廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗越檢刑訴〔2019〕1086號(hào)

被告人陳某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼為4409231984********，漢族，文化程度高中，戶籍地為廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**門**巷**號(hào)**戶，現(xiàn)住址為廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年2月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，延長(zhǎng)羈押期限至2019年3月11日，同年3月13日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴3次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年起，被告人陳某加入某電信詐騙團(tuán)伙，先后為該團(tuán)伙發(fā)展多名專門負(fù)責(zé)取現(xiàn)贓款的下線人員，包括同案人黃某某（另案處理）和同案人楊某某、陳某甲（已提起公訴）以及同案人鐘某某、張某甲、馮某某（均己判決）等人。當(dāng)團(tuán)伙成員以“電話冒充被害人親友同事并借款”的方式騙取贓款后，被告人陳某便安排上述同案人從其事先所給的銀行卡中取出贓款。被告人陳某參與實(shí)施的具體詐騙行為如下：

1、2017年2月23日，被害人劉某某在遼寧省本溪市明山區(qū)**路被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣?7萬(wàn)元。次日，同案人鐘某某在被告人陳某的安排下取出其中39900元贓款。

2、2017年3月3日，被害人呂某某在山東省煙臺(tái)市福山區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣5萬(wàn)元。同日，同案人鐘某某在被告人陳某的安排下取出其中40000元贓款。

3、2017年3月11日，被害人遲某某在遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**路**號(hào)**被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣4萬(wàn)元。同日，同案人張某某在被告人陳某的安排下取出全部40000元贓款。

4、2017年3月22日，被害人趙某某在江蘇省南京市江蘇省人民醫(yī)院被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣2萬(wàn)元。同日，同案人馮某某在被告人陳某的安排下取出全部20000元贓款。

5、2018年3月26日，被害人張某乙在江西省贛州市定南縣花旗酒店被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣10萬(wàn)元。同日，同案人楊某某在被告人陳某的安排下取出其中20000元贓款。

6、2018年5月28日，被害人羅某某在廣州市越某某**路**號(hào)**號(hào)樓**房被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣33萬(wàn)元。同月30日，同案人楊某某、陳某甲在被告人陳某的安排下分別取出其中39900元和99400元贓款。

7、2018年6月15日9時(shí)許，被害人史某某在天津市濱海新區(qū)**街**家園**座**門**號(hào)被被告人陳某所在團(tuán)伙以上述手法騙取人民幣40萬(wàn)元。同日，同案人楊某某在被告人陳某的安排下取出其中179400元贓款。

2019年2月8日21時(shí)，被告人陳某前往公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.??銀行流水、通話記錄等書(shū)證；

2.??被害人羅某某等人的陳述；

3.??證人證言；

4.??被告人陳某及同案人楊某某等人的供述和辯解

5.??勘驗(yàn)筆錄；

6.??電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：廖震寰

2019年9月25日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)被羈押于廣州市越某某看守所。

2.本案卷宗材料共10冊(cè)，光盤12張。