湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢公刑訴〔2018〕214號

被告人陳成，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號碼5103041987********，大專文化，武漢*甲文化傳播有限公司股東、負責(zé)人，戶籍所在地四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月30日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，漢族，1985年**月**日出生，身份證號碼?4290011985********，大專文化，武漢*甲文化傳播有限公司經(jīng)理，戶籍所在地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人賈某某，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號碼1502021986********，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)**街**樓**號，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**園**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年4月4日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告陳成、吳某某、賈某某等人涉嫌詐騙罪，于2018年2月28日、2018年6月4日向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院于2018年4月10日、7月2日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年5月25日、8月10日二次決定退回偵查機關(guān)補充偵查，2018年9月25日偵查機關(guān)重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限三次（自2018年5月11日至2018年5月25日、自2018年7月27日至2018年8月10日、自2018年10月26日至2018年11月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，河北**交易市場服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱“河北郵幣卡平臺”）在全國各地發(fā)展眾多會員單位，進行未經(jīng)國家批準(zhǔn)的郵票電子盤交易，再由會員單位大量誘導(dǎo)客戶入盤交易。會員單位向河北郵幣卡平臺申請郵票托管上市交易，上市郵票除5%左右用于向客戶配售之外，剩余95%左右的郵票均由會員單位掌握，用于操控郵票價格。河北郵幣卡平臺與會員單位故意對客戶隱瞞會員單位直接操控郵票價格的事實，共同騙取客戶的交易手續(xù)費和交易虧損，并進行分贓。

2015年11月左右，被告人陳成與李某甲（另案處理）等人合謀，欲從事郵幣卡詐騙活動，并共同出資成立相關(guān)公司，先后以武漢*乙文化傳播有限公司（以下簡稱“**文化”）、武漢*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“**嘉興”）、武漢**商貿(mào)有限公司等公司與河北郵幣卡平臺簽訂合同，成為其會員單位，取得會員號段29033、29061、29063。

被告人陳成等人以上述三個號段，發(fā)展客戶在河北郵幣卡平臺開戶進行郵票電子盤交易，先后招募被告人吳某某等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理、被告人賈某某等人為操盤手以及大量業(yè)務(wù)員。被告人陳成、吳某某等人指使業(yè)務(wù)員通過微信、QQ聊天群等方式，誘導(dǎo)客戶關(guān)注河北郵幣卡平臺的郵幣卡業(yè)務(wù)，鼓吹郵幣卡業(yè)務(wù)可以帶來高額收益。被告人陳成還以專業(yè)分析師身份在QQ聊天群內(nèi)，以直播方式向客戶講課，通過與操盤手密切配合，制造其可以準(zhǔn)確判斷郵票價格走勢等假象，騙取客戶信任，推薦由其掌握的《九寨溝》、《漳州木板年畫》等6張郵票。被告人陳成、賈某某等人利用多個操盤賬戶及巨大的持倉優(yōu)勢，自買自賣將郵票價格炒至數(shù)百元的高位，而后向客戶大量拋售，騙取客戶資金。2015年11月至2017年1月，被告人陳成實施上述詐騙犯罪活動，致使29300名客戶被騙，被騙金額共計人民幣270995118.19元。被告人吳某某參與詐騙活動，獲取贓款814819元。被告人賈某某參與詐騙活動，獲取贓款77215元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受害人陶某某、李某乙等人的陳述；2.報案人提供的微信聊天記錄截圖、銀行流水等書證；3.證人朱某某、楊某某等人的證言；4.從河北郵幣卡平臺調(diào)取的交易數(shù)據(jù)等電子證據(jù)；5.偵查機關(guān)查扣、凍結(jié)的贓款、贓物等；6.武漢天意會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定所出具的鑒定意見；7.抓獲及破案經(jīng)過、常住人口信息、情況說明等其他材料；8.非同案共犯劉某甲、劉某乙等人的供述；9.被告人陳成、吳某某、賈某某等人的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳成、吳某某、賈某某等人，以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??李文清

2018年11月9日

附：

1.?被告人陳成、吳某某、賈某某等人現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.卷宗二十五冊及司法會計鑒定意見書一冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。