峨眉山市人民檢察院

起?訴?書

峨檢一部刑訴〔2021〕Z13號

被告人陳某某,男,1965年**月**日出生,出生地四川省瀘縣,居民身份證號碼:5105211965********,漢族,高中文化程度,戶籍所在地四川省峨眉山市**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓**號,系峨眉山市富友投資咨詢服務(wù)部經(jīng)營者。因犯故意傷害罪、非法拘禁罪于2020年7月31日被判處有期徒刑四年六個月，現(xiàn)在嘉州監(jiān)獄服刑中。

被告人金某某,女,1955年**月**日出生,出生地四川省峨眉山市,居民身份證號碼5190041955********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地四川省峨眉山市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號,現(xiàn)居住于四川省樂山市峨眉山市**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2O2O年2月14日被峨眉山市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某,男,1985年**月**日出生,出生地四川省峨眉山市,居民身份證號5111811985********，漢族,大專文化程度,個體工商戶,戶籍所在地四川省樂山市峨眉山市**鄉(xiāng)**村**組**號,現(xiàn)居住于峨眉山市**街道**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2O20年2月14日被峨眉山市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某,女,1967年**月**日出生,出生地四川省峨眉山市,居民身份證號碼5190041967********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地四川省峨眉山市**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓**號,現(xiàn)居住于峨眉山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年6月17日被峨眉山市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、以被告人金某某、陳某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，對上述兩案進(jìn)行了并案處理。并告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

峨眉山市富友投資咨詢服務(wù)部(以下簡稱富友投資）登記成立于2014年4月21日,經(jīng)營者為:陳某某，企業(yè)類型為個體工商戶,統(tǒng)一社會信用代碼:92511181MA62T16RXM,經(jīng)營范圍:投資咨詢服務(wù)(不含金融證券、期貨及國家法律法規(guī)不允許經(jīng)營或應(yīng)取得前置許可的項目)。富友投資登記成立后,被告人陳某某租用峨眉山市綏山鎮(zhèn)楊柳街203號、905號門市作為經(jīng)營場所，并聘請被告人金某某為富友投資員工,對外營業(yè)。

被告人陳某某以投資理財項目可獲得回報為名,承諾月息2%,借款期限一年,借款收益每月支付,到期后集資參與人自愿選擇取回本金或續(xù)簽的方式，以富友投資和陳某某本人名義與集資參與人簽訂《借款協(xié)議》、《借款借據(jù)》。富友投資營業(yè)后,陳某某以上述方式向社會不特定對象吸收資金,一直持續(xù)至2019年12月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人金某某成為富友投資員工后,利用在峨眉城區(qū)雨花齋餐廳就餐機(jī)會,向在場就餐群眾口頭宣傳在富友投資陳某某處存款可獲得每月2%收益的消息,部分集資參與人從金某某處獲悉后,為獲得高額回報,到富友投資門市與陳某某簽訂《借款協(xié)議》、《借款借據(jù)》,并將資金交與陳某某。同時，金某某還在陳某某不在門市時候，代替陳某某向前來領(lǐng)取收益的集資參與人發(fā)放利息。

2019年12月23日,在陳某某被抓獲后,金某某向被告人陳某某、楊某某提議繼續(xù)利用陳某某開設(shè)的峨眉山市富友投資咨詢服務(wù)部門市以及陳某某名義繼續(xù)對外吸收資金,用于向陳某某經(jīng)營期間的集資參與人還本付息,維持峨眉山市富友投資咨詢服務(wù)部的正常經(jīng)營到陳某某釋放。后三人便沿用陳某某經(jīng)營期間以投資理財項目可獲得回報的經(jīng)營模式,承諾月息2%,借款期限一年,借款收益每月支付,到期后集資參與人自愿選擇取回本金或續(xù)簽。并以富友投資和陳某某本人名義與集資參與人簽訂《借款協(xié)議》、《借款借據(jù)》，同時故意向集資參與人隱瞞陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲的事實,繼續(xù)吸收集資參與人資金用于之前陳某某陳某某非法吸收公眾存款部分的還本付息。直至202O年1月17日,無力繼續(xù)向集資參與人還本付息后,楊某某、金某某等人才如實告知集資參與人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲的事實。

2020年10月15日,樂山正源會計師事務(wù)所對該案非法吸收資金金額、涉及集資參與人人數(shù)、支付利息金額等內(nèi)容進(jìn)行專項審計。樂山市正源會計師事務(wù)所根據(jù)峨眉山市公安局依法向集資參與人收集的相關(guān)書證和自述情況,于2020年11月1O日向出具《專項清理報告》，認(rèn)定:陳某某共向162人(經(jīng)核實為128戶)吸收資金1442萬元,支付利息328.O35萬元。按此計算未兌付金額1113.965萬元。陳某某、楊某某、金某某共向16人(戶)吸收資金81萬元,支付利息1.72萬元。按此計算未兌付金額79.28萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、勘驗、檢查等筆錄、鑒定意見、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、金某某、陳某某、楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中，陳某某非法吸收公眾存款金額為1442萬元，金某某非法吸收公眾存款金額為1523萬元；陳某某非法吸收公眾存款金額為81萬元；楊某某非法吸收公眾存款金額為81萬元。

陳某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其它罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

金某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國》刑法第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

陳某某、楊某某自動到案后，能如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

陳某某到案后，能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

峨眉山市人民法院

檢察員周覓

2021年1月14日

附:1、被告人陳某某現(xiàn)在嘉州監(jiān)獄服刑；被告人陳某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1828333****；被告人金某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1878148****；被告人楊某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1321972****。

2、本案卷宗18冊、筆記本2本、光盤18張隨案移送。