安徽省寧國市人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2019〕284號

被告人陳某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼34252419**********，漢族，大專文化，寧國市財(cái)政局職工，安徽省寧國市人，戶籍地：寧國市**街道辦事處**小區(qū)**幢***室,住寧國市**街道辦事處**城**幢**單元***室。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被寧國市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)寧國市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧國市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼34252419**********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省寧國市人，住寧國市**街道辦事處**小區(qū)**幢**室。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日被寧國市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)寧國市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧國市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，曾用名：陳某乙，男，19**年**月**日出生，身份證號碼34252419**********，漢族，中專文化，個體，中共黨員，安徽省寧國市人，住寧國市**街道辦事處**城**期**幢**單元***室。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被寧國市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)寧國市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧國市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧國市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、王某某、陳某甲涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

????一、詐騙罪。

2009年至2015年，被告人陳某在寧國市財(cái)政局停薪留職期間，注冊了寧國市中南投資擔(dān)保公司，吸引借款。自2011年1月份至2014年9月份，被告人陳某在與被害人簽訂借款合同時，以“擔(dān)?！?、“行規(guī)”等名義使得被害人繼續(xù)簽訂虛高借貸協(xié)議或房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，伙同被告人王某某故意隱瞞被害人償還全部或部分本金、利息的事實(shí)，借助虛假訴訟的手段非法占有他人財(cái)物，其中被告人陳某參與4起，涉案金額共計(jì)人民幣233.5265萬元；被告人王某某參與2起，涉案金額共計(jì)人民168.77萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

2011年1月24?日，被害人留某某因資金周轉(zhuǎn)向被告人陳某借款人民幣12萬元，被告人陳某實(shí)際轉(zhuǎn)賬人民幣12.2萬元至留某某賬戶，由留某某作為借款人、被害人何某某作為擔(dān)保人在一張空白借據(jù)上簽字，同時被告人陳某又要求留某某以其所有的寧國市萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院房產(chǎn)作為擔(dān)保，讓留某某簽訂了該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)協(xié)議及收條。隨后被告人陳某私自在之前簽訂的空白借條上將借款金額寫為人民幣15萬元，債權(quán)人寫為被告人陳某甲。后留某某因無力償還債務(wù)，欲用萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院房產(chǎn)抵債。2011年9月28日，被告人陳某向?qū)巼腥嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，請求將寧國市萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院的房產(chǎn)過戶至其名下，因該地塊已經(jīng)被另一債權(quán)人余某某向法院申請保全，經(jīng)協(xié)商，被告人陳某獲得該地塊折價款人民幣10.5萬元。期間，被告人陳某向擔(dān)保人何某某索要利息共計(jì)人民幣3.55萬元。2012年8月9日，被告人陳某又指使被告人陳某甲寫下委托書，讓被告人陳某甲委托自己為訴訟代理人，然后以被告人陳某甲名義向?qū)巼腥嗣穹ㄔ浩鹪V被害人何某某償還人民幣15萬元借款及相應(yīng)利息。2012年10月23?日，法院判決被害人何某某償還被告人陳某甲借款本金人民幣15萬元及利息人民幣6.9665萬元。2017年2月14日，被告人陳某甲向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行該判決，后被害人何某某陸續(xù)支付被告人陳某甲人民幣5.9萬元，被告人陳某甲將該款交給了被告人陳某。

2012年9月11日，被害人柴某某因資金周轉(zhuǎn)向被告人陳某借款人民幣50萬元，信某某、汪某某作為共同借款人簽下借款人民幣50萬元的借據(jù)，被告人陳某實(shí)際轉(zhuǎn)賬人民幣48萬元至被害人柴某某賬戶，被害人柴某某以自己所有的一套房產(chǎn)抵押，但被告人陳某以“行規(guī)”為由讓被害人柴某某、程某某夫婦簽訂了該房產(chǎn)買賣手續(xù)，購買人為被告人王某某。后因被害人柴某某無力償還借款，被告人陳某指使被告人王某某向?qū)巼腥嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，要求被害人柴某某夫婦協(xié)助辦理該房產(chǎn)變更登記手續(xù)，此時因該房產(chǎn)已被另一債權(quán)人陳某丙申請了保全，被告人陳某在向陳某丙支付了人民幣7萬元后取得了該房屋所有權(quán)。期間，被告人陳某本人又向?qū)巼腥嗣穹ㄔ浩鹪V被害人柴某某、信某某、汪某某共同償還人民幣50萬元借款及相應(yīng)利息，法院判決三人共同償還被告人陳某借款本金人民幣48萬元及利息人民幣21.12萬元。此時被害人柴某某發(fā)現(xiàn)自己的房屋已被變更至被告人王某某名下，遂申請?jiān)賹?，后寧國市人民法院再審判決撤銷原判、駁回被告人王某某的訴訟請求。2017年11月14日，被告人王某某上訴。2018年6月21日，被告人陳某、王某某與被害人柴某某達(dá)成和解協(xié)議，被害人柴某某不再要求將房產(chǎn)執(zhí)行回轉(zhuǎn)，被告人王某某撤訴，同時被告人陳某放棄人民幣69.12萬元債權(quán)。

2013年3月26日，被害人汪某某因資金周轉(zhuǎn)向被告人陳某借款人民幣20萬元，被告人陳某采取將利息計(jì)入本金的方式讓被害人汪某某簽訂了借款人民幣30萬元的借據(jù)，并由信某某擔(dān)保。之后，被害人汪某某陸續(xù)向被告人陳某支付利息共計(jì)人民幣9萬元。2014年1月16日，被害人汪某某償還了本金人民幣20萬元，但被告人陳某拒絕歸還借據(jù)。次日，被告人陳某持該借據(jù)又向?qū)巼腥嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，要求被害人汪某某償還人民幣30萬元，后因證據(jù)不足撤訴。

2014年3月4日，被害人葛某某因資金周轉(zhuǎn)向被告人陳某借款人民幣30萬元，由童某某擔(dān)保。同年9月7日，被害人葛某某因資金周轉(zhuǎn)再次向被告人陳某借款人民幣80萬元，并由龔某某、汪某某作為共同借款人。截止2015年4月18日，被害人葛某某支付被告人陳某利息共計(jì)人民幣41.94萬元，并按照被告人陳某的要求將該利息匯入被告人王某某賬戶。后因被害人葛某某無力償還債務(wù)，被告人陳某于2015年4月26日向?qū)巼腥嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，并指使被告人王某某隱瞞了被害人葛某某已經(jīng)支付利息的事實(shí)。后經(jīng)寧國市人民法院、宣城市中級人民法院審理判決，要求被害人葛某某、龔某某、汪某某償還被告人陳某本金共計(jì)人民幣110萬元及利息人民幣59.65萬元。至案發(fā)，被害人龔某某替被害人葛某某支付被告人陳某人民幣70萬元，余款未付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；

2.證人宣某某、洪某某、陳某丙等人的證言；

3.被害人何某某、柴某某、汪某某、葛某某、龔某某的陳述；

4.被告人陳某、王某某、陳某甲的供述和辯解；

5.寧國市公安局制作的搜查筆錄、照片。

二、虛假訴訟罪。

在上述所指控的第一筆詐騙的犯罪事實(shí)中，被告人陳某甲明知自己與被害人何某某沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，仍受被告人陳某的指使于2012年8月9日寫下委托書，委托被告人陳某作為自己的訴訟代理人，向?qū)巼腥嗣穹ㄔ浩鹪V被害人何某某償還借款人民幣15萬元及相應(yīng)利息。2012年10月23?日，法院判決被害人何某某償還被告人陳某甲借款本金人民幣15萬元及利息人民幣6.9665萬元。2017年2月14日，被告人陳某甲又向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行該判決。將法院強(qiáng)制執(zhí)行，被害人何某某陸續(xù)支付被告人陳某甲人民幣5.9萬元，被告人陳某甲將該款交給了被告人陳某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借據(jù)等書證；

2.證人留某某、洪某某、余某某的證言；

3.被害人何某某的陳述；

4.被告人陳某、陳某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人陳某、王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，并向法院申請執(zhí)行以捏造的事實(shí)作出的判決，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、王某某在實(shí)施詐騙犯罪行為過程中，因意志以外的因素未能得逞，其中被告人陳某涉及金額人民幣184.8365萬元，被告人王某某涉及金額人民幣166.83萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人陳某在一起詐騙犯罪過程中自動放棄犯罪，涉及金額人民幣30萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省寧國市人民法院

檢察員：高佳

2019年9月6日

附：

????1.被告人陳某現(xiàn)羈押于績溪縣看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于宣城市看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于寧國市看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷共計(jì)玖冊。

3.證人名單壹份。