湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕756號

被告人陳建文，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4323211968********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省益陽市，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4526281996********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，無業(yè)，住廣西省百色市**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃國旺，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼4301111960********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省長沙市，無業(yè)，住長沙市芙蓉區(qū)**街道**巷**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月16日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結，以被告人陳建文、楊某某、黃國旺涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月14日、2019年8月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月12日、2019年9月27日重新移送審查起訴。審查期間，本院于2019年6月1日、2019年8月13日、2019年8月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：從2018年3月至2019年1月份，被告人楊某某伙同盧某某（在逃）、文某某（已移訴）、曾某某（在逃）等人多次冒充中央、部委主要領導人，偽造有國家部門印章的公文，以民族資產(chǎn)解凍、精準扶貧的名義通過QQ郵箱發(fā)郵件、打電話等方式，詐騙陳建文等人錢財，陳建文被騙共計30余萬元。犯罪嫌疑人陳建文在明知被詐騙的情況下，任命18位組長，許以幾十萬至幾百萬的報酬向下面的成員收取稅費、保證金、款項移動費、報名費等，并將錢打給曾某某、盧某某、文某某等人提供的銀行卡上，再由楊某某到銀行取款，楊某某取款約12萬元，楊某某獲利11700元。

2017年開始至2019年1月份，被告人陳建文以投資民族資產(chǎn)解凍、精準扶貧項目為由，詐騙下面的組長及組員的錢財，涉案金額達3200000余元，陳建文從中獲利302850元。期間，被告人黃國旺在明知陳建文所從事的項目是詐騙的情況下協(xié)助陳建文收取、打印、使用QQ郵箱傳遞發(fā)來的偽造有國家部門印章的公文、工作證等，并開車接送陳建文為其實施詐騙行為提供幫助，收取陳建文下線匯來的錢，集中將收取的錢匯款給曾某某等詐騙團伙，聯(lián)系下線幫助陳建文進行詐騙。黃國旺的日常費用（包括車輛加油、吃飯、抽煙等日常費用）均由陳建文承擔。

案發(fā)后，三被告人均被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水、扣押決定書以及扣押物品文件清單、國家機關相關文件等書證；2、三被告人的供述及辯解；4、證人李某某、李某某等人的證言；5、提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳建文、楊某某、黃國旺以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：張思瑤

2019年11月11日

附：1.三被告人現(xiàn)均羈押于益陽市看守所；

2.案卷材料拾叁冊，光盤壹張。_?