上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕245號

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3508231990********，漢族，高中文化，原系上海**有限公司總經(jīng)理，戶籍在福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住本市松江新城區(qū)**路**弄**號**室。2019年7月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?019年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙乾坤，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3406211990********，漢族，大專文化，原系上海**有限公司業(yè)務(wù)甲部經(jīng)理，戶籍在安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)**莊**村**樓**號，暫住**路**號**公寓**室。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月11日由該局延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人俞禮球，男，1968年**月**日生，公民身份號碼：3407211968********，漢族，初中文化，原系上海**限公司業(yè)務(wù)乙部經(jīng)理，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)**村**組**號，暫住本市徐某某**路**弄**號**室。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月11日由該局延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王嘉嘉，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4128271990********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**有限公司業(yè)務(wù)丙部經(jīng)理，戶籍在河南省平輿縣**鎮(zhèn)**村委**莊，在滬無固定住所。2019年12月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月13日由該局延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇琳，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3522021992********，漢族，中專文化，原系上海**有限公司業(yè)務(wù)丁部經(jīng)理，戶籍在福建省福安市**鎮(zhèn)**村**巷**號，在滬無固定住所。2019年12月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月13日由該局延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了五名被告人，聽取了五名被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，郁某某(已判決)在上海注冊成立云南**股份有限公司上海分公司和上海**有限公司。并于2015年6月租賃本市徐某某宜山路508號“景鴻大樓“17樓、22樓作為經(jīng)營場所，2017年6月，郁某某招募被告人陳某某為徐匯分部的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營。被告人俞禮球、趙乾坤、王嘉嘉、蘇琳先后在擔(dān)任上海**有限公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，以發(fā)放小廣告等方式招攬投資人，對外宣稱以云南**有限公司需要資金投入云南咖啡基地的種植、銷售及擴大生產(chǎn)經(jīng)營、咖啡機的生產(chǎn)投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等為名，承諾到期返還本金及年化15%-18%的利息，與社會不特定人員簽訂各類協(xié)議等合同吸收資金。

經(jīng)查，陳某某及其負(fù)責(zé)的徐匯分部吸收公眾存款的金額為3.1億余元（以下幣種均為人民幣），未兌付的金額為2.4億余元。趙乾坤及其團隊吸收公眾存款的金額為5600余萬元，未兌付的金額為4900余萬元。俞禮球及其團隊吸收公眾存款的金額為7000余萬元，未兌付的金額為4900余萬元。王嘉嘉及其團隊吸收公眾存款的金額為5200余萬元，未兌付的金額為4100余萬元。蘇琳及其團隊吸收公眾存款的金額為3100余萬元，未兌付的金額為3100余萬元。

被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人接公安人員電話通知后主動至公安機關(guān)投案，到案后均如實供述了自己的基本犯罪事實。被告人俞禮球協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人郁某某、白某某、周某某、田某某、張某某、代某某、崔某某、繆某某、沈某某、馬某某、謝某某、向某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照等工商資料、辦公用房租賃合同、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、會議紀(jì)要、公司重組相關(guān)材料、云南**公司股改公告、出資證明、合作協(xié)議、合作意向書、理財宣傳資料、協(xié)議及相關(guān)照片、銀行對賬單、交易流水明細(xì)清單、借款協(xié)議及補充協(xié)議、銀聯(lián)POS簽購單、收據(jù)、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、業(yè)績查證表等書證、物證，司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人陳某某與被告人趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人結(jié)伙非法吸收公眾存款的事實。

2.刑事判決書等書證，證明上海**有限公司實際經(jīng)營人郁某某因犯非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

3.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過等書證，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人陳某某等五人的到案情況。

4.工作情況等書證，證明被告人俞禮球立功情況。

5.被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人的供述及辨認(rèn)筆錄，其五人對基本犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某與被告人趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人結(jié)伙，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其五人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳等人犯罪后自動投案，如實供述自己的基本罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕或減輕處罰。被告人俞禮球協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳有期徒刑三年六個月以上五年以下并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年3月23日

附：

1.被告人陳某某、趙乾坤、俞禮球、王嘉嘉、蘇琳現(xiàn)均羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料三十五冊，審計報告四冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份、《聽取律師意見書》四份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

????第二十五條第一款????

?????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????第二十六條

????組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，?是主犯。

……

????對于第三款規(guī)定以外的主犯，?應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第一款???

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????第六十八條??

????犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第一百七十六條第一款??

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。