廣東省惠州市惠東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠東檢訴刑訴〔2019〕913號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：貴州省遵義縣**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月2日被惠東縣公安局刑事拘留；經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月7日被惠東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月以來(lái),以陳某某（另案處理）為首的詐騙團(tuán)伙先后以被告人陳某某及莊某某、李某某（均另案處理）的名義成立**、**、**、**等多家電子商務(wù)公司，從事網(wǎng)絡(luò)銷售，販賣人參蟲(chóng)草含片、人參培根茶等。2018年12月，**公司合并至**公司。上述公司購(gòu)買大量作案手機(jī)、微信賬號(hào)，并針對(duì)微商群體制定了固定的聊天“話術(shù)”及“互粉流程”，由業(yè)務(wù)人員以統(tǒng)一的套路騙取錢財(cái)。

公司內(nèi)設(shè)客服、售前、售后、行政、后勤五個(gè)部門，客服部負(fù)責(zé)利用公司提供的手機(jī)、微信帳號(hào)在不同的微商群添加各類微商為好友，為詐騙尋找“目標(biāo)客戶”，由客服人員以“寶媽”身份按照“話術(shù)”、“互粉流程”與對(duì)方進(jìn)行交流，以相互推廣為由讓對(duì)方將以上公司產(chǎn)品宣傳信息發(fā)至朋友圈，互推成功后客服人員將“目標(biāo)客戶”微信聊天置頂，轉(zhuǎn)交售前部的業(yè)務(wù)員用于詐騙活動(dòng)；售前、售后是實(shí)施詐騙的核心部門，兩者相互緊密配合，一步步誘騙“目標(biāo)客戶”成為產(chǎn)品代理，向公司購(gòu)買更多的產(chǎn)品，售前部負(fù)責(zé)在電腦登陸客服使用的同一微信帳號(hào)與“目標(biāo)客戶”聊家常、打招呼，保持正常聯(lián)系，每個(gè)售前對(duì)應(yīng)3至6名客服，而售后部門則負(fù)責(zé)假扮買家，通過(guò)“一買”、“二買”、“星級(jí)代理”等方式向“目標(biāo)客戶”購(gòu)買本公司產(chǎn)品，營(yíng)造產(chǎn)品熱銷的假象，接著再由售前趁機(jī)按照“話術(shù)”向“目標(biāo)客戶”推銷產(chǎn)品，誘騙對(duì)方成為產(chǎn)品代理或者提升代理等級(jí)繳納費(fèi)用。行政部負(fù)責(zé)公司的人事招聘及人事安排，并制作授權(quán)書(shū)、工資表、工資條、協(xié)助發(fā)放工資等；后勤部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及微信“養(yǎng)號(hào)”、美工等其他保障性工作。

陳某某是公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，謝某某（另案處理）是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面事務(wù),劉某某（另案處理）是客服部主管，杜某某（另案處理）是后勤部主管。被告人陳某某是**、**兩公司名義上的法定代表人并在**公司后勤部上班，他除了幫忙微信“養(yǎng)號(hào)”，還負(fù)責(zé)**公司的財(cái)務(wù)工作，售后假扮買家購(gòu)買公司產(chǎn)品所需資金及售前騙得的詐騙款均由陳某某統(tǒng)一管理。經(jīng)審計(jì)，**、**、**公司利用套路騙取被害人林某某、馬某某、鄧某某等人共計(jì)6332329.59元。被告人陳某某于2018年7月進(jìn)入上述詐騙團(tuán)伙，至2018年12月1日離職，任職期間共計(jì)騙取1518190元。2019年5月2日，公安機(jī)關(guān)在重慶西站將被告人陳某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄；視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省惠東縣人民法院

檢察員：周麗

2019年11月21日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于惠東縣看守所；

2.偵查卷叁拾壹卷、檢察卷壹冊(cè)、光盤貳張。