江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕491號

被告人陳某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3201141976********，漢族，大專文化，原南京**投資管理有限公司法定代表人，住本市雨花臺區(qū)**韻**幢**室（戶籍所在地：本市雨花臺區(qū)**村**號）。被告人陳某曾因犯非法拘禁罪，于2018年12月被南京市雨花臺區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2019年1月25日刑滿釋放。被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2019年3月1日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3201121982********，漢族，大專文化，**不動產(chǎn)**路分店店長，住南京市建鄴區(qū)**路**小區(qū)**幢**號**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**庵**號**室）。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)?。?019年9月11日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞東，男，1974年**月**日生，身份證號碼3201141974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市雨花臺區(qū)**居**棟**室（戶籍所在地：南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室）。被告人俞東因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)?。?019年9月11日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、潘某某、俞東涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月6日、8月16日將該案退回南京市公安局雨花臺分局補充偵查，該分局分別于2019年7月5日、9月16日重新移送本院審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年5月24日、8月6日、10月17日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月23日,被告人陳某以打80萬元借條并制造79萬元銀行流水等虛增債務(wù)的方式實際借款給被害人孫某某人民幣44萬元。期間,被告人陳某指使被告人潘某某陪同孫某某在銀行取現(xiàn)35萬元,又指使被告人俞東等人將該35萬元帶回交于自己。借款到期后,孫某某未還款。被告人陳某為非法占有借孫某某本金外的人民幣35萬,捏造事實,于2017年1月9日向本市秦淮區(qū)人民法院提起民事訴訟,致使該法院在2017年4月1日作出孫某某支付陳某借款本金79萬元及利息的錯誤一審判決。在南京市公安局秦淮分局雙塘派出所與秦淮區(qū)人民檢察院調(diào)查期間,被告人陳某指使被告人潘某某、俞東作虛假陳述,否認取回35萬元的事實。后經(jīng)秦淮區(qū)人民法院對該案進行再審,于2018年7月16日作出再審判決,撤銷原審判決。

2017年5月7日,被告人陳某以打50000元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)的方式實際借款給被害人胡某某人民幣20000元。期間,?被告人陳某要求被害人胡某某在取現(xiàn)后歸還34000元。后胡某某按照約定每周還款25OO元,至共計還款20000元時不再還款。被告人陳某為非法占有胡某某借款本金外的50000元,捏造事實,于2017年11月13日向本市雨花臺區(qū)人民法院提起民事訴訟，致使該法院于2018年1月24日作出胡某某支付陳某借款本金43800元及利息的錯誤判決。后經(jīng)雨花臺區(qū)人民法院對該案進行再審,于2019年7月10日作出再審裁定,撤銷原審判決。另查明，被害人胡某某對原審判決已履行完畢。

被告人陳某于2019年1月25日被抓獲；被告人俞東、潘某某于2018年10月23日被抓獲，上述被告人歸案后基本如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某、潘某某、俞東的戶籍資料、到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、刑事判決書、銀行卡交易明細等書證；

2.證人陳某某、張某某等人的證言；

3.被害人孫某某、胡某某的陳述；

4.被告人陳某、潘某某、俞東的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局依法制作的辨認筆錄；

6.南京市公安局雨花臺分局依法調(diào)取的監(jiān)控視頻等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某、潘某某、俞東以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增借貸金額、制造銀行流水、毀匿還款證據(jù)、并借助虛假訴訟等手段詐騙他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述三被告人刑事責(zé)任。被告人陳某、潘某某、俞東共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人潘某某、俞東在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某、潘某某、俞東歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定是坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：李春明

2019年10月31日

附：

???1.被告人陳某、潘某某、俞東現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；

2.全部案卷材料，偵查卷十冊；

3.適用簡易程序建議書一份?！　?/span>