海南省人民檢察院第一分院

起 訴 書

瓊檢一分公訴刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600231976********，漢族，大專文化程度，原系瓊海**發(fā)展有限公司法定代表人，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住該處。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月11日被瓊海市公安局刑事拘留，經(jīng)瓊海市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月14日被瓊海市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人戴富健，海南瑞來律師事務(wù)所律師，由海南省法律援助中心指派。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月12日向瓊海市人民檢察院移送審查起訴。該院于2019年5月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已于2019年5月13日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月24日至7月29日、2019年9月11日至10月17日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月11日至6月25日、2019年8月30日至9月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月至2016年8月，被告人陳某某在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，先后騙取史某某等10名被害人人民幣8648814.8元（幣種下同），并將詐騙所得用于賭博、償還高利貸等活動(dòng)，致各被害人損失無法償還。案發(fā)后陳某某逃匿至廣東省雷州市躲藏直至被抓獲。具體事實(shí)如下：

一、利用海南**開發(fā)建設(shè)有限公司（下稱**公司）土地進(jìn)行合同詐騙的事實(shí)

2012年至2014年間，被告人陳某某虛構(gòu)其有權(quán)處置**公司的土地的事實(shí)，冒用**公司名義與被害人簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同，將**公司名下多宗土地分別賣給史某某、龍某某、文某某、蘇某某、韓某某、黎某甲、黎某乙、李某甲、王某甲等9名，在簽訂、履行合同過程中騙取上述被害人的購地款共計(jì)7648814.8元。經(jīng)鑒定，陳某某在土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、評(píng)估協(xié)議書、評(píng)估委托書、土地評(píng)估現(xiàn)場勘查表、**公司法定代表人身份證復(fù)印件、**公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件等材料上所蓋的**公司公章系偽造。具體事實(shí)如下：

（一）詐騙史某某1262124元

2012年至2013年間，被告人陳某某與被害人史某某簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同，將**公司名下五塊土地轉(zhuǎn)讓給史某某。合同簽訂后，史某某先后向陳某某支付了購地款120萬元。陳某某與史某某約定先辦理位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**東路北二進(jìn)120平米土地的過戶手續(xù)。2013年4月2日，陳某某冒用**公司名義與史某某簽訂了該地的土地轉(zhuǎn)讓合同。2013年5月6日，陳某某帶史某某到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，史某某又向陳某某支付了購地款62124元。

（二）詐騙龍某某838700元

2013年1月8日，被告人陳某某冒用**公司名義與被害人龍某某簽訂土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**東路二進(jìn)144平米的土地轉(zhuǎn)讓給龍某某。2013年1月19日，龍某某向陳某某支付了購地款35萬元。2013年2月6日，陳某某帶龍某某到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，龍某某又向陳某某支付了購地款48.87萬元。

（三）詐騙文某某968800元

2013年1月8日，被告人陳某某冒用**公司名義與被害人文某某簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**東路144平方米的土地轉(zhuǎn)讓給文某某。2013年2月6日，陳某某帶文某某到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，文某某又向陳某某支付了購地款968800元。

（四）詐騙蘇某某50萬元

2013年年初，被告人陳某某將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**路**橫路的96平方米的土地轉(zhuǎn)讓給被害人蘇某某，蘇某某向陳某某支付了定金15萬元。2014年6月陳某某對(duì)蘇某某說原來看的那一塊地不能辦證，其另外再介紹一塊地賣給蘇某某。2014年6月3日，陳某某冒用**公司名義與蘇某某簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**橫街二進(jìn)的130平方米土地轉(zhuǎn)讓給蘇某某。協(xié)議簽訂后，蘇某某向陳某某支付了購地款5萬元。2014年7月4日，陳某某帶蘇某某到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，蘇某某又向陳某某支付了購地款30萬元。

（五）詐騙韓某某1893101.91元

2014年1月，被告人陳某某將**公司名下位于瓊海市**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**路的兩宗土地轉(zhuǎn)讓給被害人韓某某，韓某某向陳某某支付了定金100萬元。2014年2月17日，陳某某冒用**公司名義與韓某某的兒子李某乙簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2014年3月24日，陳某某帶韓某某到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，韓某某又向陳某某支付了購地款893101.91萬元。

（六）詐騙黎某甲、黎某乙836088.89元

2014年4月13日，陳某某冒用**公司名義與被害人黎某甲簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**橫街二進(jìn)130平米的土地轉(zhuǎn)讓給黎某甲。2014年5月4日，陳某某帶黎某甲到瓊海市地稅局繳納了稅款。2014年6月19日，陳某某冒用**公司名義與黎某甲的姐姐黎某乙簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市某乙鎮(zhèn)**市場附近90平方米的土地轉(zhuǎn)讓給黎某乙。2014年7月8日，陳某某帶黎某甲到瓊海市地稅局為其姐繳納了稅款。黎某甲、黎某乙共向陳某某支付了購地款836088.89萬元。

（七）詐騙李某甲30萬元

2014年6月19日，被告人陳某某冒用**公司名義與被害人李某甲簽訂了土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將位于瓊海市某乙鎮(zhèn)銀海開發(fā)區(qū)**橫街二進(jìn)的143平方米土地轉(zhuǎn)讓給李某甲。協(xié)議簽訂后，李某甲向陳某某支付了購地款10萬元。2014年7月4日，陳某某帶李某甲到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，李某甲又向陳某某支付了購地款20萬元。

（八）詐騙王某甲105萬元

2014年4月13日，被告人陳某某冒用**公司名義與被害人王某甲簽訂了土地權(quán)屬轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將**公司名下位于瓊海市**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**橫路二進(jìn)的225平方米土地轉(zhuǎn)讓給王某甲。協(xié)議簽訂后，王某甲向陳某某支付了購地款5萬元。2014年4月28日，陳某某帶王某甲到瓊海市地稅局繳納了稅款。繳納稅款后，王某甲又向陳某某支付了購地款100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：土地轉(zhuǎn)讓合同、土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地評(píng)估

、繳稅材料、股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀海公司說明、瓊海市自然資源和規(guī)劃局復(fù)函、瓊海市稅務(wù)局復(fù)函、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、賬戶流水清單等書證；

????2.??證人證言：證人謝某某、符某某、馮某某、張某某、周某某、吳某某、王某乙、陳某甲等人的證言；

????3.被害人陳述：被害人史某某、龍某某、文某某、蘇某某、韓某某、黎某甲、黎某乙、李某甲、王某甲等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：海南省公安廳物證鑒定中心印章印文鑒定書。

二、利用翁某某土地進(jìn)行合同詐騙的事實(shí)

2014年8月，被告人陳某某受翁某某委托幫其轉(zhuǎn)讓位于瓊海市**開發(fā)區(qū)的一塊土地。陳某某先后將該地賣給韓某某、陳某乙，2017年初因無力償還借款將該地過戶給王某丙用于抵債，共騙取韓某某、陳某乙100萬元。具體事實(shí)如下：

（一）詐騙韓某某50萬元

2014年8月，被告人陳某某將翁某某要賣地的信息告訴被害人韓某某，并稱可以幫韓某某買下。經(jīng)二人協(xié)商，韓某某同意以50萬元買下該地，并于2014年8月29日將購地款50萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬給陳某某。陳某某沒有按約定為韓某某辦理土地過戶手續(xù)。

（二）詐騙陳某乙50萬元

2016年3月15日，被告人陳某某又將翁某某名下該塊土地賣給被害人陳某乙。合同簽訂后，陳某乙向陳某某支付了購地款50萬元。陳某某沒有按約定為陳某某辦理土地過戶手續(xù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：海國用〔2011〕字第0135號(hào)土地檔案、土地轉(zhuǎn)讓合同、公證書、委托書、抵押借款合同及補(bǔ)充協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；

2.??證人證言：證人張某某、翁某某、李某丙、王某丙等人的證言；

????3.被害人陳述：被害人韓某某、陳某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣8648814.8元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（三）、（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省第一中級(jí)人民法院

檢察官：黃筱帆

?2019年11月13日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所。

2.案卷材料26冊、檢察卷1冊。

3.證人名單1份。