湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢公刑訴〔2018〕214號(hào)

被告人陳成，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5103041987********，大專(zhuān)文化，武漢*甲文化傳播有限公司股東、負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月30日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，漢族，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼?4290011985********，大專(zhuān)文化，武漢*甲文化傳播有限公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人賈某某，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502021986********，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)**街**樓**號(hào)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**園**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年4月4日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告陳成、吳某某、賈某某等人涉嫌詐騙罪，于2018年2月28日、2018年6月4日向武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院于2018年4月10日、7月2日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年5月25日、8月10日二次決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年9月25日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年5月11日至2018年5月25日、自2018年7月27日至2018年8月10日、自2018年10月26日至2018年11月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，河北**交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北郵幣卡平臺(tái)”）在全國(guó)各地發(fā)展眾多會(huì)員單位，進(jìn)行未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的郵票電子盤(pán)交易，再由會(huì)員單位大量誘導(dǎo)客戶(hù)入盤(pán)交易。會(huì)員單位向河北郵幣卡平臺(tái)申請(qǐng)郵票托管上市交易，上市郵票除5%左右用于向客戶(hù)配售之外，剩余95%左右的郵票均由會(huì)員單位掌握，用于操控郵票價(jià)格。河北郵幣卡平臺(tái)與會(huì)員單位故意對(duì)客戶(hù)隱瞞會(huì)員單位直接操控郵票價(jià)格的事實(shí)，共同騙取客戶(hù)的交易手續(xù)費(fèi)和交易虧損，并進(jìn)行分贓。

2015年11月左右，被告人陳成與李某甲（另案處理）等人合謀，欲從事郵幣卡詐騙活動(dòng)，并共同出資成立相關(guān)公司，先后以武漢*乙文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**文化”）、武漢*甲文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**嘉興”）、武漢**商貿(mào)有限公司等公司與河北郵幣卡平臺(tái)簽訂合同，成為其會(huì)員單位，取得會(huì)員號(hào)段29033、29061、29063。

被告人陳成等人以上述三個(gè)號(hào)段，發(fā)展客戶(hù)在河北郵幣卡平臺(tái)開(kāi)戶(hù)進(jìn)行郵票電子盤(pán)交易，先后招募被告人吳某某等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理、被告人賈某某等人為操盤(pán)手以及大量業(yè)務(wù)員。被告人陳成、吳某某等人指使業(yè)務(wù)員通過(guò)微信、QQ聊天群等方式，誘導(dǎo)客戶(hù)關(guān)注河北郵幣卡平臺(tái)的郵幣卡業(yè)務(wù)，鼓吹郵幣卡業(yè)務(wù)可以帶來(lái)高額收益。被告人陳成還以專(zhuān)業(yè)分析師身份在QQ聊天群內(nèi)，以直播方式向客戶(hù)講課，通過(guò)與操盤(pán)手密切配合，制造其可以準(zhǔn)確判斷郵票價(jià)格走勢(shì)等假象，騙取客戶(hù)信任，推薦由其掌握的《九寨溝》、《漳州木板年畫(huà)》等6張郵票。被告人陳成、賈某某等人利用多個(gè)操盤(pán)賬戶(hù)及巨大的持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)，自買(mǎi)自賣(mài)將郵票價(jià)格炒至數(shù)百元的高位，而后向客戶(hù)大量拋售，騙取客戶(hù)資金。2015年11月至2017年1月，被告人陳成實(shí)施上述詐騙犯罪活動(dòng)，致使29300名客戶(hù)被騙，被騙金額共計(jì)人民幣270995118.19元。被告人吳某某參與詐騙活動(dòng)，獲取贓款814819元。被告人賈某某參與詐騙活動(dòng)，獲取贓款77215元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受害人陶某某、李某乙等人的陳述；2.報(bào)案人提供的微信聊天記錄截圖、銀行流水等書(shū)證；3.證人朱某某、楊某某等人的證言；4.從河北郵幣卡平臺(tái)調(diào)取的交易數(shù)據(jù)等電子證據(jù)；5.偵查機(jī)關(guān)查扣、凍結(jié)的贓款、贓物等；6.武漢天意會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定所出具的鑒定意見(jiàn)；7.抓獲及破案經(jīng)過(guò)、常住人口信息、情況說(shuō)明等其他材料；8.非同案共犯劉某甲、劉某乙等人的供述；9.被告人陳成、吳某某、賈某某等人的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳成、吳某某、賈某某等人，以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??李文清

2018年11月9日

附：

1.?被告人陳成、吳某某、賈某某等人現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.卷宗二十五冊(cè)及司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。