福建省福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

臺(tái)檢一部刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人陳某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3504261987********，漢族，大專文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**路**號(hào)，暫住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

被告人李丹某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地福建省南安市**村**號(hào)，暫住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**佳園**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李丹某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，經(jīng)被告人陳某某提議，被告人陳某某與被告人李丹某合謀，在被告人陳某某位于福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元的暫住處內(nèi)，在沒(méi)有任何實(shí)際貨源的情況下，通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)“閑魚(yú)”平臺(tái)發(fā)布售賣(mài)防疫物資口罩等虛假信息吸引客戶添加其兩人事先準(zhǔn)備好的微信，之后在微信上編造“與廠家合作，有大量口罩出售”的謊言并向?qū)Ψ桨l(fā)送在網(wǎng)絡(luò)上搜集到的口罩照片、視頻等信息取得對(duì)方信任，之后將騙取的錢(qián)款用于償還債務(wù)?，F(xiàn)已查實(shí)三起，具體情況如下：

一.2020年2月10日下午，被告人陳某某、李丹某通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)“閑魚(yú)”平臺(tái)發(fā)布售賣(mài)口罩虛假信息吸引被害人權(quán)某某添加其兩人事先準(zhǔn)備好的微信，之后在微信上向被害人權(quán)某某發(fā)送“與廠家合作，有大量口罩出售”的謊言以及搜集到的口罩照片、視頻等信息騙取被害人權(quán)某某的信任，然后與被害人權(quán)某某商量口罩買(mǎi)賣(mài)的具體事宜。談成后被告人陳某某、李丹某要求對(duì)方將購(gòu)買(mǎi)口罩的錢(qián)款匯至其兩人指定的收款賬戶內(nèi)。在收到被害人權(quán)某某購(gòu)買(mǎi)口罩的匯款人民幣（幣種，下同）5萬(wàn)元后，被告人陳某某、李丹某以“貨源緊張”為由推托拒不發(fā)貨，所得贓款被用于償還債務(wù)。

二.2020年2月10日下午，被告人陳某某、李丹某以上述同樣的方式誘騙被害人李某某購(gòu)買(mǎi)防疫物資口罩、體溫槍等，被害人李某某實(shí)際匯款41.7499萬(wàn)元到被告人陳某某、李丹某指定的賬戶內(nèi)，所得贓款被用于償還債務(wù)。

三.2020年2月12日上午，被告人陳某某、李丹某以上述同樣的方式誘騙被害人謝某某購(gòu)買(mǎi)口罩共計(jì)2.4萬(wàn)元。談成后被告人陳某某、李丹某要求被害人謝某某將購(gòu)買(mǎi)口罩的錢(qián)款匯至指定的收款賬戶內(nèi)，被害人謝某某信以為真并轉(zhuǎn)賬，但將該筆匯款設(shè)置為24小時(shí)到賬。當(dāng)日下午14時(shí)許，被告人陳某某、李丹某因害怕受到法律制裁將用于作案的手機(jī)及手機(jī)卡丟棄，上述用于收款的支付寶賬戶也無(wú)法繼續(xù)使用。當(dāng)晚20時(shí)許，被害人謝某某為購(gòu)買(mǎi)口罩再次向被告人陳某某、李丹某之前指定的支付寶賬戶匯款1.2萬(wàn)元，該筆匯款設(shè)置實(shí)時(shí)到賬。次日上午，被害人謝某某意識(shí)到被騙，遂報(bào)警求助，在湖南省衡陽(yáng)市衡東縣吳集派出所幫助下，上述尚未到賬的2.4萬(wàn)元被止付，已到賬的1.2萬(wàn)元被廣東省深圳市寶安分局凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人身份信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、被告人陳某某、李丹某的支付寶交易記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬匯款明細(xì)表等；

2.被害人陳述：被害人權(quán)某某、李某某、謝某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、李丹某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某某、李丹某的辨認(rèn)筆錄；

5.其他證據(jù)：到案經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押清單、指認(rèn)照片等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李丹某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李丹某在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上多次編造出售防疫物資的虛假信息，騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣50.3499萬(wàn)元，作案三起，其中既遂兩起，合計(jì)人民幣46.7499萬(wàn)元；未遂一起，計(jì)人民幣3.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李丹某在第三起犯罪過(guò)程中，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人陳某某、李丹某到案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。鑒于被告人陳某某、李丹某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員： 任 卉

檢察員： 林 榕

2020 年3月6日

附：

1.被告人陳某某、李丹某現(xiàn)均羈押于福州市第二看守所。

2.隨案移送卷宗貳冊(cè)、光盤(pán)肆張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)貳份。