???貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

仁懷檢刑訴〔2020〕222號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301991********，漢族，高中文化，貴州**酒廠工人，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2009年12月17日，因犯盜竊罪被仁某某人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金1000元。2017年因賭博被仁某某公安局行政拘留。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所。

被告人陳某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301991********，漢族，初中文化，貴州**酒廠工人，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

被告人付某某，綽號(hào)小宇，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市播州區(qū)，住貴州省遵義市播州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2013年因犯盜竊罪被遵義縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2014年因吸毒先后被遵義市播州區(qū)公安局強(qiáng)制隔離戒毒、社區(qū)戒毒三年。2015年因吸毒先后被仁某某公安局強(qiáng)制隔離戒毒、責(zé)令強(qiáng)制隔離戒毒二年。2019年因詐騙被遵義市公安局行政拘留十日，不予執(zhí)行。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人李成，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，現(xiàn)住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年8月7日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月11日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人羅銀飛，綽號(hào)小胖，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**街道**組**號(hào)。2015年8月12日因犯盜竊罪被仁某某人民法院判處有期徒刑9個(gè)月。2013年因吸毒先后被仁某某公安局行政拘留、接受社區(qū)戒毒。2015年因吸毒被仁某某公安局強(qiáng)制戒毒兩年。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222251992********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市思南縣，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被仁某某人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

?被告人向某甲，曾用名向某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301993********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2010年因故意傷害被行政拘留。2017年因?qū)め呑淌卤恍姓辛舨⑻幜P金。2018年因?qū)め呑淌卤恍姓辛舨⑻幜P金。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所。

?本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、向某甲等7人涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)違法犯罪事實(shí)

2015年至2018年期間，陳某某、陳某、李成等人分別向陳某甲、趙某甲、邱某某、夏某甲、趙某乙、吳某某、蔡某某、張某甲、陳某乙、何某某等共計(jì)13人實(shí)施高利放貸，通過(guò)口頭約定或者事后告知被害人利率，以日利率2%至3%不等預(yù)先扣除“砍頭息”后，通過(guò)微信、支付寶、現(xiàn)金等方式支付給被害人。在催收還款過(guò)程中，陳某某、陳某二人以利滾利的方式虛增債務(wù)，并據(jù)此索債，以此牟取非法利益。為了保障借出的高利息借款本息能夠追回，陳某某和陳某先后糾集、組織有違法犯罪劣跡的社會(huì)無(wú)業(yè)人員羅銀飛、付某某、王某甲、向某甲及社會(huì)閑散人員李成等人負(fù)責(zé)追債。陳某某組建了以陳某、向某甲、付某某、羅銀飛、王某甲、李成等人相對(duì)穩(wěn)定的“討債隊(duì)伍”。上述人員在向借款人追債過(guò)程中，伴隨實(shí)施了非法拘禁、強(qiáng)拿硬要、威脅、辱罵、腳跟腳等“軟暴力”手段，追逐攔截借款人車輛，長(zhǎng)時(shí)間滯留在借款人家中或工作單位，利用小喇叭喊話滋擾，發(fā)微信朋友圈謾罵羞辱、詆毀借款人等行為，給借款人及其親屬身心造成壓力，威逼借款人妥協(xié)及時(shí)清償高利本息，從而達(dá)到獲取非法利益的目的。已具備以被告人陳某某為首要分子，陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲為成員的共同犯罪組織，已具備惡勢(shì)力犯罪組織特征。

?在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中，首要分子陳某某負(fù)責(zé)提供借貸資金，放貸、追債工作總體安排，同時(shí)又從成員陳某處獲得部分資金支持，與陳某形成共同利益體，陳某亦從中獲取非法利益。陳某某以向組織成員李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人給予好處，出資請(qǐng)其吃喝玩樂(lè)、給團(tuán)伙成員買送衣服，以約定俗成的方式規(guī)定團(tuán)伙成員之間互幫互助、內(nèi)部人員有事要人人到位等方式籠絡(luò)團(tuán)伙服從其安排，團(tuán)伙成員均稱陳某某為“星哥”、陳某為“濤哥”。在實(shí)施放貸、追債過(guò)程中，陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人均要向陳某某匯報(bào)，收債現(xiàn)場(chǎng)要聽(tīng)陳某某安排，陳某某不在現(xiàn)場(chǎng)的情況下，要聽(tīng)陳某安排，犯罪組織分工明確，職責(zé)清楚。自2016年以來(lái)，被告人陳某某、陳某等人在追收高利息貸款的過(guò)程中，有組織地共同實(shí)施了多起尋釁滋事違法行為；先后共同實(shí)施了非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等多起犯罪行為。在仁某某內(nèi)為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。已形成了以被告人陳某某為首要分子，陳某、付某某、李成、羅銀飛、向某甲、王某甲為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體實(shí)施的違法犯罪事實(shí)如下：

(一)犯罪事實(shí)

1.非法拘禁罪

2017年3月份的一天，陳某乙向在賭場(chǎng)放高利息的陳某某借款2萬(wàn)元用于賭博，陳某某確定日利息3%，并扣除“砍頭息”600元，陳某乙實(shí)得現(xiàn)金1.94萬(wàn)元。事后，陳某乙支付部分利息后無(wú)力繼續(xù)償還高利本息。2017年4月11日，陳某某帶領(lǐng)陳某、付某某等人在仁某某鹽津街道辦事處香榭花都小區(qū)后門(mén)逼迫陳某乙寫(xiě)下2.2萬(wàn)元的借條。

2017年5月的一天15時(shí)許，陳某某帶著陳某、付某某、王某甲、李成等人到仁某某**街道辦事處**小區(qū)**樓**單元**號(hào)陳某乙家中追債，陳某某等人到后見(jiàn)大門(mén)緊鎖，就猛敲大門(mén)并大喊:“陳某乙還錢，快點(diǎn)還錢”，將陳某乙的兩個(gè)幼子嚇哭，陳某乙因害怕被毆打不敢開(kāi)門(mén)，即撥打110報(bào)警，鹽津派出所出警將陳某乙及陳某某帶至鹽津所處理，明確債務(wù)糾紛按司法程序處理。當(dāng)天16時(shí)許，陳某某等人和陳某乙從鹽津派出所出來(lái)后，陳某某就打電話通知羅銀飛過(guò)來(lái)參與收債，陳某某安排陳某、王某甲、付某某、李成和羅銀飛等人對(duì)陳某乙進(jìn)行腳跟腳，陳某某帶人坐在陳某乙的車內(nèi)，威脅如不還錢就一直跟著；陳某坐在自己的車內(nèi)同其他人員一起跟在陳某乙的車后。陳某某等人為了逼陳某乙還錢，在鹽津派出所門(mén)前一直跟隨控制陳某乙約5個(gè)小時(shí)。陳某乙無(wú)奈之下駕車到仁某某羅家壩鑫浩天地洗腳城前的停車場(chǎng)，陳某某安排陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲等人跟隨而至，并要求其他人一直跟隨不讓陳某乙離開(kāi)，整夜輪流安排人員看守，在陳某乙要睡著時(shí)，被看守的人將其搖醒逼其還債。期間，羅銀飛試圖將陳某乙拉下車到?jīng)]有監(jiān)控的地方進(jìn)行毆打，被鄒某某勸阻；后陳某某、付某某等人又逼陳某乙打電話到處借錢還賬。為了讓陳某乙還款，付某某、李成、王某甲將陳某乙?guī)ブ袠薪值擂k事處二轉(zhuǎn)盤(pán)壘城的摩托車行付某某處辦理貸款還債，未果。陳某某、陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲等人一直控制陳某乙到第二天晚上19時(shí)許，在陳某乙不斷表示盡快籌款還錢后才得以離開(kāi)。陳某乙被陳某某等人非法限制人身自由時(shí)間持續(xù)長(zhǎng)達(dá)26小時(shí)之久。

2.尋釁滋事罪

（1）李某某、趙某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

?2017年2月左右，趙某甲先后向賭場(chǎng)放水錢的陳某某高利借款共計(jì)10萬(wàn)元。為了還款有保障，陳某某要求趙某甲的原女友李某某以其名義寫(xiě)借條。2017年5月一天，陳某某打電話給李某某得知其在街心花園朋友家打麻將，陳某某即組織陳某、向某甲、羅銀飛、付某某、王某甲、李成等十余人，約趙某甲到在中樞街心花園逼迫二人還錢。后經(jīng)警察到場(chǎng)問(wèn)清事由，明確按司法程序處理，并將聚集在街心花園的陳某某等十幾人驅(qū)散而未果。

2017年5月底，在街心花園逼債后十余天，陳某某帶著付某某到李某某上班的**酒廠**車間**班逼李某某還錢，持續(xù)20多分鐘，陳某某、付某某經(jīng)人勸說(shuō)才離開(kāi)，致李某某當(dāng)日無(wú)法正常上班。

2017年5月底的一天晚上，陳某某電話約趙某甲到皇信茶樓商量還錢，李某某跟著趙某甲一起到皇信茶樓，陳某某要求趙某甲和李某某償還10萬(wàn)元本金和1萬(wàn)元利息，向某甲在旁邊催促趙某甲和李某某快點(diǎn)還錢，為此李某某、向某甲發(fā)生爭(zhēng)吵。陳某某當(dāng)即就讓向某甲打電話喊人過(guò)來(lái)，后陳某、李成、付某某等人陸續(xù)趕到皇信茶樓門(mén)口的公路邊，李某某因害怕被打，便打電話喊朋友雷某某過(guò)來(lái)幫忙說(shuō)好話求情，后雷某某趕到現(xiàn)場(chǎng)，在雷某某的勸說(shuō)下，陳某某限期要求李某某和趙某甲分期還款，雙方達(dá)成口頭約定后，陳某某等人才離開(kāi)。

（2）夏某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2017年2月，夏某甲在賭館向陳某某借款10萬(wàn)余元，確定1萬(wàn)元日利息為300元。借款后夏某甲償還部分借款利息后，無(wú)力支付高利本息，陳某某便組織陳某、付某某等人多次到夏某甲的家中收債，在中樞城區(qū)對(duì)夏某甲采取腳跟腳的方式逼債。具體行為如下:

①?2017年5月15日，夏某甲和王某乙到一轉(zhuǎn)盤(pán)老祥和酒樓吃酒，陳某某打電話詢問(wèn)地點(diǎn)后帶陳某和付某某找到夏某甲，并安排人坐在夏某甲朋友王某乙的車內(nèi)，明確夏某甲去哪兒就跟到那兒。王某乙將車開(kāi)到中樞派出所報(bào)警，警察明確債務(wù)關(guān)系通過(guò)訴訟途徑解決。離開(kāi)中樞派出所后，王某乙因有事先行離開(kāi)。夏某甲走在路上被陳某某等人駕車和安排的人以腳跟腳的形式跟著，直到21時(shí)，夏某甲不敢回家，就到海闊天空洗浴中心，陳某某便安排四名男子跟隨到海闊天空，不允許夏某甲睡覺(jué)逼其還錢。直至凌晨2時(shí)，為了脫身，夏某甲悄悄聯(lián)系曾某某，曾某某聯(lián)系夏某甲的老公潘某某，兩人開(kāi)車至海闊天空察看發(fā)現(xiàn)海闊天空男賓區(qū)的后門(mén)有通道，便告知夏某甲，夏某甲便穿著浴袍悄悄從海闊天空男賓區(qū)跑出坐上曾某某的車離開(kāi)。因害怕被陳某某等人逼債，夏某甲當(dāng)晚乘坐曾某某的車至遵義高橋一賓館內(nèi)躲避多日。

②2017年5月17日18時(shí)許，陳某某和陳某到家中詢問(wèn)潘某某有關(guān)夏某甲是否在家，潘某某未理會(huì)，陳某某等人就到潘某某家中的廁所、臥室等房間內(nèi)隨意查找，在夏某甲家滯留20多分鐘后離開(kāi)。

③2018年2月15日（大年三十）9時(shí)許，陳某某、陳某、羅銀飛、付某某等人到仁某某**街道**社區(qū)**組夏某甲的家中收債，陳某某等人在夏某甲家的一樓喊:“夏某甲，你欠我們的錢還不還的，你在家沒(méi)有，我們要來(lái)家中搜哦”，夏某乙聽(tīng)見(jiàn)后從樓上下來(lái)，被羅銀飛堵在樓梯口，陳某某手持一個(gè)小喇叭威脅逼債。夏某乙被迫表示一年內(nèi)替夏某甲還錢。陳某某、陳某、羅銀飛等人在家中持續(xù)滯留2個(gè)多小時(shí)才離開(kāi)。

（3）趙某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

①2018年4至5月，趙某甲在陳某丙的麻將館內(nèi)向陳某某借款6萬(wàn)；2018年7至8月，趙某甲先后兩次向陳某借款共計(jì)6.5萬(wàn)元。約定1萬(wàn)元日利息均為200元。事后，趙某甲正常支付借款利息。2018年10月的一天，因趙某甲在一麻將賭場(chǎng)打牌贏錢后，陳某某強(qiáng)行索要2000元的紅錢，遭趙某甲拒絕，陳某某便一直跟趙某甲從仁某某老市醫(yī)院至解放廣場(chǎng)打車至其家里逼其還錢。并電話通知陳某、羅銀飛和李成等人過(guò)來(lái)幫忙收債。其間，陳某某辱罵趙某甲及其妻子張某某，后經(jīng)張某某報(bào)警警察出警處理而未果。

②2018年10月一天，陳某在仁某某二號(hào)路友哥羊肉旁的公路邊找到張某某當(dāng)即攔著張某某的車，李成和另外兩名男子強(qiáng)行進(jìn)入張某某車輛后排，威脅張某某還錢。明確表示如果張某某不還錢，張某某到哪里，他們就到哪里。張某某報(bào)警鹽津派出所，鹽津所民警明確雙方債務(wù)關(guān)系通過(guò)訴訟途徑解決才得以離開(kāi)。

③2018年10月底的一天，陳某帶著四、五名男子到人民銀行找到趙某甲收債，并安排人對(duì)趙某甲進(jìn)行腳跟腳的形式逼債。一直跟隨趙某甲到海闊天空、至趙某甲住處遭到保安阻止才離開(kāi)。

?3.開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2018年5月至6月，陳某某在仁某某***街道**公寓**單元**房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)打100元一炮的麻將。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，陳某某按照中午至18時(shí)參賭人員交茶錢400元，18時(shí)吃完飯后繼續(xù)打牌的再交茶錢400元，凌晨00時(shí)繼續(xù)打牌的再交茶錢400元的方式抽頭漁利共計(jì)14000余元，李成在賭場(chǎng)內(nèi)幫忙買送東西，協(xié)助端茶倒水，在該賭場(chǎng)內(nèi)放水，獲取非法利益。

??(二)違法行為

1.陳某乙被尋釁滋事案

2017年4月11日，陳某某帶著陳某、王某甲、李成、付某某到**鎮(zhèn)**村**小學(xué)找正在上課的陳某乙要賬，將正在備課的陳某乙?guī)У叫Ｍ?，逼其還錢。陳某乙提出上完最后一節(jié)課后回中樞想辦法還錢，遭到陳某某等人拒絕。陳某某、王某甲、李成、付某某以腳跟腳的形式跟著陳某乙坐車到中樞城區(qū)城北高速下站口，陳某某邀約人到高速下站口逼陳某乙找錢還賬，給陳某乙造成強(qiáng)大的精神壓力。后，陳某某、陳某、王某甲、李成、付某某等人跟隨陳某乙到香榭花都小區(qū)后門(mén)，在陳某乙朋友鄒某某說(shuō)情下，陳某乙被迫寫(xiě)下金額虛高的2.2萬(wàn)元借條給陳某某后，才得以離開(kāi)。

2.黃某甲被尋釁滋事案

2018年7月至8月，黃某甲先后多次在陳某某處借款共計(jì)4萬(wàn)元賭博，確定1萬(wàn)元日利息200元。借款時(shí)均已扣除砍頭息，黃某甲實(shí)得現(xiàn)金3.92萬(wàn)元。為了收取借款，2018年10月一天，陳某某帶一男子到黃某甲家中，向程某某逼問(wèn)黃某甲下落未果離開(kāi)。2018年11月一天，陳某某帶陳某、羅銀飛、王某甲、付某某、李成等人到黃某甲家中逼債，逼問(wèn)程某某什么時(shí)候還錢，追問(wèn)黃某甲的下落，途中將程某某的兩個(gè)孫子嚇哭，陳某某等人在黃某甲家中滯留兩個(gè)小時(shí)，見(jiàn)程某某實(shí)在沒(méi)錢還賬才離開(kāi)。2019年2月的一天，陳某某等人去黃某甲家中逼債，在向黃某甲討債的過(guò)程中與黃某甲、黃某乙發(fā)生爭(zhēng)吵。陳某某等人強(qiáng)行拉走黃某甲，帶到仁某某中樞街道辦事處新朝陽(yáng)醫(yī)院門(mén)口，黃某甲被迫寫(xiě)給陳某某虛高5000元利息的1.5萬(wàn)元借條才得以離開(kāi)。?.

?3.邱某某被尋釁滋事案

2016年上半年，邱某某在仁某某中樞城區(qū)的麻將賭場(chǎng)和釣魚(yú)兒賭場(chǎng)內(nèi)共向陳某某借款10萬(wàn)元，確定1萬(wàn)元日利息200元。事后邱某某支付部分利息給陳某某。2016年下半年，因邱某某要到北京務(wù)工，陳某某要求邱某某寫(xiě)借款32萬(wàn)元（含共同賭博差欠的錢）的借條，邱某某為了有寬松的時(shí)間還款，主動(dòng)要求增加金額4萬(wàn)元，寫(xiě)下36萬(wàn)元的借條給陳某某。2016年4、5月一天，陳某某打電話催邱某某還錢，并和向某甲趕到仁某某老市醫(yī)院路口處逼邱某某還錢，邱某某表示差自己錢的徐某某還錢后就還給陳某某。于是陳某某和向某甲就要求邱某某帶著一起去徐某某家里收債，邱某某拒絕，在陳某某和向某甲強(qiáng)硬要求下，邱某某便帶著他們到仁某某**街道**組徐某某的樓下，陳某某和向某甲在徐某某家樓下談了很久沒(méi)有上去，邱某某才得以離開(kāi)。2016年10月，邱某某回到仁懷，陳某某要求邱某某將之前寫(xiě)的36萬(wàn)元的借條轉(zhuǎn)為3張金額共計(jì)35萬(wàn)元的借條，優(yōu)惠1萬(wàn)元。邱某某因害怕陳某某等人的追債，按照陳某某要求將36萬(wàn)元的借條轉(zhuǎn)為差欠陳某某20萬(wàn)元，差欠陳某10萬(wàn)元，差欠王某甲5萬(wàn)元三張借條。后陳某某安排王某甲到仁某某人民法院起訴邱某某還款5萬(wàn)元，2018年6月13日，因開(kāi)庭時(shí)王某甲未出庭，仁某某人民法院裁定原告王某甲撤回起訴結(jié)案。2018年10月一天，陳某某安排付某某打電話辱罵邱某某還債，并約邱某某到街心花園，邱某某從茅臺(tái)坐車到街心花園，見(jiàn)到陳某某和付某某在場(chǎng)，邱某某對(duì)付某某辱罵，陳某某催債的行為敢怒不敢言。?

4.任某某被收債行為

2013年5月，任某某向陳某某、陳某借2萬(wàn)元現(xiàn)金，約定月息為1萬(wàn)元10%，扣除砍頭息后實(shí)得現(xiàn)金1.8萬(wàn)元，事后任某某實(shí)際支付部分利息。2013年10月，陳某打電話向任某某索要利息，后同陳某某一起到任某某工作的**酒廠包裝車間食堂向其催債，為此，陳某、陳某某和任某某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，陳某一拳打在任某某左邊臉部，任某某用碗砸陳某，并報(bào)警處理，任某某在醫(yī)院檢查時(shí)收到陳某父親支付的1000元醫(yī)療費(fèi)。后陳某某、陳某起訴任某某并扣其工資還清債務(wù)。

5.徐某某被尋釁滋事案

2016年左右，徐某某通過(guò)陳某某向陳某借3萬(wàn)元水錢，甘某某作為擔(dān)保人，每月利息3000元，寫(xiě)有6萬(wàn)的借條。借款期間，陳某某在微信朋友圈宣揚(yáng)徐某某借錢不還，打電話辱罵，并用其親人安全威逼徐某某還債，與徐某某在電話中發(fā)生吵鬧，致徐某某曾產(chǎn)生與其同歸于盡的念頭，給徐某某造成巨大的精神壓力。后陳某到仁某某人民法院起訴徐某某，徐某某現(xiàn)已經(jīng)還清債務(wù)3萬(wàn)元。

6.馮某某被尋釁滋事案

2017年9月，陳某某向馮某某借款2000元。事后一天，馮某某打電話催陳某某還債，陳某某約馮某某到中樞一轉(zhuǎn)盤(pán)帝茅公館旁，馮某某到帝茅公館樓下看到陳某某跟三名男子及2名女子坐著喝酒，陳某某對(duì)馮某某說(shuō):“我才差到你幾個(gè)錢，就是2000塊錢而已，你還真的來(lái)找我要了啊”。為此，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵，陳某某和他一起的三名男子與馮某某發(fā)生抓扯，將馮某某打到在地，致馮某某牙齒將其舌頭咬破。后經(jīng)中樞派出所調(diào)解處理。?

7.蔡某某被尋釁滋事案

2018年3月左右，蔡某某在彭某某的麻將館里向陳某某借3萬(wàn)元水錢，事后支付了部分利息。后因蔡某某因無(wú)力還本付息被陳某某打電話、發(fā)信息辱罵等逼其還錢。并以要到蔡某某工作單位要賬相威脅；陳某也打電話向蔡某某要債，雖沒(méi)有威脅語(yǔ)言，但語(yǔ)氣較重，給蔡某某造成重大精神壓力，被迫從孫某某處借錢還款。

8.張某甲被尋釁滋事案

2018年6月，張某甲向李成借高利息1萬(wàn)元，扣除砍頭息200元，實(shí)得現(xiàn)金9800元。借錢后支付部分利息。后陳某、李成以不繼續(xù)收張某甲利息為由，要求張某甲寫(xiě)下1.2萬(wàn)元的借條給李成。事后陳某多次電話向張某甲追債，并在電話里面辱罵張某甲。2018年8月16日，張某甲的媽媽去世辦喪事期間，陳某仍打電話給張某甲催其還款，并以安排人到張某甲家要賬相威脅，給張某甲造成強(qiáng)大的心理負(fù)擔(dān)。2018年9月張某甲已全部清償債務(wù)1.2萬(wàn)元。

通過(guò)審計(jì)統(tǒng)計(jì)，陳某某、陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人分別向陳某乙、羅某某、趙某甲、邱某某、夏某甲、趙某乙等共計(jì)13人放貸33次，金額共計(jì)100萬(wàn)元，扣除砍頭息共計(jì)6100元，獲得借款利息金額13.88萬(wàn)元，收回本金62.66萬(wàn)元，未收回本金37.34萬(wàn)元。

其他犯罪

（1）羅某某被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2012年、2018年期間，羅某某在陳某丁處多次借款，余款12萬(wàn)元未歸還。2019年期間，羅某某為了收回借款，委托向某甲幫其收債。為了向某甲收賬方便，同年2月，陳某丁將羅某某差欠的12萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)到向某甲名下。為此，向某甲先后糾集向星星、肖某某、熊某某等人多次到羅某某上班的國(guó)酒新城旁馮某某診所內(nèi)，采用辱罵、滋事、小喇叭喊債威脅、發(fā)朋友圈威脅等行為逼債。具體情況如下:

①2019年2月至3月(春節(jié)后)，向某甲多次糾集人員到羅某某診所里討債，開(kāi)初未發(fā)生矛盾，后向某甲以要關(guān)羅某某的店，向某甲等人躺在店內(nèi)沙發(fā)上，看見(jiàn)有病人來(lái)店看病就喊還錢，影響診所的正常經(jīng)營(yíng)的方式威逼羅某某還錢。

②2019年2月一天15時(shí)許，向某甲等人到羅某某所在診所逼債，聲稱不還錢有病人來(lái)不允許好好做生意。為此，向某甲和羅某某的女兒鄒某某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，羅某某報(bào)警，警察處警時(shí)明確雙方通過(guò)司法途徑解決，向星星等人方才離開(kāi)。

③2019年3月底，向某甲糾集向星星等人到馮某某診所內(nèi)對(duì)羅某某收債，向星星手持一個(gè)小喇叭，并威脅不還錢就用小喇叭宣傳，一看見(jiàn)有病人到診所里看病就喊羅某某還錢，影響診所的正常經(jīng)營(yíng)。羅某某被迫找點(diǎn)錢給向某甲，向某甲收到錢后才離開(kāi)，整個(gè)過(guò)程持續(xù)半個(gè)小時(shí)之久。

④2019年4月15日，向某甲等人到馮某某診所，采取躺在沙發(fā)上不走，到診所門(mén)外辱罵羅某某，揚(yáng)言要發(fā)朋友圈宣揚(yáng)羅某某是癩子等方式逼債。當(dāng)天向某甲將羅某某的照片發(fā)微信朋友圈，配發(fā)辱罵羅某某欠債不還錢的文字羞辱羅某某，并將微信朋友圈附有評(píng)論內(nèi)容的截圖發(fā)給給羅某某，以“我現(xiàn)在每天喊人轉(zhuǎn)發(fā)你的”“我看哈你全家丟人不”“大家都不要好過(guò)”等話語(yǔ)在微信中威脅羅某某，逼其還錢。

羅某某在身心承受巨大壓力的情況下返還借款6萬(wàn)元給向某甲。

（2）胡某甲被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2020年6月16日凌晨，胡某乙（另案處理）、趙某乙（另案處理）、熊某某（另案處理）等人到仁某某鹽津街道辦事處名仕匯KTV內(nèi)消費(fèi)，胡某乙等人拒絕全額支付消費(fèi)費(fèi)用，并下樓準(zhǔn)備駕車離開(kāi)。名仕匯KTV經(jīng)理胡某甲知曉客人不買單的情況后，同KTV主管趙某甲下樓追問(wèn)客人為何不買單，其中趙某乙未置可否直接開(kāi)車離開(kāi)，胡某甲上前詢問(wèn)熊某某和胡某乙過(guò)程中，熊某某當(dāng)即下車打電話喊調(diào)人過(guò)來(lái)，并堅(jiān)持不買單付款，為此雙方發(fā)生抓扯。熊某某拿出匕首對(duì)著胡某甲的背部劃了兩刀，名仕匯KTV黃某丙和朱某某看見(jiàn)后，持棍到熊某某和胡某乙的車前，黃某丙持棍打了熊某某駕駛的車輛，朱某某將熊某某手中的匕首奪下。雙方在等待警察的過(guò)程中，向某甲趕到場(chǎng)，同趙某乙、熊某某和胡某乙等人對(duì)胡某甲、馬某某、趙某甲實(shí)施毆打，造成胡某甲、馬某某和趙某甲不同程度受傷。胡某甲所受損傷經(jīng)遵義醫(yī)學(xué)院法醫(yī)鑒定中心鑒定為輕傷一級(jí)。?

案發(fā)后，2020年7月9日，8月7日，陳某某、陳某、付某某、向某甲、王某甲、李成被公安干警抓獲歸案；2020年7月9日，羅銀飛被電話傳喚后主動(dòng)到五馬派出所接受訊問(wèn)，如實(shí)交代了非法拘禁的全部犯罪事實(shí)。

本案查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物

仁某某公安局立案?jìng)刹楸景负?，從涉案人員處扣押手機(jī)六部，借條6張，收據(jù)3張，和解協(xié)議1份，身份復(fù)印件3份，法院文書(shū)11份，銀行憑條3張，筆記本2本，POS機(jī)1個(gè)，凍結(jié)2家公司股份，凍結(jié)銀行卡16張，查封車輛一輛，查封1套房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書(shū)證：立案登記表、報(bào)警記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人鄒某某、付某某、陳某乙、潘某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人陳某乙、趙某乙、趙某丙等人的陳述；5.被告人陳某某、陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：遵醫(yī)司鑒（2020）臨鑒字第2180號(hào)鑒定意見(jiàn)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤(pán)43張。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某在組織人員追討債務(wù)過(guò)程中，已形成成員相對(duì)固定，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),本案系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪。

被告人陳某某、陳某為非法催討債務(wù)，組織王某甲、付某某、羅銀飛、李成等人非法剝奪他人自由持續(xù)26個(gè)小時(shí)，被告人陳某某、陳某、付某某、羅銀飛、李成、王某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某、李成為非法牟取利益，組織方某某、楊某某等十余人聚眾賭博，并抽頭漁利1.4萬(wàn)余元，陳某某、李成的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某多次糾集陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲對(duì)被害人夏某甲、李某某、趙某乙、張某某、趙某甲等人非法討債，在經(jīng)有關(guān)部門(mén)批評(píng)制止并處理后，仍繼續(xù)采用辱罵、滋事威脅、腳跟腳等方式索債。被告人陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定；被告人陳某某糾集他人多次實(shí)施上述行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第二款規(guī)定；被告人向某甲在公共場(chǎng)合，隨意毆打他人，致人輕傷一級(jí)；糾集他人多次采用辱罵、威脅恐嚇等行為非法向羅某某索債，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）（二）項(xiàng)的規(guī)定，均應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。?

案發(fā)后，被告人陳某某、付某某、向某甲、李成能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅銀飛在未受到訊問(wèn)時(shí)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)如實(shí)交代非法拘禁的全部犯罪事實(shí)，其對(duì)該起犯罪具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；羅銀飛于2015年因故意傷害罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。陳某某、付某某有犯罪前科，陳某某曾因違法被行政處罰，付某某曾因吸毒、違法被行政處罰，向某甲曾因吸毒、違法被行政處罰，羅銀飛曾因吸毒、違法被行政處罰，陳某、李成沒(méi)有違法犯罪劣跡，陳某、王某甲在本案?jìng)赊k過(guò)程中未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，以上情節(jié)，在量刑時(shí)應(yīng)綜合考量。王某甲于2019年因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑，王某甲在刑罰執(zhí)行完畢前又犯罪，陳某某、陳某、羅銀飛、付字、李成、王某甲等一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在該惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪過(guò)程中，陳某某是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，陳某、付某某、羅銀飛、李成、王某甲、向某甲是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人向某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以依法追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?吳連智

檢??察??官?楊存勤

????????????????????????????????????檢察官助理?余??靜

??????????????????????????????2020年11月13日

附件：1.被告人陳某某、向某甲現(xiàn)羈押于貴州遵義市第三看守所；被告人王某甲、陳某現(xiàn)羈押于貴州省遵義市第一看守所；被告人付某某、羅銀飛、李成現(xiàn)羈押于貴州省仁某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)、光盤(pán)43張

3.查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)清單

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份