重慶市大足區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕Z266號　

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4202221993********，漢族，高中文化，務工，戶籍地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐楊，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4209211987********，漢族，初中文化，務工，戶籍地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**路**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4209211995********，漢族，高中文化，務工，戶籍地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4222011993********，漢族，中專文化，務工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**街**段**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**小區(qū)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5110231999********，漢族，初中文化，務工，戶籍地四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖北省武漢市江岸區(qū)**大道**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4209021994********，漢族，中專文化，務工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4222021995********，漢族，初中文化，務工，戶籍地湖北省應城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼4209011984********，漢族，初中文化，務工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**路**棟**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼4222011984********，漢族，小學文化，務工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝感市**路**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4209021999********，漢族，中專文化，務工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**道**號**家屬院**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4209021994********，漢族，中專文化，務工，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院批準，次日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年4月28日至5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月28日，湖北省孝感市**有限公司成立（以下簡稱**公司），熊某某（另案處理）為法定代表人，公司登記地為湖北省孝感市**路**號**廣場**樓。公司成立后聘用被告人陳某某為業(yè)務組長、售后，負責培訓、管理業(yè)務員實施詐騙和處理被害人投訴；聘用被告人徐楊、吳某某為業(yè)務組長，負責培訓、管理業(yè)務員實施詐騙；聘用被告人岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙等人為業(yè)務員，負責使用電話、微信聯(lián)系客戶，進行詐騙活動。從2017年6月至11月，陳某某等11名被告人冒充**公司工作人員，以購買POS機辦理高額信用卡為名，騙取被害人信任，之后業(yè)務員通過微信、貨到付款等方式騙取客戶押金，收到客戶押金后，業(yè)務員在微信中將客戶拉黑或刪除。售后人員則負責安撫、拖延客戶，逐步斷絕與客戶的聯(lián)系，最終達到將客戶繳納的POS機押金據(jù)為己有的目的。

從2017年6月至11月，**公司通過推廣POS機辦理大額信用卡方式，共計騙取2000余名被害人共計人民幣3955784元。其中被告人陳某某共計詐騙江某某等被害人人民幣33萬余元（其中陳某某個人詐騙21名被害人人民幣38032元，其管理、指導下屬業(yè)務員余某甲、余某乙等人共計騙得174名被害人人民幣302108元），另外在2017年10月至11月期間，被告人陳某某擔任售后人員，負責處理辦理信用卡相關事宜及被害人投訴；被告人徐楊共計詐騙趙某某、何某某等被害人人民幣42萬余元（其中徐楊個人詐騙59名被害人人民幣104266元，其管理、指導下屬業(yè)務員程某某等人共計騙得180名被害人人民幣321800元）；被告人吳某某共計詐騙肖某某等被害人人民幣25萬余元（其中吳某某個人詐騙18名被害人人民幣26618元，其管理、指導下屬業(yè)務員張某某等人共計騙得被害人人民幣22萬余元）；被告人岳某某共計詐騙卞某某等53名被害人人民幣111586元；被告人姚某某共計詐騙王某甲等48名被害人人民幣93936元；被告人張某某共計詐騙劉某某等45名被害人人民幣73576元；被告人程某某共計詐騙王某乙等42名被害人人民幣77366元；被告人孫某某共計詐騙潘某某等50名被害人人民幣86048元；被告人李某甲共計詐騙陳某某等44名被害人人民幣71974元；被告人余某甲共計詐騙馬某某等28名被害人人民幣52602元；被告人余某乙共計詐騙徐某某等15名被害人人民幣21660元。

2019年12月31日至2020年1月7日，重慶市大足區(qū)公安局民警先后將被告人陳某某、徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?到案經(jīng)過、戶籍信息、銀行資金流水等；

2．證人熊某某、管某某、李某乙、胡某某等人的證言；

3.?被害人趙某某、何某某、王某乙等人的陳述；

4.?被告人陳某某等11人的供述和辯解；???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

5.?重慶通冠會計師事務所司法鑒定報告書；

6.?搜查、扣押、辨認等筆錄；

7.?電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙對指控的犯罪事實及證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙，利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，其中被告人陳某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人余某乙詐騙數(shù)額較大，上述11名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某、徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙在本次共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某、孫某某、李某甲、余某甲、余某乙到案后如實供述自己罪行，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從輕處罰，從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢察官：羅洪亮

2020年6月9日

附：

1.被告人陳某某、徐楊、吳某某、岳某某、姚某某、張某某、程某某現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所，被告人孫某某、李某甲、余某甲、余某乙現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷十七冊；

3.量刑建議書一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》九份。