湖南省株洲市人民檢察院

起?訴?書

株檢公刑訴〔2019〕27號

被告人陳某李，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3501811979********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省福州市**路**號**座花園**座**單元，現(xiàn)住福建省福州市**路**號**座花園**座**單元，福建**建設(shè)工程有限公司法人代表。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)株洲市公安局天元分局決定，于2019年1月21日被采取監(jiān)視居住措施，于2019年1月29日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)株洲市天元區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月7日被株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人陳某李涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向株洲市天元區(qū)檢察院移送審查起訴。天元區(qū)檢察院審查后，認(rèn)為涉案數(shù)額特別巨大，可能判處無期徒刑刑罰，于2019年7月8日報送至我院審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人陳某李有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月10日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報；因本案重大、復(fù)雜，本院分別于2019年10月3日、2019年12月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某李因欠下巨額債務(wù)、無力償還，遂起意詐騙湖南**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（2017年12月21日前名為株洲市**建設(shè)有限公司，以下簡稱**公司）的投標(biāo)保證金。2017年11月，被告人陳某李來到**公司市場經(jīng)營部部長邱某某的辦公室，以借用**公司的名義與施工資質(zhì)，由本人參與福州等地市政工程項(xiàng)目的競標(biāo)并負(fù)責(zé)實(shí)際施工，但是其本人資金短缺無力支付投標(biāo)保證金為由，要求**公司先行墊付投標(biāo)保證金。因**公司與被告人陳某李于2016年在福州市合作**路工程項(xiàng)目，出于對他的信任，公司同意了其以**公司的名義參與項(xiàng)目的報名、投標(biāo)，**公司代出投標(biāo)保證金，競標(biāo)成功后收取一定比例管理費(fèi)的合作模式。得到**公司同意后，被告人陳某李就找到朋友林某某，要求林某某幫其“提錢”，并許諾給林某某千分之七的傭金。2017年12月至2018年11月期間，陳某李安排其**公司員工劉某某在福州、漳州、廈門公共資源中心官網(wǎng)先后下載了16個施工項(xiàng)目的招標(biāo)文件，并自行或指使劉某某將招標(biāo)文件中的招標(biāo)代理公司和收取投標(biāo)保證金公司名稱及銀行賬號篡改為林某某提供給他的漳州**咨詢有限公司等十家“轉(zhuǎn)賬公司”，發(fā)送給**公司市場經(jīng)營部員工，從而騙取**公司投標(biāo)保證金共計2160萬元。

具體詐騙過程：

1、被告人陳某李篡改了福州市城區(qū)**工程五個標(biāo)段的招標(biāo)文件并發(fā)送給株洲市**建設(shè)有限公司，株洲市**建設(shè)有限公司于2017年12月11日向招標(biāo)文件上的漳州**咨詢有限公司（賬號350501***********1108）匯?去5筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計400萬元；

2、被告人陳某李篡改了福州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**工程的招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年3月26日向招標(biāo)文件上的廈門**投資咨詢有限公司（賬號403510*******5987）匯去2筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

3、被告人陳某李篡改了霞浦縣**工程的招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年3月27日向招標(biāo)文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司（賬號403240*******5063）匯去3筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計240萬元；

4、被告人陳某李篡改了**工程的招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月2日向招標(biāo)文件上的廈門**投資管理有限公司(賬號351501*******0380）匯去2筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

5、被告人陳某李篡改了**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月4日向招標(biāo)文件上的廈門**投資管理有限公司（賬號418272***3017）匯去投標(biāo)保證金80萬元；

6、被告人陳某李篡改了**工程項(xiàng)目招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月8日向招標(biāo)文件上的廈門**投資咨詢有限公司匯去2筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

7、被告人陳某李篡改了**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月8日向招標(biāo)文件上的廈門**企業(yè)管理有限公（賬號403090*******2342）匯去2筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

8、被告人陳某李篡改了漳州華安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月12日向招標(biāo)文件上的廈門**投資咨詢有限公司匯去投標(biāo)保證金80萬元；

9、被告人陳某李篡改了**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月12日向招標(biāo)文件上的廈門市**投資管理有限公司（賬號403280*******3005）匯去投標(biāo)保證金80萬元；

10、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月19日向招標(biāo)文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司（賬號403090*******2912）匯去投標(biāo)保證金80萬元；

11、被告人陳某李篡改了**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月19日向招標(biāo)文件上的廈門市**投資管理有限公司匯去投標(biāo)保證金80萬元；

12、被告人陳某李篡改了莆田市**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月23日向招標(biāo)文件上的廈門*丙企業(yè)管理有限公司（賬號403470*******8276）匯去投標(biāo)保證金80萬元；

13、被告人陳某李篡改了福州濱海新城**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年5月4日向招標(biāo)文件上的廈門**投資管理有限公司匯去投標(biāo)保證金80萬元；

14、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年5月4日向招標(biāo)文件上的廈門**投資管理有限公司匯去投標(biāo)保證金80萬元；

15、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年6月6日向招標(biāo)文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司匯去2筆投標(biāo)保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

16、被告人陳某李篡改了**工程招標(biāo)文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年11月22日向招標(biāo)文件上的廈門**咨詢有限公司（賬號351501*******0194）匯去投標(biāo)保證金80萬元。

以上詐騙所得錢款，經(jīng)由林某某以及其所提供的漳州**咨詢有限公司等“轉(zhuǎn)賬公司”的銀行賬戶轉(zhuǎn)移至被告人陳某李的卡號為623058*******3490平安銀行賬戶和卡號為434062*******4413建設(shè)銀行賬戶中，扣除傭金后共計收到2135.44萬元。陳某李收到詐騙**公司的錢后，用于償還個人債務(wù)、投入工程項(xiàng)目、手機(jī)博彩、個人消費(fèi)等。

另查明，被告人陳某李于2019年1月21日向公安機(jī)關(guān)投案自首。2019年1月8日至17日，被告人陳某李分5次向**公司共計歸還210萬元，在天元公安分局立案偵查后，被告人陳某李于2019年1月21日至23日分3次向**公司共計歸還300萬元。2019年7月2日**公司收到福州市**建設(shè)有限公司撥付的9824946.95元，該款項(xiàng)為**公司與陳某李于2016年合作的**項(xiàng)目部分尾款，現(xiàn)仍留存于**公司賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：陳某李、林某某等人、漳州**咨詢有限公司等公司的銀行賬戶交易明細(xì)，福州市城區(qū)**工程等項(xiàng)目的招標(biāo)文件，到案經(jīng)過，自首案件審批表，匯款憑證等書證；2.證人證言：證人劉某某、林某某等人的證言：3.被害人陳述：被害單位員工邱某某、曾某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某李的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某李以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某李犯罪以后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某李主動退繳了部分違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市中級人民法院

檢察員：李霜

2019年12月27日

附：

1.被告人陳某李現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

2.案卷材料21冊，光盤5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。