浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕686號

被告人陳某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3326011969********，漢族，初中文化，打工，家住浙江省臺州市椒江區(qū)**路**號。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年4月21日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月28日被本院以參加黑社會性質(zhì)組織罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局補查完畢后于2019年10月6日補查重報。本院于2019年8月4日、2019年11月7日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

上世紀(jì)80年代中后期，鄭某甲（已判）因打架兇狠不計后果、講江湖義氣等原因，成為椒江“南山殿幫”頭目，并因多次實施違法犯罪活動、多次斗毆致重傷、多次入獄，在社會上產(chǎn)生惡劣影響，綽號“老某某”惡名隨之?dāng)U散。

2002年4月，鄭某甲刑滿釋放后，為了達到壟斷椒江地區(qū)的消納行業(yè)、椒江河域采砂行業(yè)、臺州三區(qū)的混凝土行業(yè)以謀取巨額利潤的目的，鄭某甲組建公司，張羅聚集人員，逐步形成以鄭某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人陳某某以及劉某某、方某甲、王某甲、胡某某、陳某甲、徐某甲（均已判）、徐某乙（另案處理）等人為積極參加者，被告人方某乙、洪某某、潘某某（均已判）等人為參加者的較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。其中，被告人陳某某受糾集以總經(jīng)理身份負責(zé)管理消納行業(yè)、采砂行業(yè)、混凝土行業(yè)以及經(jīng)營水泥中轉(zhuǎn)買賣等生意。劉某某為其專職司機，負責(zé)管理財務(wù)、傳達命令；徐某乙為其手下，通過開設(shè)賭場、非法經(jīng)營六合彩等手段非法斂財，網(wǎng)羅豢養(yǎng)成員，并由徐某乙糾集人員積極實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動。

該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，內(nèi)部層級分明，職責(zé)分工明確。鄭某甲為維護其在組織中的權(quán)威，確保組織成員不被公安機關(guān)查處，明確規(guī)定組織成員“不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)吸毒、不準(zhǔn)偷搶”；為方便管理，獎罰分明，對表現(xiàn)積極的組織成員給予經(jīng)濟獎勵，如分配公司股份、購買轎車、免費提供休閑娛樂等，對違反組織規(guī)約的成員則予以訓(xùn)斥、甚至開除等懲戒；為籠絡(luò)人心，經(jīng)常組織會餐、旅游，探望入獄人員，慰問服刑人員家屬等，有效地維護了組織內(nèi)部穩(wěn)定。

自2005年7月以來，被告人陳某某所在的由鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織借助組織惡名和影響力，通過“以商養(yǎng)黑”，“以黑護商”的方式，壟斷建筑垃圾處置、采砂、混凝土等行業(yè)，大肆攫取非法經(jīng)濟利益，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)卣５纳鐣芾碇刃蚝徒?jīng)濟秩序，造成了極其惡劣的社會影響。具體表現(xiàn)如下：

1.2005年7月11日，鄭某甲成立某甲公司，被告人陳某某被任命為總經(jīng)理對該公司進行管理，通過跟蹤、騷擾、威脅等手段，強迫臺州市某乙建筑機械工程有限公司（以下簡稱“某乙公司”）與其合伙經(jīng)營消納業(yè)務(wù)，后以排擠手段獨占消納資質(zhì)。該公司通過跟蹤、舉報、威脅、毆打等手段，強迫建筑工地與其簽訂消納協(xié)議，實施敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，獲取非法利益。該組織還通過滋擾、威脅等非法方式，阻止他人經(jīng)營消納業(yè)務(wù)，排除競爭，并在行業(yè)內(nèi)形成強勢地位，嚴(yán)重破壞了正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，非法獲利7000萬余元（人民幣、以下同）。

2.2006年以來，被告人陳某某任總經(jīng)理的某甲公司承接采砂業(yè)務(wù)，通過壟斷椒江河域（靈江）的采砂來攫取巨額利潤，進行管理。上述公司和臺州市港航局、臺州市水利局簽訂疏浚航道合同，并在未取得河道采砂許可證的情況下，以疏浚航道為名在上述河域非法采砂牟利；該組織強行收取“采砂管理費”，壟斷上述河域的采砂業(yè)務(wù)，非法獲利6000萬余元，嚴(yán)重破壞正常社會生產(chǎn)秩序，造成國家礦產(chǎn)資源嚴(yán)重損失。

3.2007年3月，該組織意圖進入混凝土行業(yè)謀取暴利。被告人陳某某被鄭某甲安排任其成立的臺州市某丙咨詢有限公司（以下簡稱“某丙公司”）的總經(jīng)理以及任臺州市預(yù)拌混凝土、砂漿行業(yè)協(xié)會（“臺州混凝土協(xié)會”）的秘書長。該組織通過成立上述公司、利用上述協(xié)會，召集臺州市椒江、黃巖、路橋三區(qū)的混凝土企業(yè)，強行推行捆綁銷售，分配系數(shù)、監(jiān)控生產(chǎn)、統(tǒng)一定價、強制罰款等各項壟斷政策，對三區(qū)的混凝土行業(yè)形成了非法控制；利用該組織在社會上的惡名和影響，采取舉報、騷擾、警告等手段，強迫三區(qū)外混凝土企業(yè)退出市區(qū)市場經(jīng)營，打壓非會員企業(yè)和小型混凝土攪拌站的生產(chǎn)經(jīng)營，非法獲利達5000萬余元，嚴(yán)重破壞社會生產(chǎn)秩序和市場經(jīng)濟秩序。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證:?公司登記基本情況、租賃協(xié)議、關(guān)于某丁公司租用某辛公司場地新上混凝土攪拌設(shè)備的會議紀(jì)要、對賬單、報告；

2.證人陳某乙、陳某丙、王某乙、于某某、周某甲、金某甲、陳某丁、蔡某某、王某丙、柴某某、楊某甲、阮某甲、徐某丙、婁某某、王某丁、林某甲、金某乙、錢某某、丁某某、金某丙、周某乙、楊某乙、王某戊、柳某某、吳某甲、王某己、解某某、嚴(yán)某甲、盧某某、周某丙、羅某某、梁某某、王某庚、陳某戊、李某甲、陳某己、王某辛、吳某乙、朱某某、王某壬、阮某乙、陳某庚、林某乙、楊某丙、曹某某、鄭某乙、陶某某、李某乙的證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解，同案犯鄭某甲、劉某某、胡某某、王某甲、方某甲、陳某甲的供述與辯解。

二、強迫交易罪

2012年3月30日，浙江某戊建設(shè)有限公司（以下簡稱“某戊公司”）承建路橋中盛金都廣場工程，與溫嶺市的臺州某己混凝土有限公司（以下簡稱“某己公司”）簽訂總價約780萬元的混凝土供應(yīng)合同，至2012年5、6月，某己公司向某戊公司供應(yīng)混凝土370立方米，共計104920元。鄭某甲得知后，認(rèn)為該工程的混凝土應(yīng)由自己所有的某丁公司供應(yīng)，伙同被告人陳某某先后給某己公司總經(jīng)理高某某施壓，憑其惡名和勢力要求高某某退出該工程的混凝土供應(yīng)。某己公司被迫以違約為代價退出該工程的混凝土供應(yīng)，造成前期貨款10萬余元無法收回。事后，某戊公司被迫以高價接受某丁公司供應(yīng)混凝土共計32777.23立方米，價值約954.57萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、混凝土運輸合同、供應(yīng)合同、供應(yīng)補充合同、混凝土定貨合同、對賬單、證明、營業(yè)執(zhí)照等；

2.證人高某某、鐘某某、王某癸、林某丙、嚴(yán)某乙的證言；

3.被害人潘某某、傅某甲的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解，鄭某甲的供述與辯解。

三、黑社會性質(zhì)組織下的違法事實

2015年7月，臨海某庚建材有限公司（以下簡稱“某庚公司”）加入臺州混凝土協(xié)會。被告人陳某某和鄭某甲等人為了減少某庚公司在臺州市區(qū)內(nèi)的市場占有量并打開臨海市場，指使某庚公司通過與臨海各混凝土企業(yè)以打價格戰(zhàn)的形式搞亂臨海混凝土市場，某庚公司以信息指導(dǎo)價下浮25%-26%左右的虧本價格供貨臨海市場，某丙公司再貼補某庚公司虧損費用，最終迫使臨海各家混凝土企業(yè)同意接受被告人陳某某和鄭某甲等人提出的將市場份額劃出部分讓與某庚公司的建議。

2019年4月21日，被告人陳某某在廣東省珠海市香洲區(qū)格力廣場邊被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系、有關(guān)立功的材料、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)、清單、回單、付款委托書、明細；

2.證人金某丁、傅某乙、金某戊、陳某辛、周某丁、應(yīng)某某、吳某丙、黨某某的證言，公安民警出具的歸案情況說明、歸案經(jīng)過；

3.被告人陳某某的供述與辯解，同案犯鄭某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；以威脅手段強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百二十六條第（二）項，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某對于參加黑社會性質(zhì)組織罪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：林維國、陳潔

2019年11月20日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.公安案卷9冊、補充材料1冊。

3.證人名單1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份。