浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴???書

甬海檢一部刑訴〔2019〕396號

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4417031970********，漢族，高中文化，住廣東省廣州市天河區(qū)**街**號**房。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4402331988********，漢族，中專文化，住廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月30日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月1日，被告人劉某甲、陳某甲、王某甲（另案處理）經(jīng)商議并合股出資，通過中介受讓公司后變更登記為廣州**藝術(shù)文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”，實際經(jīng)營地：廣州市白云區(qū)石碴路聚源街50號牛犇大廈809室）。**公司內(nèi)設業(yè)務部、網(wǎng)絡部、鑒定部等部門，由被告人陳某甲負責公司日常運營，被告人劉某甲負責公司財務，公司重要事項由被告人劉某甲、陳某甲、王某甲共同商議決定，以上人員指使公司員工虛構(gòu)公司能夠通過國內(nèi)外拍賣活動幫助客戶高價拍賣藏品的事實，采用發(fā)布虛假拍賣視頻、虛假“鑒定”藏品、虛報藏品價格等手段，騙取客戶拍賣推廣費、鑒定費、證書費等費用。具體詐騙流程如下：

**公司網(wǎng)絡部將咨詢藏品信息的客戶資料進行搜集后，提供給公司四個業(yè)務部，業(yè)務部總監(jiān)將客戶資料分發(fā)給本部門業(yè)務員，業(yè)務員電話、微信聯(lián)系客戶，謊稱公司能夠提供國內(nèi)外拍賣會幫助客戶高價拍賣藏品，向客戶發(fā)送同類藏品高價拍賣成交的圖片，吸引客戶到公司商談?？蛻舻焦竞?，業(yè)務員先將客戶帶至公司鑒定部，由“鑒定師”彭某某（另案處理）佯裝對藏品進行鑒定，收取幾百元鑒定費，使客戶誤以為自己藏品很有價值，接著由業(yè)務總監(jiān)、總監(jiān)助理、業(yè)務員單獨或合伙將客戶帶至接待室，向客戶建議虛假的高額拍賣價格，誘騙客戶簽下委托拍賣的合同書，騙取客戶委托拍賣費。期間，業(yè)務部工作人員在微信朋友圈或向客戶轉(zhuǎn)發(fā)虛假拍賣成功的視頻、圖片等，隱瞞公司實際從未拍賣出一件藏品的真相。后續(xù)客戶詢問拍賣情況時，業(yè)務員以拍賣會時間未到或拍賣價格太高已流拍會繼續(xù)安排上拍賣等理由進行推諉，或以線下交易為由，繼續(xù)誘騙客戶繳納證書制作費等騙取錢財。

至2019年9月1日**公司被查，被告人劉某甲、陳某甲采用上述手段，騙取王某乙、盧某甲等六十一名被害人共計人民幣1575300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科核查表、合同書、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、聊天記錄、扣押決定書、扣押筆錄及清單等；

2、證人證言：證人潘*甲、張某甲、劉某乙、黃某甲、鄧某某、劉某丙的證言；

3、被害人王某乙、盧某甲、陳某乙、顧某某、廖某某、陳某丁、黃某乙、林某丁、陳某丙、和某某、吳某某、黃某丙、李某某、朱某某、韋某某、代某某、盧某乙、黃某丁、黃某戊、潘某乙、陳某丁、王某丙等的陳述；

4、被告人劉某甲、陳某甲、同案犯蘇某甲、閆某某、吳某丙、陸某某剛、羅某某文、陳某丁、吳某丙、鐘某某、呂某某、周某某、黃某己、唐某某、蘇某乙、張某乙、肖某甲、吳某戊、黃某丁、肖某乙、彭某某的供述與辯解；

5、辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某甲、陳某甲以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任、且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：康??丹

2019年12月30日

附：

1、被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2、隨案移送卷宗拾肆冊?！?/span>