韶關(guān)市湞某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

湞?rùn)z訴刑訴〔2018〕209號(hào)

被告人陳建明，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402031962********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍地韶關(guān)市武江區(qū)**路**號(hào)**棟**房，現(xiàn)住韶關(guān)市武江區(qū)**路**棟**房。2002年12月17日因犯違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪被廣東省高級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，2008年7月25日假釋?zhuān)籴尶简?yàn)期至2013年3月15日。2018年1月11日因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪被刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人陳建明涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2018年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，經(jīng)依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。2018年5月20日至6月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，同年6月1日一次退回補(bǔ)充偵查，6月27日補(bǔ)查重報(bào)，7月28日至8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，8月10日二次退回補(bǔ)充偵查，9月4日補(bǔ)查重報(bào)，10月5日至10月19日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

2011年5月10日，甲方東莞（韶關(guān)）**產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**工業(yè)園管委會(huì)）與乙方韶關(guān)**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）就土地轉(zhuǎn)讓簽訂《合同》，被告人陳建明作為乙方授權(quán)代表在合同上簽名。合同約定甲方以287.55萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓**科技園道路土地21.3畝給乙方，合同簽訂后三天內(nèi)乙方支付230.04萬(wàn)元。

同日，陳建明作為乙方借款人，歐某某作為甲方貸款人，**公司作為丙方保證人，簽訂一份《借款擔(dān)保協(xié)議書(shū)》，約定陳建明向歐某某借款人民幣287.5萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)**科技園道路土地，第一期借款230萬(wàn)元。后歐某某通過(guò)周某某名下的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給陳建明230萬(wàn)元。陳建明在收到該款后，一直沒(méi)有支付給**工業(yè)園管委會(huì)，而是謊稱(chēng)資金困難，以先用收據(jù)辦理有關(guān)報(bào)建手續(xù)為由讓**工業(yè)園管委會(huì)開(kāi)具了一張編號(hào)為NO181****的收據(jù)，并在收據(jù)背面寫(xiě)上“此票只用于辦理有關(guān)報(bào)建手續(xù)”。陳建明隨后只復(fù)印了該收據(jù)的正面，并將該收據(jù)復(fù)印件帶回**公司，謊稱(chēng)230萬(wàn)元已經(jīng)支付給了**工業(yè)園管委會(huì)。后陳建明將該230萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)支，截至案發(fā)拒不歸還。

二、合同詐騙犯罪事實(shí)

韶關(guān)**酒店是一家臺(tái)港澳法人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，投資者為**企業(yè)。2012年10月至11月，被告人陳建明在沒(méi)有**公司股份且未經(jīng)授權(quán)的情況下，冒用**公司股東名義，安排潘某某作為乙方，與甲方**企業(yè)法定代表人陳某某就**酒店的轉(zhuǎn)讓先后簽訂了《酒店股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》、《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》、《<酒店股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)>補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，并在《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》上加蓋了偽造的**公司印章，約定甲方將**酒店100%的股份以人民幣1100萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方。后陳建明通過(guò)潘某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元給陳某某作為前期轉(zhuǎn)讓款。2012年11月13日，陳建明正式接手經(jīng)營(yíng)**酒店，截至2014年7月31日，陳建明均未履行前述協(xié)議，致使**企業(yè)損失**酒店承包經(jīng)營(yíng)款人民幣362萬(wàn)元。

2013年1月24日，陳建明與陳某某口頭約定，由陳建明向陳某某借用**酒店的四套員工宿舍房屋產(chǎn)權(quán)證（證號(hào)分別為粵房地證字第******5號(hào)、粵房地證字第******7號(hào)、粵房地證字第******8號(hào)、粵房地證字第******9號(hào)）向銀行抵押借款，所借款項(xiàng)用于**酒店經(jīng)營(yíng)和支付陳某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。后陳建明安排**酒店員工羅某某從陳某某處拿走該四套房屋產(chǎn)權(quán)證。同年5月，陳建明用該四套房屋產(chǎn)權(quán)證向中國(guó)工商銀行股份有限公司韶關(guān)南門(mén)支行抵押借款人民幣200萬(wàn)元，后陳建明將該200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其所控制的湞某某**貿(mào)易商行用于個(gè)人開(kāi)支。截至案發(fā)，陳建明未能歸還借款200萬(wàn)元，致使該四套房屋被法院查封。

三、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪事實(shí)

被告人陳建明在經(jīng)營(yíng)**酒店期間，未支付張某某、何某某等146名員工2013年10月至11月的工資共計(jì)人民幣470323.14元。2013年12月5日，**酒店員工就陳建明拖欠工資的問(wèn)題到韶關(guān)市湞某某人力資源和社會(huì)保障局投訴。該局受理投訴后，同日發(fā)出《勞動(dòng)保障監(jiān)察詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》，陳建明在指定時(shí)間內(nèi)未配合調(diào)查。同年12月18日，該局通過(guò)留置送達(dá)發(fā)出《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書(shū)》，責(zé)令**酒店（法定代表人陳建明）在2013年12月27日前足額支付工人工資，但陳建明逾期仍不支付工人工資。

2014年1月16日，韶關(guān)市湞某某人力資源和社會(huì)保障局將陳建明拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的線索移交給韶關(guān)市公安局湞江分局辦理。2015年2月，陳某某委托廣東韶華律師事務(wù)所先行墊付了**酒店拖欠的員工工資共計(jì)人民幣449629.8元。

2018年1月11日，陳建明到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶(hù)籍證明、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、合同等書(shū)證；何某某等證人證言；陳某某等人陳述；被告人陳建明供述和辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳建明以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以逃匿的方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二百七十六條之一、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。陳建明在假釋考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十六條第一款、第七十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋?zhuān)趯?duì)新罪作出判決后，與前罪沒(méi)有執(zhí)行的刑罰并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院

代理檢察員：曹恒

2018年10月18日

附：案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。???