湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書

鄂浠檢一部刑訴〔2019〕120號

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4221271971********，漢族，中專文化，系湖北**糧油股份有限公司**，戶籍所在地湖北省黃州**，住黃州**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月17日被浠水縣公安局刑事拘留，同年11月2日取保候?qū)彛?019年11月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人章某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4201111970********，漢族，大學文化，原系湖北**糧油股份有限公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日被浠水縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，當日由浠水縣公安局執(zhí)行，2019年1月24日由浠水縣公安局取保候?qū)?，同?1月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人馮立政，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4221271963********，漢族，中專文化，原系湖北**油脂有限責任公司**，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日被浠水縣公安局取保候?qū)彛?019年11月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、章某甲、馮立政涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**糧油股份有限公司（以下簡稱*甲公司）成立于2006年3月23日，被告人陳某某系*甲公司股東、**、法定代表人，被告人章某甲系*甲公司股東，2010年8月任*甲公司**，分管公司財務。湖北**油脂有限責任公司（以下簡稱*乙公司）成立于2009年10月26日，被告人陳某某的妻子童某甲和外甥葉某某為公司股東，被告人陳某某于2010年9月25日任**公司**行**，被告人馮立政系*乙公司**，負責公司財務核算、建賬。

2009年6月9日，財政部、國家發(fā)展改革委、國家糧食局聯(lián)合制定下發(fā)的《國內(nèi)油脂加工企業(yè)收購加工2009年度國產(chǎn)油菜籽補貼管理辦法》（以下簡稱“辦法”）規(guī)定：為調(diào)動加工企業(yè)入市收購油菜籽的積極性，將委托一部分規(guī)模較大、資質(zhì)較好的中央直屬糧油企業(yè)和地方國有或民營油脂加工企業(yè)，按照每市斤1.85元至2.00元的收購價格掛牌收購農(nóng)民交售的油菜籽，并加工成菜籽油自行銷售，自負盈虧，中央財政給與委托企業(yè)收購并加工油菜籽每市斤0.10元的一次性費用補貼。被告人陳某某和杜某某（另案處理）商量后決定以*甲公司名義申報并于當月獲得國家油菜籽托市收購資格。

因*甲公司不具備油脂加工能力，且被告人陳某某籌建的*乙公司尚未投產(chǎn)，被告人陳某某一方面委托浠水縣**糧油有限公司（以下簡稱*丁公司）進行油菜籽代加工，并安排杜某某帶公司員工入駐*丁公司進行油菜籽的收購和加工后菜籽油、菜粨的銷售工作；另一方面在*甲公司設(shè)置油菜籽收購點，收購油菜籽后直接轉(zhuǎn)手銷售出去。

為騙取國家補貼，2009年6月至9月，被告人陳某某安排公司職工通過偽造居民身份信息等方式開具油菜籽收購發(fā)票，虛假增大油菜籽收購數(shù)量，同時虛開銷售菜油和菜粨的增值稅普通發(fā)票，形成加工大量油菜籽的假象，并安排被告人馮立政將各種虛假票據(jù)收集起來制作申報資料。2009年*甲公司委托*丁公司代加工油菜籽1500噸，申報收購加工油菜籽3845噸，其中虛增油菜籽收購量2345噸，向國家申請油菜籽托市收購加工補貼76.9萬元，騙取國家補貼款46.9萬元。

2010年，*乙公司建成投產(chǎn)，被告人陳某某安排*乙公司代*甲公司收購加工油菜籽，同時要求被告人馮立政按照2009年的造假方式制作虛假申報資料。在2010年*甲公司申報國家油菜籽托市收購加工補貼期間，8月份，被告人章某甲回*甲公司擔任**分管財務。10月份左右，上級檢查組在蘄春縣紅樓賓館對油菜籽托市收購加工企業(yè)申報資料進行初審，被告人陳某某安排被告人章某甲、馮立政將資料送審，因送審資料不合格，遂安排被告人章某甲負責對申報資料進行把關(guān)和補充，最終制作成十一冊虛假申報資料并通過審核。2010年*甲公司委托*乙公司代加工油菜籽6071.2395噸，申報收購加工8830噸，向國家申請油菜籽托市收購加工補貼176.6萬元，其中虛增油菜籽收購量2758.7605噸，騙取國家補貼款55.1752萬元。

案發(fā)后，被告人陳某某于2017年9月28日接到公安機關(guān)電話通知，主動到案后如實供述自己的罪行；被告人馮立政于同年9月25日被抓獲到案，后自愿如實供述自己的罪行。公安機關(guān)暫扣*甲公司案件暫存款80萬元、陳某某案件暫存款30萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍證明、基本情況、到案經(jīng)過、情況說明、證明、通知、發(fā)改經(jīng)貿(mào)【2009】1362號、鄂糧食文【2009】103號、鄂糧食文【2009】122號、鄂糧食文【2010】97號、發(fā)改經(jīng)貿(mào)【2010】992號、財建【2010】273號、國糧調(diào)【2010】86號、中禾字【2009】69號、基本情況表、請示、企業(yè)信息、變更登記申請書、股東會決議、出資信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、企業(yè)變更信息、代持股協(xié)議書、股東會議記錄、電費清單、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細清單、收據(jù)、借條、收條、記賬憑證、支付憑證、銀行電子回單等書證；2.證人庫錫平、廖某某、馮某乙、馮某丙、馮某丁、林某某、某某甲、某某乙、章某乙、某某丙、陳某乙、張某某、李某某、湯某某、姜某某、涂某某、胡某某、童某乙、陳某丙、汪某某的證言；3.訊問、詢問錄像等視聽資料；4.被告人陳某某、章某甲、馮立政及同案人杜某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、馮立政對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某為公司利益，以非法占有為目的，先后伙同被告人馮立政、章某甲，采取虛構(gòu)事實的手段，虛報油菜籽托市收購加工數(shù)量，騙取國家補貼款102.0752萬元；被告人章某甲參與作案騙取國家補貼款55.1752萬元；被告人馮立政受指使參與作案騙取國家補貼款102.0752萬元，均數(shù)額特別巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。建議對暫扣的違法所得102.0752萬元予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 陳君

2019年11月29日

附：

1.被告人陳某某、章某甲、馮立政逮捕羈押在浠水縣看守所。

2.案卷材料3冊，光盤7張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。