浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2018〕570號

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4409231981********，漢族，文化程度小學，務工，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月30日被吉林省通化市東昌區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元；現(xiàn)因本案于2018年5月21日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人楊成某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼********，漢族，文化程度小學，務工，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**44號。因本案于2018年2月4日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年3月7日被依法逮捕。

被告人蘇燕梅，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4409231990********，漢族，文化程度初中，務工，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月15日被吉林省通化市東昌區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；現(xiàn)因本案于2018年7月19日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經本院批準，于同年8月20日被依法逮捕。

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4409231989********，漢族，文化程度初中，餐飲業(yè)，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2018年2月2日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年3月7日變更為監(jiān)視居住。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4409231995********，漢族，文化程度小學，務工，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2018年7月24日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月20日變更為監(jiān)視居住。

被告人楊成某涉嫌詐騙罪、強奸罪以及被告人蔡某某涉嫌詐騙罪一案，寧波市公安局奉化分局偵查終結后，于2018年5月2日向本院移送審查起訴，期間本院依法延長審查起訴期限三次，退回公安機關補充偵查二次。被告人陳某某、蘇燕梅、楊某某涉嫌詐騙罪一案，寧波市公安局奉化分局偵查終結后，于2018年8月27日向本院移送審查起訴，期間本院依法延長審查起訴期限一次，退回公安機關補充偵查一次。本院均于受理后三日內告知上列被告人有權委托辯護人，并依法訊問了上列被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年5月至8月，為實施電信詐騙犯罪，被告人陳某某、楊成某、蘇燕梅、蔡某某、楊某某與龍某某（已判刑）?等人結成團伙，購買手機、公民個人信息資料等，以“猜猜我是誰”等方式，在電話里冒充被害人的領導、親朋好友，以急需用錢或送紅包給領導為由，向被害人借錢，讓被害人轉賬至該團伙提供的銀行賬戶。具體犯罪事實如下：

1.2017年5月至8月，被告人陳某某指使龍某某提供取款用的銀行卡并讓龍某某到銀行取款。期間，該團伙共計騙取被害人人民幣125.149萬元（以下幣種相同），具體被騙被害人及金額是：略。

2.2017年6月13日左右至8月，被告人楊成某在被告人陳某某的指使下，明知該團伙實施詐騙犯罪，仍為該團伙提供信用卡，并在廣東電白縣旦場鎮(zhèn)等地取現(xiàn)部分詐騙所得的錢款。期間，該團伙共計騙取被害人人民幣122.149萬元，具體被騙被害人及金額是：略。

3.2017年7月17日左右至8月，被告人蘇燕梅在被告人陳某某的指使下，明知該團伙實施詐騙犯罪，仍為該團伙提供一張工商銀行信用卡。期間，該詐騙團伙通過該卡轉移贓款共計91.65萬元，具體被騙被害人及金額是：略。

4.2017年5月，被告人蔡某某在被告人陳某某的指使下，給該團伙提供了一張工商銀行信用卡；同年7月至8月蔡某某明知該詐騙團伙實施詐騙犯罪，不僅放任該團伙繼續(xù)使用該工行卡，又先后為該團伙提供了農業(yè)銀行卡、中國銀行卡、廣發(fā)銀行卡各1張，供該團伙用于取現(xiàn)詐騙所得的贓款。同年7月至8月期間，該詐騙團伙通過該四張卡共收到楊某某工行卡、蘇燕梅工行卡的轉賬43.97萬元，每筆款項在收到后均被立即取出。

5.2017年6月16日左右，被告人楊某某在被告人陳某某的指使下，為該團伙提供一張工商銀行信用卡。三天后即同年6月19日左右，楊某某明知該團伙實施詐騙犯罪，仍放任該團伙使用該張銀行卡直到同年7月13日左右，期間，該詐騙團伙通過該卡轉移贓款共計30.499萬元,?具體被騙被害人及金額包括：略。

二、強奸罪

2017年6月5日晚至次日凌晨，在廣東省茂名市電白縣旦場鎮(zhèn)生龍紅花美村1隊村邊樹林旁，被告人楊成某抱住被害人鄧某某，將鄧某某按倒在地，毆打鄧某某，強行脫拉掉鄧某某的上衣及文胸，壓在鄧某某身上，摸鄧某某的胸部和陰部，欲強行與鄧某某發(fā)生性關系，由于鄧某某的反抗而未得逞。經鑒定，鄧某某右眼內充血，全身多處擦傷，其損傷程度為輕微傷。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、到案經過、銀行卡交易明細、照片等；

2.被害人王某甲、王某乙、鄧某某等人的陳述；

3.證人肖某某、吳某某、王某丙等人的證言；

4.被告人陳某某、楊成某、蘇燕梅、蔡某某、楊某某及同案犯龍某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；

6.鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定意見書、法庭科學DNA檢驗報告、價格認定結論書。

本院認為，被告人陳某某、楊成某、蘇燕梅、蔡某某、楊某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中陳某某、楊成某、蘇燕梅數(shù)額特別巨大，蔡某某、楊某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊成某又違背婦女意志，使用暴力等手段，強行與婦女發(fā)生性關系，但因意志以外的原因而未能得逞，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，又應當以強奸罪（未遂）追究其刑事責任。被告人楊成某、蘇燕梅、蔡某某、楊某某在詐騙犯罪中起次要或者輔助作用，對該部分犯罪依法應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人楊成某、蔡某某、楊某某，到案后均能如實供述自己詐騙的罪行，對該部分犯罪依法均可以從輕處罰。被告人楊成某犯強奸罪但系未遂，對該部分犯罪依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、蘇燕梅系漏罪，依法應當數(shù)罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：李小平

2018年11月1日

附：

1.被告人陳某某、楊成某現(xiàn)押于寧波市奉化區(qū)看守所；被告人蘇燕梅現(xiàn)押于寧波市看守所；被告人楊某某現(xiàn)被監(jiān)視居??；被告人蔡某某現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據13冊。