上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5852號

被告人陳某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3101041973********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室，暫住在上海市**路**弄**號**室。2018年9月因犯虛假訴訟罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2019年6月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限三十日，2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3306021973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省紹興市越城區(qū)**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限三十日，2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月30日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年11月13日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月20日,被告人陳某某介紹被害人李某某、沈某某借款，在兩名被害人實際借款人民幣7萬元的情況下，讓兩名被害人簽訂了共計人民幣22萬元的借款協(xié)議，并制造人民幣22萬元的銀行流水。在約定期限不能還債的情況下，被告人陳某某介紹下家?guī)捅缓θ死钅衬场⑸蚰衬称綆?，其中沈某某?jīng)平帳償還人民幣11萬元，被害人李某某經(jīng)平帳，償還人民幣6.5萬元。

2014年7月14日,被害人沈某某經(jīng)蔡某某(另行處理)等人介紹由被告人楊某出資放貸。在借款過程中,沈某某實際借款人民幣27萬元，被告人楊某讓其出具50萬元借條并制造50萬元銀行流水,后被害人沈某某最終償還了人民幣40萬元平帳。

2014年7月15日,被害人李某某經(jīng)蔡某某(另行處理)等人介紹由被告人楊某出資放貸。在借款過程中,沈某某實際借款人民幣40萬元，另外20萬元用于房屋公證，被告人楊某讓其出具100萬元借條并制造100萬元銀行流水,后被害人李某某在償還了人民幣53萬元后，被告人楊某申請執(zhí)行47萬余元的債權(quán)未果。

被告人楊某被抓到案后,如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人李某某的陳述和辨認(rèn)筆錄證實，其和被害人沈某某至被告人陳某某處借款，其本人實際借款人民幣共計3.5萬元，與沈某某共同簽訂金額22萬的借款協(xié)議書，事后其經(jīng)陳某某介紹下家平帳后，償還陳某某債務(wù)人民幣6.5萬元并證實事后經(jīng)蔡某某等人介紹找到被告人楊某平帳，在實際借款40萬后，出具100萬的借條給楊某，事后曾償還人民幣53萬元。

2.被害人沈某某的陳述和辨認(rèn)筆錄證實，其和被害人李某某至被告人陳某某處借款，其本人實際借款人民幣共計3.5萬元，與李某某共同簽訂金額22萬的借款協(xié)議書，事后其經(jīng)陳某某介紹下家平帳后，償還陳某某債務(wù)人民幣11萬元并證實事后經(jīng)蔡某某等人介紹找到被告人楊某平帳，在實際借款人民幣23萬后，出具人民幣50萬的借條給楊某，事后償還人民幣40萬元平帳。

3.證人蔡某某的證言證實，經(jīng)其介紹被害人李某某向被告人楊某借款的事實。

4.證人彭某某、孫某某的證言證實，被告人陳某某曾開過一個貸款公司的事實。

5.證人張某甲、張某乙的證言證實，其均在被告人陳某某公司工作，一名叫樊某某的人一直來公司找陳某某的事實。

6.相關(guān)借款協(xié)議及具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書證實，兩名被害人與樊某某簽訂借款協(xié)議并進(jìn)行債權(quán)公證，及兩名被害人與被告人楊某簽訂借款協(xié)議并進(jìn)行債權(quán)公證的事實。

7.相關(guān)銀行交易明細(xì)證實，樊某某的賬戶分別轉(zhuǎn)入兩名被害人賬戶人民幣各11萬元。

8.相關(guān)銀行交易明細(xì)證實，被告人楊某的賬戶轉(zhuǎn)入沈某某賬戶人民幣50萬元及轉(zhuǎn)入被害人李某某人民幣100萬的事實，及事后李某某的賬戶分三次轉(zhuǎn)入楊某賬號人民幣53萬元的事實。

9.申請執(zhí)行書及執(zhí)行證實證實，被告人楊某申請強制執(zhí)行李某某欠其債務(wù)的事實。

10.相關(guān)刑事判決書證實，被告人陳某某的前科情況。

11.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格，證實本案的案發(fā)及被告人陳某某、楊某到案的過程。

12.公安機關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人陳某某、楊某的身份情況。

13.被告人楊某的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

14.被告人陳某某的供述，證實其介紹兩名被害人借款，但否認(rèn)虛高債務(wù)，否認(rèn)介紹下家進(jìn)行平帳的事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某到案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2019年11月27日

附：

1.被告人陳某某、楊某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗六冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?