淮濱縣人民檢察院

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人陳文化，對外自稱叫“陳凡華”，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4130261966********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地：河南省固始縣，住河南省信陽市光山縣**路。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳文化涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年8月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳文化虛構(gòu)深圳龍光集團(tuán)鄭州中原部工作人員身份，虛構(gòu)淮濱縣大西湖、淮濱縣思源家園工程、阜陽潁上外墻漆工程、安徽宿州工程和光山寨河工程承包項(xiàng)目，其與該五項(xiàng)工程都沒有簽署任何合同，被告人陳文化利用他人想通過其承包上述工程的心理，在2016年至2019年共計(jì)騙取他人合同資料費(fèi)103800元，其他費(fèi)用384900元，找他人借款306600元，騙取他人資金總合計(jì)795300元。

具體事實(shí)如下：

1.代某某通過周某2認(rèn)識了被告人陳文化后，2019年12月，陳文化自稱是龍光集團(tuán)副總，以承包華中駕校附近淮濱縣思源家園工程項(xiàng)目為由，利用代某某想通過其承包工程的心理找代某某借錢，共計(jì)騙取代某某12萬元人民幣。

2.2018年7月，周某1通過周某2認(rèn)識被告人陳文化后，陳文化自稱龍光集團(tuán)中原部代表，以在光山縣寨河有工程，騙取周某1與其簽訂三份施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取周某1合同資料費(fèi)8100元；2018年11月，陳文化以大西湖有工程為由，騙取周某1與其簽訂一份水電施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取周某1合同資料費(fèi)1700元；?2019年7月，陳文化以阜陽潁上有外墻漆工程為由，騙取周某1與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取周某1合同資料費(fèi)2100?元；2019年10月，陳文化以安徽宿州有水電工程為由，騙取周某1與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取周某1合同資料費(fèi)2000元。陳文化共計(jì)騙取周某1合同資料費(fèi)13900元，虛構(gòu)走讀淮河內(nèi)部購房名額騙取周某1600元。

3.2018年張某1通過代某某認(rèn)識被告人陳文化后，陳文化以在淮濱縣思源家園有工程為由，騙取張某1與其簽訂兩份施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，共騙取張某1合同資料費(fèi)3360?元。

4.2018年9月，張某2通過張某1認(rèn)識被告人陳文化，陳文化以在淮濱縣思源家園有工程為由，騙取張某2與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取張某2合同資料費(fèi)1680元；陳文化利用張某2想通過其承包工程的心理，于2019年11月，分兩次找張某2借款15000元。

5.2018年4月，鄭某1通過周某2認(rèn)識被告人陳文化，2018年8月、9月，陳文化以在淮濱縣思源家園有工程為由，騙取鄭某1與其簽訂四份施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，共騙取鄭某1合同資料費(fèi)8400元；陳文化利用鄭某1想通過其承包工程的心理，于2019年下半年找鄭某1借款5000元。

6.2018年12月，陳某某在光山縣做信號塔項(xiàng)目時(shí)，通過胡某某認(rèn)識了被告人陳文化，陳文化自稱深圳龍光集團(tuán)鄭州分公司負(fù)責(zé)人。陳文化以在淮濱縣走讀淮河項(xiàng)目有工程為由，騙取陳某某與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取陳某某1280元合同資料費(fèi)；2020年4月，陳文化以在安徽宿州有工程為由，騙取陳某某與其簽訂合同，騙取20000元合同資料費(fèi)之后，以需要請領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由，騙取陳某某5000元錢；2019年4月，陳文化利用陳某某想通過其承包工程的心理，找陳某某借款10000元。

7.2018年底，張某3通過陳某某認(rèn)識了被告人陳文化，2019?年4月，陳文化找張某3為呂某某的娘家刷外墻漆，張某3干完活后，工料費(fèi)共計(jì)22500元錢，陳文化以淮濱縣大西湖工程活交給張某3，這工料錢為介紹費(fèi)為由，未給張某3錢；2019年10月，陳文化以淮濱縣大西湖有工程為由，騙取張某3與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取張某3的錢1400元；2019年12月，陳文化以阜陽潁上有工程為由，騙取張某3與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納資料費(fèi)為由，騙取張某3合同資料費(fèi)1600元。

8.2019年，被告人陳文化多次到何某某所經(jīng)營的天美廣告店內(nèi)打印合同，2019年下半年，陳文化以安徽宿州有外墻廣告項(xiàng)目，騙取何某某與其簽訂合同，以需繳納合同資料費(fèi)為由，騙取何某某1800元錢，后以需請客為由，騙取何某某20000元錢。

9.鄭某2通過呂某某認(rèn)識被告人陳文化以后，2019年6月，陳文化以在淮濱縣走讀淮河項(xiàng)目有工程為由，騙取鄭某2與其簽訂了施工合同，后陳文化找鄭某2索要好處，2019年7月，鄭某2給陳文化拿了10000元錢；2019年10月，陳文化利用鄭某2想承包工程的心理，找鄭某2借款?6000元；2019年12月22日，陳文化利用鄭某2想承包工程的心理，找鄭某2借款3000元錢。

10.2018年5、6月份的時(shí)候，羅某某在信陽賣房子時(shí)認(rèn)識被告人陳文化。后羅某某給陳文化表達(dá)出想買信合湖東春天房子的想法，陳文化自稱認(rèn)識信合的老板，能便宜買房，羅某某拿給了被告人陳文化10萬元錢后，陳文化將騙取的該10萬元錢轉(zhuǎn)給石某某，參與石某某、楊某2位于信陽寶石橋附近的地皮開發(fā)；陳文化利用羅某某想通過其便宜購房的心理，找羅某某借款20000元。

11.周某3在淮濱縣西城開了個(gè)龍泉賓館，周某2從浙江回淮濱后，多次在龍泉賓館居住，被告人陳文化多次來找周某2后認(rèn)識了周某3。2018年底，陳文化以在淮濱縣走讀淮河項(xiàng)目有工程為由，騙取周某3與其簽訂了一份施工合同，以簽訂合同需付資料費(fèi)為由，騙取周某3合同資料費(fèi)1680元；2019年夏天，陳文化以在安徽宿州有工程的名義，騙周某3與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納合同資料費(fèi)的名義，騙取周某3合同資料費(fèi)2060元；后來陳文化又與周某3簽訂了走讀淮河的施工合同，并找周某3收取了20000元的合同保證金；2019年，陳文化以走讀淮河內(nèi)部購房名額一個(gè)600元的名義，騙取周某3的錢600元。?

12.李某某通過丁某某認(rèn)識了被告人陳文化，陳文化對外自稱是龍光集團(tuán)在淮濱的代表。2016年，陳文化以淮濱大西湖工程的名義，騙取李某某與其簽訂兩份施工合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)的名義，騙取李某某3360元錢；2018年，在光山寨河，以寨河有工程的名義，騙李某某與其簽訂施工合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)的名義，騙取李某某1700元錢；2019?年10月，以安徽宿州有工程的名義，與李某某簽訂了施工合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)的名義，騙取李某某2060?元錢。共計(jì)騙取李某某合同資料費(fèi)7120元，利用李某某想通過其承包工程的心理，在2016年找李某某借款2000元。

13.2018年10月，楊某1通過周某2認(rèn)識了被告人陳文化，2018年底，陳文化以在淮濱縣大西湖有工程為由，騙楊某1與其簽訂合同，以簽訂合同需繳納合同費(fèi)為由，騙取楊某1合同資料費(fèi)1680?元；2019年4、5月的時(shí)候，陳文化以淮濱大西湖有工程的名義，騙楊某1與其簽訂合同，并收取楊某1的錢1680元；2019年11月，陳文化以安徽潁上有外墻漆工程的名義，騙楊某1與其簽訂合同?,收取了楊某1合同資料費(fèi)2060元。以上共騙取楊某1合同資料費(fèi)5420元。陳文化以走讀淮河內(nèi)部購房一個(gè)名額600元錢的名義，騙取楊某1的錢1200元；2019年初，陳文化利用楊某1想通過其承包工程的心理，找楊某1索要20000元錢。

14.2016年下半年，丁某某在淮濱縣三面紅旗附近認(rèn)識了被告人陳文化，丁某某聯(lián)系了李某某，并介紹了李某某、巴某某?、周某2跟陳文化認(rèn)識，后陳文化利用丁某某想通過其承包工程的心理，一次找丁某某借款4000元，第二次找丁某某借款6000元；陳文化以光山寨河有工程的名義，騙丁某某與其簽訂合同，以簽訂合同需要繳納資料費(fèi)為由，騙取丁某某1700元。

15.2017年周某2通過丁某某、巴某某認(rèn)識了被告人陳文化，2017年7月，陳文化利用周某2想通過其承包工程的心理，以身上沒錢了為由，找周某2借款600元；2017年8月，陳文化跟周某2說一直在賓館住不是辦法，讓周某2租房子，周某2在寨河垃圾處理廠附近租了房子，在租房后過了兩個(gè)月左右，陳文化利用周某2想通過其承包工程的心理，找周某2借款10000元；又過了一段時(shí)間，陳文化利用周某2想通過其承包工程的心理，稱請發(fā)電廠的嚴(yán)總吃飯，讓周某2送錢，周某2和鄭某1一塊送了5000元錢到淮河人家交給陳文化；陳文化利用周某2想通過其承包宿州工地的心理，向周某2借錢，騙取周某2的錢5000元；陳文化虛構(gòu)其承包淮濱縣思源家園項(xiàng)目，以可以承包思源家園的工程為由，騙周某2與其簽訂多份合同，收取合同費(fèi)8000元左右；2019年春天，陳文化虛構(gòu)其承包淮濱縣思源家園商業(yè)步行街項(xiàng)目，以可以承包工程為由，騙周某2與其簽訂合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)為由，騙取周某2的錢2000元；2019年底，陳文化虛構(gòu)安徽宿州工程，騙周某2與其簽訂合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)為由，騙取周某2的錢10000元；接著陳文化以張海峰的名義跟周某2說有四份合同資料費(fèi)沒有交，騙取周某2的錢8300元；2019年11月，陳文化虛構(gòu)潁上外墻漆工程，騙周某2與其簽訂合同，以簽訂合同需繳納資料費(fèi)為由，騙周某2的錢2100元。共騙取周某2借款15600元，請客費(fèi)用5000元，合同資料費(fèi)30400元

16.2018年，楊某2通過胡某某認(rèn)識被告人陳文化，陳文化自稱是鄭州龍光集團(tuán)的代表，楊某2就找被告人陳文化幫忙做信陽寶石橋附近的一塊地。接觸后過了不久，陳文化虛構(gòu)淮濱縣大西湖工程，騙楊某2與其簽訂合同，利用楊某2想承包工程的心理，以需要送禮的名義向楊某2索要15萬元人民幣。?

17.2018年，被告人陳文化在坐潢川至光山的班車時(shí)認(rèn)識了唐某某，坐車時(shí)多次宣稱自己能承包工程，2018年臘月，陳文化利用唐某某想通過其承包工程的心理，向唐某某借款60000元。

18.2018年，被告人陳文化通過楊某2認(rèn)識了石某某，被告人陳文化虛構(gòu)淮濱縣走讀淮河項(xiàng)目，騙石某某與其簽訂施工合同，以簽合同需繳納資料費(fèi)為由，騙取石某某2000元錢；陳文化虛構(gòu)鄭州中牟極地海洋館項(xiàng)目，利用石某某想通過其承包工程的心理，以借款的名義向石某某借款10000元。

19.2018年7、8月的時(shí)候，孫某某通過周某2認(rèn)識了被告人陳文化，2019年4月，陳文化虛構(gòu)淮濱縣思源家園供應(yīng)合同，利用孫某某想承包工程的心理，向?qū)O某某騙取30000元工程保證金。

20.2018年8月的時(shí)候，陶某某通過周某2認(rèn)識了被告人陳文化，陳文化虛構(gòu)淮濱縣思源家園供應(yīng)合同，利用陶某某想承包工程的心理，向陶某某借款30000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、施工合同等；2.證人馬某某、吳某某、呂某某、姜某某、胡某某等人的證言；3.被害人代某某、周某1、張某1、張某2、鄭某1、陳某某、張某3等人的陳述；4.被告人陳文化的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳文化以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，價(jià)值數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮濱縣人民法院

檢察官：郁志文??

2020年9月9日

附：

????1.被告人陳文化現(xiàn)羈押在淮濱縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4?冊，電子卷宗光盤1張。

3.證人名單1份

4.量刑建議書1份。