廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人陳某某（綽號(hào)“八弟”），男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241965********，漢族，文盲，群眾，戶籍地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年8月16日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2019年12月25日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：?

2013年初以來，被告人陳某某糾集同案人蔣某甲（已判決）在廣州市增城區(qū)區(qū)域?yàn)椤案叟d”（原名“強(qiáng)興”）六合彩賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理并參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成，并以現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行賭資交收，陸續(xù)招募同案人張某某、蔣某乙、王某某（均已判決）為該賭博網(wǎng)站大股東，之后由張某某、蔣某乙、王某某等招募發(fā)展許某甲、李某甲、李某乙、林某某、蔣某丙、蔣某丁、潘某某、劉某某、朱某甲、廖某某、鄧某某、馮某某等人（均已判決）為該賭博網(wǎng)站的股東、代理或會(huì)員，上述人員及其下線會(huì)員接受線下人員投注后再以會(huì)員身份在網(wǎng)站上進(jìn)行六合彩投注。

2014年4月16日，公安機(jī)關(guān)查獲該網(wǎng)上賭博網(wǎng)站并抓獲蔣某甲、張某某等同案人，經(jīng)核查:僅2014年4月1日至15日期間，被告人陳某某及同案人蔣某甲利用“港興”賭博網(wǎng)站接受六合彩賭博投注共計(jì)人民幣12794261元。被告人陳某某為逃避打擊，利用其控制的章某某、朱某乙等人的銀行賬戶與下線人員交收賭資，隨后又將獲得的非法獲利賭資轉(zhuǎn)移到陳某某及其侄子陳某某（另案處理）控制的鄭某某、許某乙的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中，再由陳某某通過郵政儲(chǔ)蓄銀行柜臺(tái)以代理人身份全部取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，合計(jì)超過人民幣867萬元。

2019年8月16日，被告人陳某某主動(dòng)投案。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.繳獲的作案工具銀行卡、電腦、賬本等物證；

2.銀行匯款憑證、歸案經(jīng)過、戶籍資料、同案人刑事判決書等書證；

3.證人范某某、鄭某某、許某乙、朱某乙等人的證言；

4.被告人陳某某及同案人蔣某甲、張某某、蔣某乙、王某某、李某甲的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國(guó)家法律，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

檢察員：唐華

?2020年1月15日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料6冊(cè)。

3.《量刑建議書》1份?！?/span>