南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕317號(hào)　

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211994********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市**路**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

楊某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601111996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市東湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

熊文輝，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211996********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍所在地南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于?2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市?青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市**咨詢公司宿舍（戶籍所在地南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

劉愉情，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3611021996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市西湖區(qū)**路**號(hào)**社區(qū)（戶籍所在地上饒市信州區(qū)**村**家**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

楊強(qiáng)，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601111994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市東湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于?2019年4月13日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)南昌市青山湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某、熊文輝涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪、被告人李某某、劉愉情、楊強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ陂g，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年12月，被告人陳某某、楊某、熊文輝各出資三萬(wàn)元，在南昌高新區(qū)**都會(huì)**棟**室合伙經(jīng)營(yíng)“**商貿(mào)有限公司”，實(shí)則實(shí)施詐騙。被告人陳某某負(fù)責(zé)提取詐騙款、采購(gòu)客戶手機(jī)號(hào)碼等財(cái)務(wù)工作，被告人楊某負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)工作，被告人熊文輝負(fù)責(zé)工資發(fā)放等員工管理工作。同時(shí)招攬被告人李某某、劉愉情、楊強(qiáng)作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶實(shí)施詐騙。

被告人李某某、劉愉情、楊強(qiáng)等人先使用公司提供的手機(jī)或座機(jī)撥打有意向貸款的客戶電話（陳某某購(gòu)買），按照被告人陳某某、楊某、熊文輝提供的電話、微信話術(shù)，冒充“榕樹(shù)貸”客服引誘對(duì)方貸款，后通過(guò)添加微信向?qū)Ψ桨l(fā)送用制圖工具偽造的客戶貸款資料審核不過(guò)關(guān)的照片，并虛構(gòu)能優(yōu)化貸款資料數(shù)據(jù)通過(guò)審核的事實(shí)，以騙取被害人的信任，繼而讓被害人以微信掃碼的方式轉(zhuǎn)款。被告人陳某某、楊某、熊文輝再冒充貸款公司下款專員，繼續(xù)騙取被害人支付貸款額度百分之十左右的貸款服務(wù)費(fèi)。

2019年4月10日，該公司搬遷至南昌市**路**大廈**座**室，上述人員以“51人品貸”客服的名義，繼續(xù)按照上述方式騙取客戶貸款資料優(yōu)化費(fèi)。

至2019年4月12日上述人員被查獲時(shí)，該公司通過(guò)捷達(dá)咨詢、邦威咨詢、中航咨詢等八個(gè)收款二維碼，騙取被害人錢財(cái)共計(jì)653007.56元。

被告人李某某明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月22日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，該團(tuán)伙騙取被害人錢財(cái)共計(jì)348502.57元。按1單200元計(jì)算，李某某騙取被害人錢款共計(jì)63200元。

被告人劉愉情明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月13日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，該團(tuán)伙騙取被害人錢財(cái)共計(jì)413336.57元。按1單200元計(jì)算，劉愉情騙取被害人錢款共計(jì)47500?元。

被告人楊強(qiáng)明知該公司為電信詐騙公司，自2019年2月22日起在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至2019年4月12日被公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，該團(tuán)伙騙取被害人錢財(cái)共計(jì)348502.57元。按1單200元計(jì)算，楊強(qiáng)騙取被害人錢款共計(jì)39000元。

2019年4月12日，被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強(qiáng)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信收款二維碼、歸案經(jīng)過(guò)等書證；

2.被害人魯艷等人的陳述；

3.被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強(qiáng)的供述及辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.公安機(jī)關(guān)與被害人做電話詢問(wèn)記錄的同步錄像。

二、傳授犯罪方法罪

2019年2月中上旬，胡某某、李某某（均另案處理）得知被告人陳某某經(jīng)營(yíng)的公司“很賺錢”后，向其提出成立同類公司的意愿。被告人陳某某、楊某、熊文輝經(jīng)商量，同意胡某某、李某某到其位于南昌高新區(qū)**都會(huì)**棟**室的公司“學(xué)習(xí)”。被告人陳某某向二人介紹了公司運(yùn)作方式及需要購(gòu)買的必要設(shè)備，被告人楊某、熊文輝則教二人如何做業(yè)務(wù)及與客戶交流，并傳授二人電話、微信話術(shù)。同月15日，胡某某在南昌市高新區(qū)**都會(huì)**棟**室成立詐騙公司。陳某某幫其聯(lián)系購(gòu)買座機(jī)、電話卡等必需的辦公設(shè)備，幫其購(gòu)買目標(biāo)客戶的手機(jī)號(hào)碼、辦理三個(gè)收款二維碼；楊某幫該公司做下款專員。該公司以“極速貸”客服名義實(shí)施詐騙。同年4月12日，胡某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲，同時(shí)查明該公司采用上述方式騙取被害人錢財(cái)共計(jì)32萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、微信、電話話術(shù)等書證；

2.被害人蘇某某等人的陳述；

3.被告人陳某某、楊某、熊文輝的供述及辯解；

4.同案犯胡某某等人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、楊某、熊文輝以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣653007.56元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某、楊某、熊文輝向他人傳授電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。且同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。鑒于三人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處三被告人有期徒刑十年至十二年，并處罰金十萬(wàn)至二十萬(wàn)元；以傳授犯罪方法罪判處三被告人有期徒刑一年至二年。

被告人李某某、劉愉情、楊強(qiáng)以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物。其中李某某伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣348502.57元，劉愉情伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣413336.57元，楊強(qiáng)伙同他人騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣348502.57元，均數(shù)額巨大。三人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。且同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。鑒于三人均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某某有期徒刑五年至七年，并處罰金五萬(wàn)至十萬(wàn)元；判處被告人劉愉情有期徒刑四年至六年，并處罰金五萬(wàn)至十萬(wàn)元，判處被告人楊強(qiáng)有期徒刑三年至五年，并處罰金五萬(wàn)至十萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：鄧平

2019年12月31日

附：1.被告人陳某某、楊某、熊文輝、李某某、劉愉情、楊強(qiáng)現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。