山東省德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕197號

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3303241994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址浙江省杭州市江干區(qū)**廣場**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月20日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月12日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，又名陳志遠，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3303241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址同上。曾因犯聚眾斗毆罪，2017年3月21日被浙江省永嘉縣人民法院判處有期徒刑二年，2018年8月6日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月22日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月12日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人陳某某明知其之前認(rèn)識的綽號為“大象”的男子（另案處理）提供的資金系犯罪所得，仍組織被告人陳某某與自己一起，利用陳某某自己或者陳某某的銀行卡賬號、支付寶賬號等為“大象”走賬，并由此獲取相應(yīng)報酬。走賬過程中，被告人陳某某通過QQ群接受“大象”等人的需要走賬的數(shù)額及該款項要轉(zhuǎn)入的賬號等信息，再將該信息轉(zhuǎn)達給被告人陳某某，陳某某明知該款項系犯罪所得，為獲取相應(yīng)報酬，仍為陳某某提供自己的銀行卡賬號或者支付寶賬號，并由陳某某提供給“大象”，從而為“大象”走賬。其中，尹某某、韓某某18名被害人被“大象”以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義詐騙的資金共計349738元在包括陳某某或者陳某某的賬戶在內(nèi)的多個賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)后流入“大象”指定的賬戶。

綜上，被告人陳某某、陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額共計人民幣349738元。

2020年3月21日，被告人陳某某被民警抓獲到案。2020年4月19日，被告人陳某某被民警抓獲到案。到案后，兩被告人均對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行交易明細等書證；2.被害人尹某某、韓某某的陳述；3.被告人陳某某、陳某某的供述和辯解；4.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗報告等鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.微信聊天記錄刻錄光盤等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張雪燕

2020年11月12日

附件：

1.被告人陳某某、陳某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份_。

4.量刑建議書2份。