湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

鄂浠檢一部刑訴〔2019〕120號(hào)

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221271971********，漢族，中專文化，系湖北**糧油股份有限公司**，戶籍所在地湖北省黃州**，住黃州**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月17日被浠水縣公安局刑事拘留，同年11月2日取保候?qū)彛?019年11月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人章某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201111970********，漢族，大學(xué)文化，原系湖北**糧油股份有限公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日被浠水縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行，2019年1月24日由浠水縣公安局取保候?qū)彛?1月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人馮立政，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221271963********，漢族，中專文化，原系湖北**油脂有限責(zé)任公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日被浠水縣公安局取保候?qū)彛?019年11月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、章某甲、馮立政涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**糧油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立于2006年3月23日，被告人陳某某系*甲公司股東、**、法定代表人，被告人章某甲系*甲公司股東，2010年8月任*甲公司**，分管公司財(cái)務(wù)。湖北**油脂有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）成立于2009年10月26日，被告人陳某某的妻子童某甲和外甥葉某某為公司股東，被告人陳某某于2010年9月25日任**公司**行**，被告人馮立政系*乙公司**，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、建賬。

2009年6月9日，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食局聯(lián)合制定下發(fā)的《國(guó)內(nèi)油脂加工企業(yè)收購(gòu)加工2009年度國(guó)產(chǎn)油菜籽補(bǔ)貼管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）規(guī)定：為調(diào)動(dòng)加工企業(yè)入市收購(gòu)油菜籽的積極性，將委托一部分規(guī)模較大、資質(zhì)較好的中央直屬糧油企業(yè)和地方國(guó)有或民營(yíng)油脂加工企業(yè)，按照每市斤1.85元至2.00元的收購(gòu)價(jià)格掛牌收購(gòu)農(nóng)民交售的油菜籽，并加工成菜籽油自行銷(xiāo)售，自負(fù)盈虧，中央財(cái)政給與委托企業(yè)收購(gòu)并加工油菜籽每市斤0.10元的一次性費(fèi)用補(bǔ)貼。被告人陳某某和杜某某（另案處理）商量后決定以*甲公司名義申報(bào)并于當(dāng)月獲得國(guó)家油菜籽托市收購(gòu)資格。

因*甲公司不具備油脂加工能力，且被告人陳某某籌建的*乙公司尚未投產(chǎn)，被告人陳某某一方面委托浠水縣**糧油有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）進(jìn)行油菜籽代加工，并安排杜某某帶公司員工入駐*丁公司進(jìn)行油菜籽的收購(gòu)和加工后菜籽油、菜粨的銷(xiāo)售工作；另一方面在*甲公司設(shè)置油菜籽收購(gòu)點(diǎn)，收購(gòu)油菜籽后直接轉(zhuǎn)手銷(xiāo)售出去。

為騙取國(guó)家補(bǔ)貼，2009年6月至9月，被告人陳某某安排公司職工通過(guò)偽造居民身份信息等方式開(kāi)具油菜籽收購(gòu)發(fā)票，虛假增大油菜籽收購(gòu)數(shù)量，同時(shí)虛開(kāi)銷(xiāo)售菜油和菜粨的增值稅普通發(fā)票，形成加工大量油菜籽的假象，并安排被告人馮立政將各種虛假票據(jù)收集起來(lái)制作申報(bào)資料。2009年*甲公司委托*丁公司代加工油菜籽1500噸，申報(bào)收購(gòu)加工油菜籽3845噸，其中虛增油菜籽收購(gòu)量2345噸，向國(guó)家申請(qǐng)油菜籽托市收購(gòu)加工補(bǔ)貼76.9萬(wàn)元，騙取國(guó)家補(bǔ)貼款46.9萬(wàn)元。

2010年，*乙公司建成投產(chǎn)，被告人陳某某安排*乙公司代*甲公司收購(gòu)加工油菜籽，同時(shí)要求被告人馮立政按照2009年的造假方式制作虛假申報(bào)資料。在2010年*甲公司申報(bào)國(guó)家油菜籽托市收購(gòu)加工補(bǔ)貼期間，8月份，被告人章某甲回*甲公司擔(dān)任**分管財(cái)務(wù)。10月份左右，上級(jí)檢查組在蘄春縣紅樓賓館對(duì)油菜籽托市收購(gòu)加工企業(yè)申報(bào)資料進(jìn)行初審，被告人陳某某安排被告人章某甲、馮立政將資料送審，因送審資料不合格，遂安排被告人章某甲負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)資料進(jìn)行把關(guān)和補(bǔ)充，最終制作成十一冊(cè)虛假申報(bào)資料并通過(guò)審核。2010年*甲公司委托*乙公司代加工油菜籽6071.2395噸，申報(bào)收購(gòu)加工8830噸，向國(guó)家申請(qǐng)油菜籽托市收購(gòu)加工補(bǔ)貼176.6萬(wàn)元，其中虛增油菜籽收購(gòu)量2758.7605噸，騙取國(guó)家補(bǔ)貼款55.1752萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人陳某某于2017年9月28日接到公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人馮立政于同年9月25日被抓獲到案，后自愿如實(shí)供述自己的罪行。公安機(jī)關(guān)暫扣*甲公司案件暫存款80萬(wàn)元、陳某某案件暫存款30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、基本情況、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、證明、通知、發(fā)改經(jīng)貿(mào)【2009】1362號(hào)、鄂糧食文【2009】103號(hào)、鄂糧食文【2009】122號(hào)、鄂糧食文【2010】97號(hào)、發(fā)改經(jīng)貿(mào)【2010】992號(hào)、財(cái)建【2010】273號(hào)、國(guó)糧調(diào)【2010】86號(hào)、中禾字【2009】69號(hào)、基本情況表、請(qǐng)示、企業(yè)信息、變更登記申請(qǐng)書(shū)、股東會(huì)決議、出資信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、企業(yè)變更信息、代持股協(xié)議書(shū)、股東會(huì)議記錄、電費(fèi)清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)清單、收據(jù)、借條、收條、記賬憑證、支付憑證、銀行電子回單等書(shū)證；2.證人庫(kù)錫平、廖某某、馮某乙、馮某丙、馮某丁、林某某、某某甲、某某乙、章某乙、某某丙、陳某乙、張某某、李某某、湯某某、姜某某、涂某某、胡某某、童某乙、陳某丙、汪某某的證言；3.訊問(wèn)、詢問(wèn)錄像等視聽(tīng)資料；4.被告人陳某某、章某甲、馮立政及同案人杜某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、馮立政對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某為公司利益，以非法占有為目的，先后伙同被告人馮立政、章某甲，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，虛報(bào)油菜籽托市收購(gòu)加工數(shù)量，騙取國(guó)家補(bǔ)貼款102.0752萬(wàn)元；被告人章某甲參與作案騙取國(guó)家補(bǔ)貼款55.1752萬(wàn)元；被告人馮立政受指使參與作案騙取國(guó)家補(bǔ)貼款102.0752萬(wàn)元，均數(shù)額特別巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)暫扣的違法所得102.0752萬(wàn)元予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 陳君

2019年11月29日

附：

1.被告人陳某某、章某甲、馮立政逮捕羈押在浠水縣看守所。

2.案卷材料3冊(cè)，光盤(pán)7張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。