天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢三部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人陳某某，化名陳杰，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306261988********，漢族，中專文化，原山東**有限公司天津分公司**部**，在津無固定住所（戶籍地：湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2009年4月因犯聚眾斗毆罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

山東**有限公司天津分公司成立于2014年4月9日，負(fù)責(zé)人呂某某，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為天津市河?xùn)|區(qū)**道**號(hào)。山東**有限公司天津分公司人員以本公司及上海**投資管理有限公司的名義，利用發(fā)放宣傳單、組織旅游的方式進(jìn)行宣講，并以高息回報(bào)等手段，與不特定公眾簽訂“玉藝術(shù)品收藏服務(wù)協(xié)議”、“保管合同”、“資金出借合同”吸收資金。被告人陳某某于2015年8月至2016年11月在該分公司**部任**、**、**，參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣8876700元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人陳某某于2019年12月12日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.收藏服務(wù)協(xié)議、借款合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.同案犯孔某某等人及證人高某某、楊某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢察官：趙越超

檢察官助理：張?jiān)蒲?/span>

2020年6月15日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2、案卷材料25冊(cè)，補(bǔ)充材料1頁(yè)，光盤1張。

3、審計(jì)報(bào)告3頁(yè)，光盤1張。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5、《量刑建議書》1份。

6、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。