如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人陳某，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼3206231966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被如東縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕;2020年3月3日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)自2020年3月16日起延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月9日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)自2020年4月16日起延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月15日退回如東縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月14日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年，**資本管理有限公司（以下簡稱*甲公司）為在南通地區(qū)吸收公眾資金，物色“**資產(chǎn)”南通地區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。后被告人陳某經(jīng)他人介紹，得知“**資產(chǎn)”投資項(xiàng)目，并擔(dān)任該項(xiàng)目南通地區(qū)負(fù)責(zé)人。2017年下半年，*甲公司的“**資產(chǎn)”投資項(xiàng)目更名為北京**生物科技有限公司（以下簡稱*乙公司）“**”投資項(xiàng)目，被告人陳某繼續(xù)擔(dān)任“**”投資項(xiàng)目南通地區(qū)負(fù)責(zé)人。期間，被告人陳某主要負(fù)責(zé)組織人員對(duì)外宣傳*乙公司投資項(xiàng)目、為公司收取投資款、籌備如東地區(qū)招商會(huì)等工作。被告人陳某按所吸收投資款金額獲取相應(yīng)的比例提成。??

2017年5月至2018年12月，被告人陳某在明知*甲公司、*乙公司無相關(guān)金融許可的情況下，為獲取提成獎(jiǎng)勵(lì)，以投資334天返還投資本金3至5倍利潤、出售即將上市的*乙公司股權(quán)、投資“車把頭”項(xiàng)目可半價(jià)購買汽車為誘餌，通過其本人或組織其他人員口口相傳、舉辦“**”投資項(xiàng)目招商會(huì)等方式進(jìn)行公開宣傳，向顧某某、張某某、袁某甲、葛某某等95人非法吸收資金共計(jì)人民幣11031695.98元。其中以“**”投資項(xiàng)目吸收資金合計(jì)人民幣9770695.98元，扣除提成獎(jiǎng)勵(lì)后，由被告人陳某轉(zhuǎn)賬至李某某等人銀行賬戶；以*乙公司股權(quán)項(xiàng)目吸收資金合計(jì)人民幣800000元，由投資人直接轉(zhuǎn)賬至李某某銀行賬戶或轉(zhuǎn)賬至袁某乙、被告人陳某銀行賬戶后再轉(zhuǎn)賬至李某某銀行賬戶；以“車把頭”項(xiàng)目吸收資金合計(jì)人民幣461000元，由投資人現(xiàn)金交付陳某或直接轉(zhuǎn)賬至盧某某等人銀行賬戶。截至案發(fā)，已歸還資金共計(jì)人民幣1491470.38元，給投資人造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣9540225.60元。

被告人陳某主動(dòng)歸案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的被告人陳某戶籍信息，*乙公司、*甲公司工商注冊(cè)登記信息、被告人陳某等人的銀行賬戶交易明細(xì)，扣押的袁某乙手工賬本等書證；

2.證人袁某乙、施某某、薛某某、顧某某、張某某、袁某甲、葛某某等人的證言；

3.被告人陳某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某主動(dòng)歸案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：?季鑫鑫????

????????????????????????????????????檢察官助理：?彭??鵬

2020年9月11日

附：1.被告人陳某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所；

2.案卷材料二十二冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.光盤一張?！?/span>