紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕425號

被告人陳某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303811989********，漢族，大學(xué)文化，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年11月15日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，后于同年12月20日被依法逮捕。

辯護人：郭延軍，北京漢鼎聯(lián)合（紹興）律師事務(wù)所。

被告人潘某某（曾用名潘建長），男，1984年**月**日出生，身份證號碼3303811984********，漢族，初中文化，中共黨員，住浙江省瑞安市**街道**村**路**號。因本案于2019年11月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，后于同年12月20日被依法逮捕。

辯護人：孫廣文，浙江點金律師事務(wù)所。

被告人孫文，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303811989********，漢族，初中文化，住浙江省瑞安市**街道**村**路**號。因本案于2019年12月5日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，后于2020年1月9日被依法逮捕。

辯護人：董一慧，浙江瑞大律師事務(wù)所。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、潘某某、孫文涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人陳某、潘某某、孫文有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2019年5月至8月期間，被告人陳某、潘某某、孫文等人經(jīng)事先商量，由孫文注冊成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)，招募楊某甲、楊某乙（另案處理）等人為催收人員，在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，多次假借民間借貸之名通過“吉利錢包”APP網(wǎng)絡(luò)放貸，以收取手續(xù)費、服務(wù)費等理由騙取借款人財產(chǎn)，累計借款人員達5974余人次，共計非法獲利619萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押物品決定書、銀行交易明細、快錢支付收款流水、商戶網(wǎng)銀收款明細、借款明細、工商登記信息、出入境信息、航班信息、人口信息資料；

2、證人證言：證人楊某甲、楊某乙、黃某某、秦某某、陳某某、池某某、趙某甲、王某甲的證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

3、被害人施某某、壽某某、柴某某、蔣某某、趙某乙、傅某某、王某乙、趙某丙、朱某某、屠某某、宋某某、俞某某的陳述；?

4、被告人陳某、潘某某、孫文的供述和辯解；

5、搜查、提取筆錄：搜查筆錄，被告人陳某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、潘某某、孫文以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)伙設(shè)置套路騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員?謝興峰

??????????????????????????????2020年3月27日

附注：

1、被告人陳某、潘某某、孫文現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；?

?2、移送公安偵查卷柒冊、檢察卷壹冊；

3、移送《量刑建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》；

4、移送物品詳見清單。