福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

莆城檢公刑訴〔2019〕718號(hào)

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503021984********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省莆田市涵江區(qū)，戶籍地和住址均福建省莆田市荔城區(qū)**街道**巷**號(hào)**號(hào)樓**梯**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月23日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；2019年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓鎧杰，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302821997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，經(jīng)商，出生地原浙江省慈溪縣，戶籍所在地和住址均浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月24日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；2019年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人永某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6524221969********，錫伯族，大學(xué)?？莆幕?jīng)商，出生地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，戶籍所在地和住址均新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月6日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；?2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113231994********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地四川省蓬安縣，戶籍所在地和住址均四川省蓬安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月6日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、韓鎧杰、永某某、祝某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月5日至7月4日、自2019年8月19日至9月19日）。因案件重大復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年1月底，被告人陳某某在沒(méi)有煙草專賣許可證的情況下，從被告人韓鎧杰、同案人葛某某、“江某某”、“岳某某”、“王某甲”、“尤某某”（均另案處理）等人處購(gòu)進(jìn)大量FIIT、HEETS、Marlboro等品牌電子煙（加熱不燃燒煙草制品，俗稱“煙彈”），通過(guò)微信朋友圈、微店、閑魚網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行推廣銷售。在此期間，被告人陳某某以160-290元/條不等的價(jià)格向被告人韓鎧杰、同案人葛某某等人購(gòu)進(jìn)HEETS、FIIT電子煙，然后以210-430元/條不等的價(jià)格銷售給黃某甲、黃某乙、黃某丙等人，并通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等方式支付或收取貨款。經(jīng)查，被告人陳某某與被告人韓鎧杰、同案人葛某某、岳某某等人的交易金額約2150230元。

2018年4月，被告人韓鎧杰在沒(méi)有煙草專賣許可證的情況下，從同案人阿某某（另案處理）處購(gòu)進(jìn)HEETS牌電子煙，安排被告人永某某組織“水客”從中哈霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心帶出，安排被告人祝某某、同案人馬某某（另案處理）等人通過(guò)**快遞從新疆運(yùn)送至被告人陳某某等人處，被告人永某某、祝某某分別從中以15元/條的價(jià)格非法獲利。經(jīng)查，被告人韓鎧杰與被告人陳某某的交易金額約1087285.7元，被告人永某某從中非法獲利104170元，被告人祝某某從中非法獲利49666.88元。

2019年1月22日，公安民警在**快遞城廂營(yíng)業(yè)部扣押同案人葛某某郵寄給被告人陳某某的FIIT電子煙25條。同日，公安民警在莆田市荔城區(qū)**街道**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人陳某某，并在**小區(qū)**區(qū)**幢**室和荔城區(qū)**小區(qū)**幢**室扣押HEETS電子煙396條、手機(jī)6部、硬盤1個(gè)、電腦1部。次日，公安民警在浙江省慈溪市抓獲被告人韓鎧杰，從其母親王某乙處扣押HEETS電子煙116條。2月28日，公安民警在新疆霍爾果斯市**小區(qū)抓獲被告人永某某。3月1日，公安民警在新疆伊寧市**小區(qū)抓獲被告人祝某某。經(jīng)鑒定，上述被查扣電子煙系真品IQOS、LIL卷煙；被告人陳某某被查扣HEETS電子煙共價(jià)值116257.68元、FIIT電子煙共價(jià)值7339.5元；被告人韓鎧杰被查扣HEETS電子煙共價(jià)值34055.28元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：在扣電子煙、手機(jī)等；2.書證：進(jìn)貨明細(xì)單、聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)、扣押決定書、戶籍證明等；3.證人證言：證人歐某某、黃某甲、黃某乙等人的證言、同案人阿某某、王某乙、佘某某的供述和辯解；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、韓鎧杰、永某某、祝某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站《卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》、福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見(jiàn)書》等；6.搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶交易記錄、韓鎧杰、陳某某手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、韓鎧杰違反國(guó)家規(guī)定，在未取得煙草專賣許可證的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)非法從事煙草制品的買賣；被告人永某某、祝某某明知被告人韓鎧杰沒(méi)有取得煙草專賣許可證，協(xié)助被告人韓鎧杰從事煙草專賣品買賣，均情況特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察員：佘曉冬

2019年10月28日

附：

????1.被告人陳某某、韓鎧杰、永某某、祝某某現(xiàn)均羈押于莆田市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。