江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2021〕20號

被告人陳某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4414811997********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人巫某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4414811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人巫某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔天寶，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4414811994********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄔天寶因涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年11月19日經本院批準逮捕。當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結，以被告人陳某、巫某某、鄔天寶涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月至7月期間，劉某甲（另案處理）伙同他人與服務器設在柬埔寨的可人為控制的投資詐騙平臺“錦平國際”約定好詐騙分成比例，租用廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大廈**室為辦公地點，以吸引被害人投資魚膠產品為引誘手段，對國內不特定的人員實施詐騙。該詐騙團伙在實施詐騙前，用購買的股民微信號添加好友，拉入QQ 群觀看冒充股票大師“歐陽飛”的視頻；同時招募業(yè)務員，給業(yè)務員配備電腦和綁定微信號的手機，發(fā)放用于詐騙的“話術”，并讓業(yè)務員將“錦平國際”的二維碼或者鏈接發(fā)到組群里，讓客戶自行下載注冊，客戶在平臺充值資金后，該團伙成員冒充股票大師“歐陽飛”及助理“小yan"，并將客戶拉進只有客戶一人是真實身份，其他客戶都是團伙成員冒充的群。后團伙成員在群內發(fā)布魚膠產品賺錢的話術，并通過調控“錦平國際”平臺的后臺使被害人產生巨大盈利，并讓被害人不斷充值，再通過后臺調控使被害人全部虧損，以此實施詐騙。

該詐騙團伙中劉某甲（另案處理）負責出資購買電腦、手機等用于詐騙的工具，并對整個詐騙團體進行管理；劉某乙（另案處理）負責購買微信號及股民信息。該詐騙團伙分為三個業(yè)務小組：一組由吳某某、劉某丙（均另案處理）擔任組長，被告人陳某、被告人巫某某等人為組員；二組由劉某?。戆柑幚恚?、被告人鄔天寶擔任組長，溫某某、蔣某某（均另案處理）等人為組員；三組由劉某戊、董某某（均另案處理）擔任組長，黎某某、劉某己（均另案處理）等人為組員。該團伙通過上述手段騙取多名被害人錢款合計人民幣約6775380.9元，具體分述如下：

1.2019年6月至7月期間，被害人李某甲共計被騙人民幣2100000?元；

2.2019年6月至7月期間，被害人左某某共計被騙人民幣110000元；

3.2019年7月1日，被害人吳某某被騙人民幣40000元；

4.2019年6月至7月期間，被害人柏某某、韓某某共計被騙人民幣366535元；

5.2019年6月至7月期間，被害人談某某共合計被騙人民幣279221.42元；

6.2019年6月期間，被害人毛某某共計被騙人民幣100000元；

7.2019年6月至7月期間，被害人李某乙共計被騙人民幣196886.94元；

8.2019年6月至7月期間，被害人周某某共計被騙人民幣298141.24元；

9.2019年6月至7月期間，被害人羅某某共計被騙人民幣350000元；

10.2019年6月24日，被害人孫某某被騙人民幣90000元；

11.2019年6月至7月期間，被害人黃某某共計被騙人民幣1958008.25元；

12．2019年6月期間，被害人余某某共計被騙人民幣110000元；

13.2019年6月期間，被害人劉某庚共計被騙人民幣50000元；

14.2019年6月期間，被害人龔某某共計被騙人民幣370000元；

15.2019年7月2日，被害人章某某被騙人民幣15000元；

16．2019年6月期間，被害人王某某共計被騙人民幣111588.05元；

17.2019年7月期間，被害人朱某某被騙人民幣100000元；

18.2019年6月期間，被害人卜某某共計被騙人民幣130000元。

案發(fā)后，被告人陳某、巫某某于2020年9月22日向公安機關投案，被告人鄔天寶于2020年10月13日公安機關投案，均如實供述了自己的犯罪事實。?

認定上述事實的證據如下：

1.被告人陳某、巫某某、鄔天寶的戶籍資料、發(fā)破案經過、抓獲經過、銀行卡交易明細、手機聊天截圖等書證；

2.同案犯劉某甲、劉某乙、吳某某、劉某丙、劉某丁、劉某戊、黃某某、劉某己、溫某某、蔣某某等人供述；

3.被害人李某甲、左某某等人的陳述；

4.被告人陳某、巫某某、鄔天寶的供述和辯解；

5.南京市公安局浦口分局制作的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、巫某某、鄔天寶伙同他人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某、巫某某、鄔天寶伙同他人共同故意實施詐騙的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某、巫某某、鄔天寶在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某、巫某某、鄔天寶認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人陳某、巫某某、鄔天寶三人均具有自首等量刑情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定等,建議判處被告人陳某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人巫某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人鄔天寶有期徒刑四年，并處罰金人民幣30000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：馮斌

檢察官助理：馬林

2021年1月14日

附：

????1.被告人陳某、巫某某、鄔天寶現羈押于南京市浦口區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結書》3份；

4.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。