浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴???書

甬海檢一部刑訴〔2019〕396號(hào)

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4417031970********，漢族，高中文化，住廣東省廣州市天河區(qū)**街**號(hào)**房。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402331988********，漢族，中專文化，住廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月1日，被告人劉某甲、陳某甲、王某甲（另案處理）經(jīng)商議并合股出資，通過(guò)中介受讓公司后變更登記為廣州**藝術(shù)文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地：廣州市白云區(qū)石碴路聚源街50號(hào)牛犇大廈809室）。**公司內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、鑒定部等部門，由被告人陳某甲負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)，被告人劉某甲負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，公司重要事項(xiàng)由被告人劉某甲、陳某甲、王某甲共同商議決定，以上人員指使公司員工虛構(gòu)公司能夠通過(guò)國(guó)內(nèi)外拍賣活動(dòng)幫助客戶高價(jià)拍賣藏品的事實(shí)，采用發(fā)布虛假拍賣視頻、虛假“鑒定”藏品、虛報(bào)藏品價(jià)格等手段，騙取客戶拍賣推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、證書費(fèi)等費(fèi)用。具體詐騙流程如下：

**公司網(wǎng)絡(luò)部將咨詢藏品信息的客戶資料進(jìn)行搜集后，提供給公司四個(gè)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部總監(jiān)將客戶資料分發(fā)給本部門業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員電話、微信聯(lián)系客戶，謊稱公司能夠提供國(guó)內(nèi)外拍賣會(huì)幫助客戶高價(jià)拍賣藏品，向客戶發(fā)送同類藏品高價(jià)拍賣成交的圖片，吸引客戶到公司商談。客戶到公司后，業(yè)務(wù)員先將客戶帶至公司鑒定部，由“鑒定師”彭某某（另案處理）佯裝對(duì)藏品進(jìn)行鑒定，收取幾百元鑒定費(fèi)，使客戶誤以為自己藏品很有價(jià)值，接著由業(yè)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)助理、業(yè)務(wù)員單獨(dú)或合伙將客戶帶至接待室，向客戶建議虛假的高額拍賣價(jià)格，誘騙客戶簽下委托拍賣的合同書，騙取客戶委托拍賣費(fèi)。期間，業(yè)務(wù)部工作人員在微信朋友圈或向客戶轉(zhuǎn)發(fā)虛假拍賣成功的視頻、圖片等，隱瞞公司實(shí)際從未拍賣出一件藏品的真相。后續(xù)客戶詢問(wèn)拍賣情況時(shí)，業(yè)務(wù)員以拍賣會(huì)時(shí)間未到或拍賣價(jià)格太高已流拍會(huì)繼續(xù)安排上拍賣等理由進(jìn)行推諉，或以線下交易為由，繼續(xù)誘騙客戶繳納證書制作費(fèi)等騙取錢財(cái)。

至2019年9月1日**公司被查，被告人劉某甲、陳某甲采用上述手段，騙取王某乙、盧某甲等六十一名被害人共計(jì)人民幣1575300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科核查表、合同書、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、聊天記錄、扣押決定書、扣押筆錄及清單等；

2、證人證言：證人潘*甲、張某甲、劉某乙、黃某甲、鄧某某、劉某丙的證言；

3、被害人王某乙、盧某甲、陳某乙、顧某某、廖某某、陳某丁、黃某乙、林某丁、陳某丙、和某某、吳某某、黃某丙、李某某、朱某某、韋某某、代某某、盧某乙、黃某丁、黃某戊、潘某乙、陳某丁、王某丙等的陳述；

4、被告人劉某甲、陳某甲、同案犯蘇某甲、閆某某、吳某丙、陸某某剛、羅某某文、陳某丁、吳某丙、鐘某某、呂某某、周某某、黃某己、唐某某、蘇某乙、張某乙、肖某甲、吳某戊、黃某丁、肖某乙、彭某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任、且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：康??丹

2019年12月30日

附：

1、被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2、隨案移送卷宗拾肆冊(cè)?！?/span>