起 訴 書
被告人陳某，綽號光頭，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4228021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯聚眾斗毆罪、開設賭場罪于2008年4月8日被玉某市人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年5月8日被玉某市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月14日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)臺州市人民檢察院批準于2018年8月15日延長偵查羈押期限一個月。2018年9月14日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)涉嫌新罪重新計算偵查羈押期限。
本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人陳某涉嫌聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同日補查重報，并補充移送涉嫌黑社會性質(zhì)組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪案件材料；本院于2019年2月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月8日補查重報。本院分別于2018年12月14日、2019年1月27日、2019年4月9日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
一、黑社會性質(zhì)組織下的違法犯罪事實
（一）參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實
多年以來，在玉某港北一帶，湖北籍外來人口大量集聚，部分閑散人員混跡社會為非作歹，使得湖北籍人在港北一帶惡名遠揚。2006年12月，劉某甲等湖北籍人因犯組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織等罪名被判刑；2008年，被告人陳某和周某甲（綽號湖某甲）、王某甲等多名湖北利川籍人被判刑，在玉某港北一帶產(chǎn)生重大影響。此后，被告人陳某等湖北利川籍人常在周某乙（綽號湖某乙，另案處理）的“**飯店”、按摩店聚集。于是，周某乙“湖某乙”的名聲在玉某港北一帶混社會的湖北利川籍人中逐漸樹立威信，擴大影響。
2012年10月以來，張某甲為籠絡人員、發(fā)展組織、攫取利益，拉籠池某某、張某乙（原均為公安協(xié)警，另案處理），網(wǎng)羅周某乙和被告人陳某等人，利用湖北籍人長期混跡一方的社會惡名，開始在港北一帶通過有組織的實施違法犯罪活動，形成以張某甲為組織者、領導者，以被告人陳某和池某某、周某乙為骨干成員，以周某丙、張某丙（均另案處理）等湖北籍人為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。
該組織結構穩(wěn)定，層級分明，實行逐級指揮。組織成員平時稱張某甲為“大某某”、“夫某某”或“老某某”，在從事非法活動過程中，張某甲要求成員隨叫隨到、聽從指揮。該組織成立后，通過“以黑護商”，“以商養(yǎng)黑”的方式，大肆攫取非法經(jīng)濟利益。到2016年上半年，該組織成員使用暴力、威脅等手段插手玉某港北一帶的工程建設項目，利用組織的惡名和影響力，強攬涂料粉刷和泥漿工程、暴力“護航”混凝土入市、強行壟斷鋼管租賃市場等方式，在涂料粉刷、混凝土供應、鋼管租賃、泥漿挖土等領域攫取經(jīng)濟利益近人民幣300萬元。張某甲以股份分紅、支助生活費、紅包獎勵、宴請成員、看望服刑成員等形式，籠絡安撫組織成員，維系組織發(fā)展壯大。自該組織成立以來，以暴力、威脅等手段，有組織地多次實施違法犯罪活動，為非作歹，欺行霸市，欺壓群眾。被告人陳某在該組織中共同實施的違法犯罪行為共8起，涉及強迫交易犯罪4起、敲詐勒索犯罪1起、違法行為3起；另實施尋釁滋事犯罪1起、聚眾斗毆犯罪1起、開設賭場犯罪1起，嚴重擾亂了當?shù)卣５纳鐣芾碇刃蚝蜕a(chǎn)經(jīng)營秩序，特別是對玉某港北一帶的工程建設領域造成了惡劣的社會影響。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單及材料、混凝土結算及對賬單、施工合同、刑事判決書、民事判決書、領款收據(jù)、銀行對賬單、工商登記資料、情況說明等書證；
（2）證人劉某甲、黃某甲、顧某某、舒某甲、林某甲、張某丁、胡某甲、胡某乙、邵某甲、蔣某甲、詹某某、葉某甲、郭某甲、吳某甲、陳某甲、李某甲、葉某乙、吳某乙、鄭某甲、王某甲、彭某某、張某戊、包某某、陳某乙、戴某甲、林某乙、林某丙、蔣某甲、張某己、王某乙、盛某某、張某庚、郭某乙、舒某乙、趙某甲、陳某丙、金某甲、黃某乙、趙某乙、林某丙等人的證言；
（3）被害人顏某某、王某丙、陳某丁、吳某丙、陳某戊、林某丁、林某戊的陳述：
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、張某乙等人的供述與辯解；
（5）辨認筆錄。
（二）強迫交易犯罪事實
1.2012年下半年，張某甲、池某某、周某乙、張某乙共同商量在玉某港北一帶強攬涂料粉刷生意非法斂財，后四人糾集被告人陳某和周某丙來到本市楚門的臺州**環(huán)保設備有限公司廠房工地，以言語威脅迫使被害人陳某丁退出該廠房的涂料粉刷工程，后再從被害人陳某己處強攬該廠房涂料粉刷工程轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利2萬余元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：接受證據(jù)清單、外墻涂料承包協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、工程款支付憑證、土地權證、房產(chǎn)證等書證；
（2）證人邵某乙、林某甲、陳某戊、嚴某某等人的證
言；
（3）被害人陳某丁、陳某己的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、張某乙的供述與辯解。
2.2012年年底，被告人陳某伙同張某甲、池某某、周某乙、周某丙來到本市楚門的玉某**家私廠房工地，得知王某丙承建的該廠房外墻涂料粉刷工程已承包給被害人吳某丙。于是，被告人陳某和張某甲、池某某、周某乙、周某丙、熊某某（另案處理）等人多次找到被害人吳某丙，被害人吳某丙受言語威脅后被迫接受合作。事后，被告人陳某和張某甲等人將該工程轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利人民幣5萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：建設工程規(guī)劃許可證、房產(chǎn)權證、銀行憑證等；
（2）證人王某丙、楚某某、葉某丙、林某甲、嚴某某的證言；
（3）被害人吳某丙的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述與辯解。
3.2013年上半年，被告人陳某伙同張某甲、周某乙、池某某、周某丙來到玉某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被害人顏某某承建的玉某**家具有限公司廠房工地，以言語威脅等手段強攬該廠房的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包他人牟利。事后，被告人陳某和張某甲等人同樣用威脅等手段從被害人顏某某處強攬臺州**醫(yī)藥包裝有限公司的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包給他人牟利，共從中非法獲利6萬余元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：**家具有限公司房產(chǎn)證、工程施工協(xié)議書、農(nóng)業(yè)銀行憑證等書證；
（2）證人張某丁、陳某戊、黃某丙的證言；
（3）被害人顏某某的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述與辯解。
（三）敲詐勒索、強迫交易犯罪事實
2015年8月份左右，張某甲擅自雇傭挖土機強行進駐到本市楚門的浙江**家具有限公司的**家具廣場土建工程工地實施挖土作業(yè)，被告人陳某受張某甲的指使帶劉某甲等手下人員負責看管工地現(xiàn)場，阻止承建方玉某**垃圾清運有限公司的施工人員入場施工。被害人林某戊要求張某甲等人退出該工地，被索要十余萬元才同意退出。在被告人陳某和張某甲等人強行挖土作業(yè)四天后，被害人林某戊一方被迫同意支付工程款人民幣3萬元。
此外，張某甲再向被害人林某戊一方強行索要9萬元后才退出該工地。2016年2月6日，張某甲獲得上述9萬元工程款，被告人陳某從中分得5000元好處費。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：調(diào)取證據(jù)清單 、建筑工程承包協(xié)議、分部分項工程費計算表、土方外運承包協(xié)議、收款收據(jù)、領款憑單、結算單等書證；
（2）證人王某丁、張某壬、金某乙、施某甲、施某乙、鐘某某、邱某某等人的證言；
（3）被害人林某丁、林某戊的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、劉某甲的供述與辯解。
（四）黑社會性質(zhì)組織下的違法事實
1.2014年，張某甲帶被告人陳某等人來到本市**鎮(zhèn)**村委會因**村安置小區(qū)混凝土供應問題與蘇某某、黃某丁發(fā)生爭執(zhí)，并對兩人實施毆打，后被在場人員拉開。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）證人蘇某某、黃某丁、盧某某、黃某戊的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、周某乙、池某某的供述與辯解。
2.2014年3月份，林某丙（另案處理）等人為了壟斷玉某市場的鋼管租賃生意，阻止溫嶺等外地鋼管進入玉某市場，遂成立玉某鋼管租賃協(xié)會，讓張某甲擔任副會長。被告人陳某受張某甲糾集伙同池某某、周某乙、吳某甲等人在溫嶺開往玉某的**、清港路段，非法攔截李某甲、吳某乙、彭某某等溫嶺租賃商的鋼管運輸車輛。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）證人詹某某、林某丙、江某甲、尤某某、鄭某甲、葉某乙、吳某乙、王某甲、張某戊、彭某某、包某某、陳某甲、戴某甲、林某丙、林某乙、蔣某甲、陳某甲、張某己、吳某甲等人的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解、同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述和辯解。
3. 2015年，顏某某承包本市**鎮(zhèn)**村的浙江**銅業(yè)有限公司廠房建設工程，因施工問題與**村村民黃某己、陳某辛等人發(fā)生爭執(zhí)。后顏某某懷疑其妻子張某丁被黃某己毆打，遂通過張某甲讓被告人陳某出面教訓黃某己，后被告人陳某打電話給黃某己表示要對其教訓，因未找到而放棄；事后，被告人陳某又因陳某辛等人在顏某某工地阻擾車輛進場施工等問題，通過言語威脅，迫使陳某辛等人離開。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）證人顏某某、張某丁、黃某己、江某乙、陳某辛、王某戊的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲的供述與辯解；
二、黑社會性質(zhì)組織外的犯罪事實
（一）開設賭場犯罪事實
2014年上半年，被告人陳某和孔某某（另案處理）合伙在本市**鎮(zhèn)**村山腳下的房子內(nèi)以捺“六名”方式開設賭場，并以200元一天的好處費雇傭劉某甲、周某?。戆柑幚恚┑热藶橘€場望風。該賭場每天做莊二到三場，被告人陳某和孔某某向做莊人員平均每場抽頭人民幣六七百元，該賭場經(jīng)營了近一個月，共抽頭獲利人民幣3萬余元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
（1）書證：常住人口基本信息、取保候?qū)彌Q定書等；
（2）證人梁某某、劉某乙、蔣某乙、王某己、葉某丁、孫某甲、吳某丁、張某辛、陳某庚的證言；
（3）被告人陳某的供述和辯解，同案犯孔某某、劉某甲、周某丁的供述和辯解；
（4）辨認筆錄。
（二）聚眾斗毆犯罪事實
2017年7月27日晚，被告人陳某、覃某某（另案處理）等人在本市**鎮(zhèn)**KTV與李某乙（另案處理）等人發(fā)生爭執(zhí)，被在場的王某甲（另案處理）等人拉開。后李某乙、王某甲、張某丙（另案處理）等人前往張某甲位于本市**鎮(zhèn)**村的住處，張某丙還糾集了楊某甲、楊某乙（均另案處理）等人。期間，被告人陳某和張某甲、李某乙等人在電話中再次發(fā)生爭吵，李某乙又因覃某某跟隨鄭某乙（另案處理）而和鄭某乙發(fā)生爭吵，雙方約定在清港港泰商城前互毆。次日凌晨，被告人陳某接到覃某某的電話后，隨即趕到港泰商城，后因李某乙一方未來而放棄。事后，被告人陳某電話聯(lián)系張某甲，約定雙方在清港觀光國際酒店談事。被告人陳某和覃某某、劉某甲（另案處理）準備刀具后，開車趕到清港觀光國際酒店停車場時，見楊某乙手持鋼叉、楊某甲手持刀具在酒店門口。隨后被告人陳某與覃某某、劉某甲便從車后備箱拿出刀具與楊某乙持鋼叉發(fā)生互毆，而楊某甲等人發(fā)現(xiàn)對方系老鄉(xiāng)便放棄打架，造成被告人陳某和劉某甲、楊某乙均受傷的后果。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被告人陳某的損傷未達到輕微傷標準；楊某乙的損傷為左上肢單條創(chuàng)1.5cm長，已達到輕微傷程度；劉某甲的損傷為體表創(chuàng)口累計3.5cm，左側氣胸，肺萎縮未達30%，已達到輕傷二級程度。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、人口基本信息、六查一聯(lián)系、通話記錄、情況說明、隨案移送清單；
2.證人張某甲、李某乙、張某丙、王某庚、楊某甲、王某甲、黃某甲、張某乙、文某某、黃某乙、周某戊、喬某某、陳某壬等人的證言；
3.被害人楊某乙的供述與辯解
4.被告人陳某的供述與辯解，同案犯覃某某、劉某甲、鄭某乙的供述與辯解；
5.鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；
6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場辨認筆錄、圖、照片、辨認筆錄；
7.視聽資料：光盤。
（三）尋釁滋事犯罪事實
2018年1月29日晚20時許，被告人陳某為陳某癸（另案處理）高利放貸討債一事，糾集周某己、戴某乙（均另案處理）等人來到本市**鎮(zhèn)**大酒店后被害人孫某乙家門前，對欠債人員被害人孫某乙等人進行毆打，造成被害人孫某乙一家四人不同程度受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人孫某丙的損傷為口唇全層裂創(chuàng)，肋骨三處骨折、右眼眶內(nèi)側壁骨折、左胸部劃傷，已達到輕傷二級；被害人蔣某丙的損傷為右手挫傷面積72平方厘米，已達到輕微傷；被害人孫某乙、孫某丁的傷勢未達到輕微傷標準。
案發(fā)后，陳某子等人家屬已賠償被害人孫某乙等人民幣二十五萬元，并獲得諒解。2018年5月7日17時許，公安民警在本市**鎮(zhèn)**菜場附近的麻將館內(nèi)將被告人陳某抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：起訴書、諒解書、情況說明、查詢單、人員信息、調(diào)取證據(jù)清單、車輛軌跡照片、圖、視頻監(jiān)控光盤說明；
2.證人金某丙、范某甲、葉某戊、潘某某、李某丙、林某己的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；
3.被害人孫某乙、孫某丙、孫某丁、蔣某丙的陳述；
4.被告人陳某的供述與辯解，同案犯陳某子、陳某丑、樂某某、周某己、牟某某、范某乙的供述與辯解；
5.鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；
6.辨認筆錄；
7.視聽資料：光盤。
本院認為，被告人陳某積極參加以暴力、威脅等手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序；以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務、退出經(jīng)營活動,情節(jié)特別嚴重；以非法占有為目的，采取以暴力、威脅等手段，強索他人財物，數(shù)額巨大；結伙持械與他人互毆，致一人輕傷、一人輕微傷；結伙隨意毆打他人，致一人輕傷、一人輕微傷，情節(jié)惡劣；以營利為目的，開設賭場，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二、四款、二百二十六條第（二）、（五）項、二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項、二百九十三條第一款第（一）項、第二百九十四條第一、五款、三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。被告人陳某犯有數(shù)罪，依法應當實行數(shù)罪并罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
玉某市人民法院
檢察員：林維國
2019年4月23日
附：
1.被告人陳某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)36冊。
3.證人名單2份。
成為第一個評論者