廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4406031988********，漢族，文化程度中專，戶籍地址為廣東省佛山市禪城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住址為佛山市三水區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌走私廢物罪，于2019年9月5日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，同月27日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由黃埔海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌走私廢物罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回黃埔海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：同案人陳某某（已起訴）以中天**公司（未經(jīng)工商注冊(cè)）的名義對(duì)外開展廢塑料進(jìn)口業(yè)務(wù)，先后招聘了同案人吳某某（已起訴）、初某某（已判決）和被告人陳某某等人。中天**公司內(nèi)設(shè)中天、恒業(yè)兩個(gè)部門，中天部門負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)客戶聯(lián)系貨源、對(duì)賬、跟蹤物流；恒業(yè)部門負(fù)責(zé)根據(jù)中天部門提供的資料制作虛假報(bào)關(guān)單證。同案人陳某某在東莞沙田、順德北滘等多個(gè)碼頭設(shè)立工作點(diǎn)，負(fù)責(zé)具體報(bào)關(guān)報(bào)檢、配合海關(guān)查貨并聯(lián)系車隊(duì)送貨至國(guó)內(nèi)客戶處。同案人陳某某明知中天恒業(yè)公司無國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、無進(jìn)口資質(zhì)、無合法固體廢物進(jìn)口許可證的情況下，仍安排中天部門人員接受無資質(zhì)企業(yè)或個(gè)人委托，以每柜1.5萬-3萬人民幣價(jià)格以包稅方式與客戶進(jìn)行結(jié)算，所獲得的非法利益存入同案人陳某某親屬的個(gè)人賬戶。經(jīng)審計(jì)，2015年1月至2017年11月間，同案人陳某某以中天恒業(yè)公司名義接受無資質(zhì)國(guó)內(nèi)客戶的委托，在順德北滘口岸使用非法獲得的固體廢物進(jìn)口許可證的方式將76265.23噸廢塑料走私入境并交付給國(guó)內(nèi)客戶。

被告人陳某某作為中天恒業(yè)公司順德北滘碼頭負(fù)責(zé)人，明知使用他人固體廢物許可證進(jìn)口廢塑料違反國(guó)家法律法規(guī)的情況下，不核對(duì)實(shí)際進(jìn)口廢塑料貨主和許可證上注明的企業(yè)是否相符，只依據(jù)許可證上品名、額度隨意使用固體廢物許可證代理無進(jìn)口廢塑料資質(zhì)的公司或個(gè)人進(jìn)口廢塑料。經(jīng)查，2015年1月至2017年10月間，佛山泓航運(yùn)輸公司與中天恒業(yè)公司名稱為“森”的對(duì)賬單顯示，被告人陳某某經(jīng)手廢塑料合計(jì)59848.319噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍資料、報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)、泓航公司提供的對(duì)賬單等書證；

2.證人周某某等12人證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.黃埔海關(guān)司法鑒定中心和廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的報(bào)告各1份。

本院認(rèn)為，被告人陳某某身為中天恒業(yè)公司順德北滘口岸負(fù)責(zé)人，無視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，明知固體廢物進(jìn)口許可證的相關(guān)規(guī)定，仍肆意使用他人固體廢物進(jìn)口許可證為沒有進(jìn)口廢塑料資質(zhì)的國(guó)內(nèi)客戶走私進(jìn)口廢塑料，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起到次要或者輔助的作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

檢察官：劉旭宏

2020年5月13日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

????2.案卷證據(jù)和材料共17冊(cè)。

????3.證人名單和鑒定人名單各1份。