江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢一部刑訴〔2020〕430號(hào)

被告人陳某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1406231995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山西省大同市城區(qū)**巷**號(hào)。被告人陳某曾因吸毒，于2019年8月24日被山西省大同市公安局平城分局行政拘留十五日；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402232001********，漢族，中專文化，學(xué)生，住山西省大同市廣靈縣**鄉(xiāng)**村。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被泗陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101821994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山西省大同市平城**院**號(hào)樓**單元**室（戶籍地：四川省成都市彭州市）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被泗陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定取保候?qū)?，次日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402021997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住山西省大同市城區(qū)**坊**號(hào)**戶。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被泗陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402021995********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山西省大同市平城區(qū)**園**樓**單元**號(hào)。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日被泗陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定取保候?qū)?，次日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某等人涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年5月20日退回泗陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局2020年6月19日再次向本院移送審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年7月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至2019年12月份期間，被告人陳某在明知他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的情況下，仍為對(duì)方提供微信、支付寶二維碼以幫助對(duì)方收取詐騙款，并將二維碼收到的錢轉(zhuǎn)賬給他人，從中獲利，涉案金額15萬(wàn)余元。期間，被告人陳某聯(lián)系陳某甲、馬某甲、王某乙、被告人王某甲、陳某乙、崔某甲、李某乙（均另案處理）、被告人楊某甲、被告人李某甲、被告人曹某某提供二維碼幫忙收錢，后陳某甲又聯(lián)系蘇某甲、周某甲、劉某甲、張某甲（均另案處理）提供二維碼幫助收錢，劉某甲又聯(lián)系王某丙、田某某（均另案處理）提供二維碼幫助收款；后陳某乙又聯(lián)系王某丁、郭某某、苑某某、高某某（均另案處理）提供二維碼幫助收款，苑某某又聯(lián)系劉某乙、劉某丙、蘇某乙（均另案處理）提供二維碼幫助收款；后被告人楊某甲又聯(lián)系任某某提供二維碼幫助收款，任某某又聯(lián)系王某戊、張某乙、張某丙、李某丙、孫某甲、趙某甲、李某丙（均另案處理）幫助提供二維碼收款；另：2019年8月24日至2019年9月18日期間，被告人陳某因吸毒被大同市公安局平城公安分局行政拘留期間，被告人陳某安排其女友陳某丙負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬收款。被告人楊某甲涉案款項(xiàng)共計(jì)3.2萬(wàn)余元、被告人王某甲涉案款項(xiàng)共計(jì)2.2萬(wàn)余元、被告人李某甲涉案款項(xiàng)共計(jì)1.4萬(wàn)余元、被告人曹某某涉案款項(xiàng)共計(jì)1.4萬(wàn)余元。具體分述如下：

1.2019年9月18日，被害人張某?。ㄣ絷?yáng)縣人）在網(wǎng)上申請(qǐng)微信提現(xiàn)零錢時(shí)，被對(duì)方以輸入驗(yàn)證碼的名義騙取4616元，該款掃碼支付給蘇某甲，該筆由陳某丙幫助被告人陳某操作收款。

2.2019年10月12日，被害人楊某乙在微博上購(gòu)買演唱會(huì)門票時(shí)，被對(duì)方以賣演唱會(huì)門票為名義騙取2820元，該款掃碼支付給蘇某甲。

3.2019年12月7日，被害人楊某丙在微博上購(gòu)買演唱會(huì)門票時(shí)，被對(duì)方以賣演唱會(huì)門票為名義騙取5120元，該款掃碼支付給周某甲。

4.2019年6月18日，被害人梅某某被他人以約會(huì)，買禮物、打車費(fèi)、見面費(fèi)等費(fèi)用為名義騙取1000元，該款掃碼支付給周某甲。

5.2019年11月11日，被害人惠某某在抖音軟件上購(gòu)買鞋子時(shí)，被對(duì)方以支付失敗為名義騙取85782元，其中8080元支付給田某某。

6.2019年9月25日，被害人符某某被他人在QQ上冒充熟人時(shí)，被對(duì)方以腳受傷需要手術(shù)借錢為名義騙取2000元，該款掃碼支付給張某甲。

7.2019年9月13日，被害人周某乙在網(wǎng)上申請(qǐng)微信提現(xiàn)時(shí)，被他人以輸入驗(yàn)證碼的名義騙取1458元，該款掃碼支付給張某甲，該筆由陳某丙幫助被告人陳某收款。

8.2019年8月29日，被害人王某己被他人在QQ上冒充熟人時(shí)，被對(duì)方以幫朋友轉(zhuǎn)賬為名義騙取7800元，該款掃碼支付給張某甲，該筆由陳某丙幫助被告人陳某收款。

9.2019年8月3日，被害人葛某某在抖音上購(gòu)買衣服時(shí)，被他人以輸入驗(yàn)證碼的名義騙取3456元，該款掃碼支付給王某丁，后該錢通過(guò)被告人楊某甲轉(zhuǎn)給被告人陳某。

10.2019年8月9日，被害人王某庚在快手上購(gòu)買榴蓮，被他人以沒(méi)有備注姓名、交手續(xù)費(fèi)為名義騙取8492元，其中3017元掃碼支付給王某丁，由王某丁轉(zhuǎn)給被告人陳某。

11.2019年6月23日，被害人王某壬被他人以色情交易為名義騙取1988元，該款掃碼支付給王某丁，后該錢通過(guò)被告人楊某甲轉(zhuǎn)給被告人陳某。

12.2019年5月13日，被害人謝某某被他人在QQ上冒充熟人，以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取2300元，該款掃碼支付給被告人王某丁，由王某丁轉(zhuǎn)給被告人陳某。

13.2019年5月13日，被害人孟某某被他人在QQ上冒充熟人，以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取900元，該款掃碼支付給王某丁，由王某丁轉(zhuǎn)給被告人陳某。

14.2019年8月2日，被害人苗某某在快手上購(gòu)買榴蓮，付款未發(fā)貨被他人騙取672元，該款掃碼支付給郭某某。

15.2019年10月28日，被害人鄧某某在抖音上購(gòu)買衣服，被對(duì)方以支付失敗、退款重新支付為名義騙取9571元，其中1000元掃碼支付給馬某甲。

16.2019年8月2日，被害人李某丁在微信上購(gòu)買榴蓮時(shí)，付款未發(fā)貨被他人騙取1586元，該款掃碼支付給馬某甲。

17.2019年8月11日，被害人趙某乙在快手平臺(tái)購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以沒(méi)有填寫備注、操作失誤等名義騙取9112元，其中3100元掃碼支付給馬某甲，6012元支付給劉某乙。

18.2019年8月13日，被害人劉某丁在快手平臺(tái)上購(gòu)買榴蓮，被對(duì)方以交納保價(jià)費(fèi)等為名義騙取33811元，其中3650元掃碼支付給劉某丙。

19.2019年8月13日，被害人胡某甲在快手上購(gòu)買榴蓮，被他人以沒(méi)有備注姓名為名義騙取836元，該款掃碼支付給劉某丙。

20.2019年8月12日，被害人劉某戊在網(wǎng)上申請(qǐng)微信提現(xiàn)零錢時(shí)，被對(duì)方以輸入驗(yàn)證碼的名義騙取4965元，該款掃碼支付給蘇某乙。

21.2019年8月12日，被害人周某丁在零錢通申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)零錢到微信時(shí)，被對(duì)方以輸入驗(yàn)證碼為名義騙取4936元，該款掃碼支付給被告人楊某甲。

22.2019年12月6日，被害人胡某乙在抖音上購(gòu)買衣服時(shí)，被他人騙取2059元，其中1324元掃碼支付給被告人楊某甲。

23.2019年5月15日，被害人朱靜被他人在QQ上冒充熟人，以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取2200元，該款掃碼支付給被告人楊某甲。

24.2019年7月12日，被害人趙元?jiǎng)俦凰嗽赒Q上冒充熟人，以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取1600元，該款掃碼支付給被告人楊某甲。

25.2019年5月份，被害人丁某某被他人在QQ上冒充熟人時(shí)，被對(duì)方以受傷住院需要手術(shù)借錢為名義騙取7400元，其中5600元掃碼支付給被告人楊某甲。

26.2019年11月16日，被害人陳某丁在抖音上購(gòu)買衣服時(shí)，被他人以支付方式錯(cuò)誤、沒(méi)有備注等為名義騙取3142元，其中1999元掃碼支付給被告人楊某甲，1183元支付給張某乙。

27.2019年11月15日，被害人李某戊在抖音上面購(gòu)買衣服時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取948元，該款掃碼支付給張某乙。

28.2019年11??月16日，被害人徐某某在抖音上面購(gòu)買衣服時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取7000元錢，其中3405元掃碼支付給張某丙，200元掃碼支付給被告人楊某甲，3395元掃碼支付給張某乙。

29.2019年8月21日，被害人梁某某在零錢通申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)零錢到銀行卡時(shí)，被對(duì)方以輸入銀行卡卡號(hào)為名義騙取25000余元，其中10739元支付給被告人曹某某，14642元支付給被告人李某甲。

30.2019年8月19日，被害人閆某某在快手上面購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取3537元，其中3038元掃碼支付給被告人王某甲，540元掃碼支付給張某乙。

31.2019年8月18日，被害人張某戊在快手上面購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取19259元，其中19049元掃碼支付給被告人王某甲，210元掃碼支付給張某乙。

32.2019年5月12日，被害人韋某某被他人在QQ上冒充熟人，被對(duì)方以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取1500元，該款掃碼支付給被告人曹某某。

33.2019年7月10日，被害人于某某在快手平臺(tái)上購(gòu)買衣服時(shí)，被他人付款錯(cuò)誤為名義騙取476元錢，該款掃碼支付給被告人曹某某。

34.2019年7月15日，被害人孫某乙在快手平臺(tái)上購(gòu)買衣服時(shí)，被他人付款未備注為名義騙取560元錢，該款掃碼支付給被告人曹某某。

35.2019年7月15日，被害人葉某某在快手平臺(tái)上面購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取864元，該款掃碼支付給被告人曹某某。

36.2019年7月15日，被害人崔某乙在快手平臺(tái)上面購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取576元，該款掃碼支付給被告人曹某某。

37.2019年6月21日，被害人張某己在快手平臺(tái)上購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取774元，該款掃碼支付給崔某甲。

38.2019年5月12日，被害人周某丁被他人在QQ上冒充熟人，被對(duì)方以幫忙轉(zhuǎn)賬為名義騙取1200元，該款掃碼支付給崔某甲。

39.2019年6月21日，被害人王某癸在快手平臺(tái)上購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取556元，該款掃碼支付給崔某甲。

40.2019年6月21日，被害人宋某某在快手平臺(tái)上購(gòu)買榴蓮時(shí)，被他人以備注姓名錯(cuò)誤為名義騙取516元，該款掃碼支付給崔某甲。

41.2019年9月6日，被害人馬某乙在網(wǎng)上購(gòu)買水果時(shí)，被他人騙取3612元，該款掃碼支付給李某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗陽(yáng)縣公安局出具（調(diào)取）的戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人陳某甲、陳某乙等人的證言；

3.被害人張某丁、楊某丙等人的陳述；

4.被告人陳某、楊某甲、王某甲、李某甲、曹某某的供述和辯解；

5.泗陽(yáng)縣公安局制作的檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某、楊某甲、王某甲、李某甲、曹某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪，而提供二維碼幫助收款，其中被告人陳某、楊某甲數(shù)額巨大；被告人王某甲、李某甲、曹某某數(shù)額較大，上述各被告人的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、楊某甲、王某甲、李某甲、曹某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某、楊某甲、曹某某、王某甲、李某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某、曹某某、楊某甲、王某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某甲在實(shí)施部分犯罪事實(shí)時(shí)系已滿十四周歲不滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，對(duì)該部分事實(shí)可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽(yáng)縣人民法院

??????????????????????????????????檢察官：翁婷婷

?????????????????????????????????2020年8月3日

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)被羈押于泗陽(yáng)縣看守所；被告人曹某某（聯(lián)系電話：1823423****）、楊某甲（聯(lián)系電話：1340360****）、王某甲（聯(lián)系電話：1983405****）、李某甲（聯(lián)系電話：1821423****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。