江西省龍南市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴[2020]109號

被告人陳某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼4414251972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地廣東省興寧市**街道**路**街**號，現(xiàn)住廣東省梅州市興寧市**路**房**樓**房。因涉嫌犯有詐騙罪，2019年11月8日被龍南縣公安局刑事拘留，2019年11月29日被龍南縣公安局取保候?qū)?，同?2月3日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼3621021969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住贛州市章貢區(qū)**路。因涉嫌犯有詐騙罪，2019年11月9日被龍南縣公安局刑事拘留，2019年11月29被龍南縣公安局取保候?qū)?，同?2月3日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、毛某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月6日，廖某某的兒子賴某某因涉嫌開設(shè)賭場罪被贛州市公安局直屬分局刑事拘留。廖某某讓其侄子賴某某找關(guān)系花錢把賴某某“撈”出來（即辦取保候?qū)徎蚺芯徯蹋?。賴某某通過老板梁某某的介紹認(rèn)識了陳某某，陳某某在明知自己不認(rèn)識公安機(jī)關(guān)的人、沒有能力把賴某某“撈”出來的情況下，向賴某某稱其可以把賴某某“撈”出來。陳某某隨即把賴某某的事情告訴了毛某某，說賴某某的親屬愿意出錢把人“撈”出來，毛某某在明知賴某某涉嫌犯罪、自己和贛州市公安局直屬分局干警的關(guān)系很一般、自己沒有能力把賴某某“撈”出來的情況下，仍向陳某某表示自己有能力把賴某某“撈”出來，但需要錢操作。

后陳某某要賴某某付30萬元錢給他作為“活動費(fèi)”，因廖某某家經(jīng)濟(jì)緊張，賴某某就與陳某某講好先付25萬元錢給他。陳某某就將自己和毛某某的賬號提供給了賴某某。賴某某在2019年6月13日用支付寶轉(zhuǎn)賬10萬元錢給陳某某，廖某某在2019年6月14日、6月20日分兩次以銀行轉(zhuǎn)賬的形式把15萬元錢給了毛某某。陳某某沒有將自己收了10萬元錢的事告訴毛某某，只告訴毛某某賴某某親戚先付15萬元錢給他。毛某某收到錢后，向贛州市公安局直屬分局副局長楊某某提出能不能給賴某某辦取保候?qū)?，楊某某?dāng)時(shí)就拒絕了。

陳某某把收的10萬元錢用于日常開支，沒有用于辦理賴某某的事。

2019年1月21日，賴某某因犯開設(shè)賭場罪被贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。

因?yàn)槭虑闆]辦成，賴某某多次催陳某某退錢，陳某某一直以各種理由推脫。2019年5月29日，陳某某退了3萬元錢給賴某某。陳某某多次叫毛某某把他收的15萬元錢退出來，毛某某以經(jīng)濟(jì)緊張為由一直未退。

案發(fā)后，被告人已賠償被害人損失22萬，并取得了被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、常住人口詳細(xì)、抓獲經(jīng)過、銀行流水截圖等書證；2、證人賴某某、楊某某、曾某某證言；3、被害人廖某某陳述；4、被告人陳某某、毛某某供述；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、毛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人陳某某、毛某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，分別騙取他人25萬元、15萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某、毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。陳某某被傳喚到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。毛某某歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省龍南市人民法院

檢察官：廖芳毅

2020年10月14日

附：

1、被告人陳某某、毛某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、案件材料三冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

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