上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2019〕293號

被告人陳某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3101071988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年2月1日由該局取保候審，同年7月9日因涉嫌合同詐騙罪由該局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某于2017年2月至2018年6月，使用虛假的投資基金合同和自行辦理的POS機，虛構向**資產管理有限公司（以下簡稱**公司）購買理財產品的事實，先后騙取被害人張某甲、張某乙、張某丙、牛某某、黃某某的錢某某計人民幣660,000元，用于歸還個人債務、個人消費及高利放貸，后以利息為名歸還上述被害人共計人民幣30,500元。具體分述如下：

1、被告人陳某于2017年2月21日采用上述手法騙取被害人張某乙人民幣90,000元，后以利息為名歸還人民幣9,900元；

2、被告人陳某于2017年2月22日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣100,000元，后以利息為名歸還人民幣11,000元；

3、被告人陳某于2017年3月6日采用上述手法騙取被害人牛某某人民幣110,000元，后以利息為名歸還人民幣1,000元；

4、被告人陳某于2017年7月7日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣60,000元，后以利息為名歸還人民幣6,600元；

5、被告人陳某于2018年3月6日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣50,000元；

6、被告人陳某于2018年4月24日采用上述手法騙取被害人張某丙人民幣100,000元，后以利息為名歸還人民幣2000元；

7、被告人陳某于2018年5月24日采用上述手法騙取被害人黃某某人民幣100,000元；

8、被告人陳某于2018年6月8日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣50,000元。

2019年7月9日，被告人陳某經(jīng)公安機關電話傳喚而主動投案，到案后如實交代了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某甲、張某乙、張某丙、牛某某、黃某某的陳述及提供的投資基金合同、銀行賬戶歷史明細等書證，證實被告人陳某以向**公司購買理財產品為名先后騙取上述被害人錢某某計人民幣660,000元，后以利息為名歸還共計人民幣30,500元的事實。

2、證人徐某某的證言，證實被告人陳某使用的涉案投資基金合同并非**公司真實合同的事實。

3、上海司法會計中心有限公司出具的司法會計鑒定意見及公安機關調取的銀行賬戶交易明細、無線銷售點終端交易明細等書證，證實被告人陳某的犯罪金額及資金走向情況。

4、公安機關出具的工作情況，證實被告人陳某系主動投案的情況。

5、被告人陳某到案后的多次供述，證實其對上述事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某以非法占有為目的，采用虛構事實的方法騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某犯罪后能自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰。建議對被告人陳某在有期徒刑十年以上十一年以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??柳文彬

2019年10月17日

附：

1、被告人陳某現(xiàn)被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。