富某某人民檢察院?

起?訴?書(shū)

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富檢公訴刑訴〔2019〕325號(hào)?

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??　被告人陳某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231976********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市中江縣，住四川省德陽(yáng)市中江縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月2日被富某某公安局刑事拘留；同年9月30日被富某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌集資詐騙罪罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2９日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月2９日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月23日，林某某（已判）、被告人陳某邀約黃某某（已判）到成都共同商議辦假公司賣保健品找錢，由黃某某冒用張磊身份當(dāng)總經(jīng)理，公司名稱為成都綠珠商貿(mào)有限公司。隨后，由林某某出資8500元，聯(lián)系他人用張磊身份信息在成都市武侯區(qū)工商行政管理局注冊(cè)登記，辦理了公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司所在地為成都市武侯區(qū)龍江路18號(hào)附2號(hào)。隨后，被告人陳某提議三人到自貢來(lái)做集資業(yè)務(wù)，林某某安排黃某某以張磊的名義到工商部門辦理了成都綠珠商貿(mào)有限公司自貢分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，陳某通過(guò)網(wǎng)購(gòu)買來(lái)高電位保健器放在店鋪里。黃某某化名為張磊任綠珠公司法人代表及總經(jīng)理，林某某化名為趙波任綠珠公司自貢地區(qū)經(jīng)理，被告人陳某化名為陳剛?cè)尉G珠公司經(jīng)理，三人以銷售保健品為名，即以高電位產(chǎn)品每臺(tái)售價(jià)5000元，客戶可認(rèn)購(gòu)多臺(tái)后不拿走產(chǎn)品，公司收到客戶購(gòu)買產(chǎn)品的現(xiàn)金后，每月派發(fā)給客戶2分的利息，每季度領(lǐng)取3分紅利，一年期滿后，除退還客戶的本金外每臺(tái)折價(jià)1000元返給客戶，編造化名為張磊的黃某某是富二代，其父親是房產(chǎn)老總，綠珠公司今后要上市等謊言，在群眾中實(shí)施非法集資活動(dòng)。2011年3月至5月，林某某、被告人陳某等人先后邀約稅某某（已判）、何某某（已判）二人參與到非法集資活動(dòng)中，稅某某化名為劉維林為綠珠公司員工,何某某化名為王俊負(fù)責(zé)綠珠公司內(nèi)江地區(qū)業(yè)務(wù).在此期間,林某某、陳某叫黃某某在富某某辦理了綠珠健康器材經(jīng)營(yíng)部的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。隨后，5人以各自化名后的公司人員身份，在自貢市區(qū)、富某某城、內(nèi)江市區(qū)大肆實(shí)施非法集資活動(dòng)。

自2011年以來(lái)，該團(tuán)伙在富某某城發(fā)展客戶34人，非法集資達(dá)131.5萬(wàn)余元,支付受害人利息、紅利等14.38萬(wàn)余元；在自貢市區(qū)發(fā)展客戶70人，非法集資144.49萬(wàn)余元,支付受害人利息、紅利17.51萬(wàn)余元；在內(nèi)江市區(qū)發(fā)展客戶20人，非法集資25.80萬(wàn)余元，支付受害人利息、紅利0.88萬(wàn)余元。合計(jì)非法集資金額為301.79萬(wàn)余元，扣除支付受害人利息、紅利共計(jì)32.78萬(wàn)余元，至案發(fā)尚有269.01萬(wàn)余元不能歸還。其中，林某某、陳某、黃某某非法集資金額269.01萬(wàn)余元，稅某某非法集資金額23.04萬(wàn)余元；何某某非法集資金額25.42萬(wàn)余元。2012年1月，林某某、陳某等五人攜帶集資款潛逃。后公安機(jī)關(guān)接群眾報(bào)案后立案?jìng)刹?，被告人陳某?019年9月２日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１、書(shū)證：有受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、合同、收據(jù)、戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

２、證人證言：有證人鄒某某、王某某、陳某甲、陳某乙等人的證言材料；

３、被害人的陳述；

４、被告人的供述及辯解；

５、鑒定意見(jiàn)；

６、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用高額利息為誘餌的欺詐方式，非法集資數(shù)額特別巨大的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)刑法第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，可以從輕或者減輕處罰，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，建議判處被告陳某十至十三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院?

檢察員：許真洪??

2019年12月18日?

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附：1．被告人現(xiàn)羈押于富某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，起訴意見(jiàn)書(shū)１份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份，起訴書(shū)１３份。