犯罪嫌疑人向某某、王某乙等人趕至**市取現(xiàn)，被告人王某甲在酒店負(fù)責(zé)看管詐騙所得。取現(xiàn)后，被告人陳某甲按照事先的約定扣留提成款，又將剩余的款項(xiàng)匯入在逃犯罪嫌疑人李某某指定賬戶。

2019年12月5日，公安人員在**省**市抓獲被告人陳某甲、王某甲，當(dāng)場(chǎng)從王某甲身上繳獲13張銀行卡，其中有5張為陳某甲交給王某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡13張、**行存款單1張；2.書證：受案登記表，銀行卡開卡申請(qǐng)單，被告人的人口信息、違法犯罪經(jīng)歷以及從輕從重情節(jié)核查登記表、人員指紋卡，涉案賬戶開戶信息及交易明細(xì)，扣押決定書、扣押清單，涉案資金流向表等；3.證人證言：證人邵某、陳某、王某、陳某的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；4.被害人陳述：被害人許某輝、汪某菊的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、王某甲的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某甲、王某甲的辨認(rèn)筆錄，證人邵某、張某的辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：涉案監(jiān)控錄像光盤11張，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖及視頻截圖一組。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、王某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，屬?gòu)姆福瑧?yīng)當(dāng)比照主犯從輕、減輕處罰。被告人陳某甲在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某甲一年零六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2020年4月3日

附：

????1.被告人陳某甲、王某甲現(xiàn)被羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.?隨案移送銀行卡13張、**行存款單1張。