江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2021〕20號(hào)

被告人陳某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4414811997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人巫某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4414811994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人巫某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔天寶，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414811994********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人鄔天寶因涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、巫某某、鄔天寶涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至7月期間，劉某甲（另案處理）伙同他人與服務(wù)器設(shè)在柬埔寨的可人為控制的投資詐騙平臺(tái)“錦平國(guó)際”約定好詐騙分成比例，租用廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大廈**室為辦公地點(diǎn)，以吸引被害人投資魚(yú)膠產(chǎn)品為引誘手段，對(duì)國(guó)內(nèi)不特定的人員實(shí)施詐騙。該詐騙團(tuán)伙在實(shí)施詐騙前，用購(gòu)買(mǎi)的股民微信號(hào)添加好友，拉入QQ 群觀看冒充股票大師“歐陽(yáng)飛”的視頻；同時(shí)招募業(yè)務(wù)員，給業(yè)務(wù)員配備電腦和綁定微信號(hào)的手機(jī)，發(fā)放用于詐騙的“話(huà)術(shù)”，并讓業(yè)務(wù)員將“錦平國(guó)際”的二維碼或者鏈接發(fā)到組群里，讓客戶(hù)自行下載注冊(cè)，客戶(hù)在平臺(tái)充值資金后，該團(tuán)伙成員冒充股票大師“歐陽(yáng)飛”及助理“小yan"，并將客戶(hù)拉進(jìn)只有客戶(hù)一人是真實(shí)身份，其他客戶(hù)都是團(tuán)伙成員冒充的群。后團(tuán)伙成員在群內(nèi)發(fā)布魚(yú)膠產(chǎn)品賺錢(qián)的話(huà)術(shù)，并通過(guò)調(diào)控“錦平國(guó)際”平臺(tái)的后臺(tái)使被害人產(chǎn)生巨大盈利，并讓被害人不斷充值，再通過(guò)后臺(tái)調(diào)控使被害人全部虧損，以此實(shí)施詐騙。

該詐騙團(tuán)伙中劉某甲（另案處理）負(fù)責(zé)出資購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)等用于詐騙的工具，并對(duì)整個(gè)詐騙團(tuán)體進(jìn)行管理；劉某乙（另案處理）負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)微信號(hào)及股民信息。該詐騙團(tuán)伙分為三個(gè)業(yè)務(wù)小組：一組由吳某某、劉某丙（均另案處理）擔(dān)任組長(zhǎng)，被告人陳某、被告人巫某某等人為組員；二組由劉某丁（另案處理）、被告人鄔天寶擔(dān)任組長(zhǎng)，溫某某、蔣某某（均另案處理）等人為組員；三組由劉某戊、董某某（均另案處理）擔(dān)任組長(zhǎng)，黎某某、劉某己（均另案處理）等人為組員。該團(tuán)伙通過(guò)上述手段騙取多名被害人錢(qián)款合計(jì)人民幣約6775380.9元，具體分述如下：

1.2019年6月至7月期間，被害人李某甲共計(jì)被騙人民幣2100000?元；

2.2019年6月至7月期間，被害人左某某共計(jì)被騙人民幣110000元；

3.2019年7月1日，被害人吳某某被騙人民幣40000元；

4.2019年6月至7月期間，被害人柏某某、韓某某共計(jì)被騙人民幣366535元；

5.2019年6月至7月期間，被害人談某某共合計(jì)被騙人民幣279221.42元；

6.2019年6月期間，被害人毛某某共計(jì)被騙人民幣100000元；

7.2019年6月至7月期間，被害人李某乙共計(jì)被騙人民幣196886.94元；

8.2019年6月至7月期間，被害人周某某共計(jì)被騙人民幣298141.24元；

9.2019年6月至7月期間，被害人羅某某共計(jì)被騙人民幣350000元；

10.2019年6月24日，被害人孫某某被騙人民幣90000元；

11.2019年6月至7月期間，被害人黃某某共計(jì)被騙人民幣1958008.25元；

12．2019年6月期間，被害人余某某共計(jì)被騙人民幣110000元；

13.2019年6月期間，被害人劉某庚共計(jì)被騙人民幣50000元；

14.2019年6月期間，被害人龔某某共計(jì)被騙人民幣370000元；

15.2019年7月2日，被害人章某某被騙人民幣15000元；

16．2019年6月期間，被害人王某某共計(jì)被騙人民幣111588.05元；

17.2019年7月期間，被害人朱某某被騙人民幣100000元；

18.2019年6月期間，被害人卜某某共計(jì)被騙人民幣130000元。

案發(fā)后，被告人陳某、巫某某于2020年9月22日向公安機(jī)關(guān)投案，被告人鄔天寶于2020年10月13日公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某、巫某某、鄔天寶的戶(hù)籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、手機(jī)聊天截圖等書(shū)證；

2.同案犯劉某甲、劉某乙、吳某某、劉某丙、劉某丁、劉某戊、黃某某、劉某己、溫某某、蔣某某等人供述；

3.被害人李某甲、左某某等人的陳述；

4.被告人陳某、巫某某、鄔天寶的供述和辯解；

5.南京市公安局浦口分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、巫某某、鄔天寶伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、巫某某、鄔天寶伙同他人共同故意實(shí)施詐騙的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某、巫某某、鄔天寶在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某、巫某某、鄔天寶認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人陳某、巫某某、鄔天寶三人均具有自首等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定等,建議判處被告人陳某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人巫某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人鄔天寶有期徒刑四年，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：馮斌

檢察官助理：馬林

2021年1月14日

附：

????1.被告人陳某、巫某某、鄔天寶現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份；

4.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。