磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢公訴刑訴〔2019〕222號(hào)

被告人陳某召，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101111988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。2019年3月20日，因涉嫌非法吸收公眾存款被溫州市公安局龍灣分局取保候?qū)?。因本案?019年4月30日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人雷鳴山，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101061981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住北京市豐臺(tái)區(qū)**里**樓**號(hào)。因本案于2019年4月30日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101111988********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月24日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人梁曉昆，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1102241987********，漢族，文化程度大學(xué)專科，住北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2019年4月24日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人袁某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427231990********，漢族，文化程度高中，住山西省運(yùn)城市芮城縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年4月30日被磐安縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某召、雷鳴山、王某某、梁曉昆、袁某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了各被告人，并審查了全部案件材料。

其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，陳某甲（另案處理）在浙江省瑞安市成立西安**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），組織并召集了陳某乙、涂某甲、涂某乙、徐某甲、余某某、陳某丙、方某某、陳某丁、陳某戊、戴某某等人（均另案處理），策劃成立審核部、財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部、催收部等部門，采取“七天貸”的形式，通過非法方式獲取被害人的個(gè)人信息后，以收取“砍頭息”、“展期費(fèi)”、“提額費(fèi)”、“推介費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等名義欺騙被害人，致使被害人不斷壘高債務(wù)，無法償還。后又通過外包專業(yè)催討公司，采用威脅、滋擾等軟暴力，對(duì)被害人實(shí)施強(qiáng)行催收，給被害人造成嚴(yán)重的后果。2018年1月，該惡勢(shì)力形成犯罪集團(tuán)后，為非作歹、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

2018年1月至2019年4月，被告人陳某召、雷鳴山等人在北京成立的中京**（深圳）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中京公司）與陳某甲商定利益分成，由中京公司為**公司專門負(fù)責(zé)催收債務(wù)，并收取催回款的13%作為傭金。在中京公司催討過程中，由被告人陳某召、雷鳴山統(tǒng)籌催討運(yùn)作；由被告人王某某、梁曉昆作為催收組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與陳某乙、涂某甲等**公司財(cái)務(wù)放款人員對(duì)接和購(gòu)買電話催收設(shè)備、電話轟炸機(jī)、“呼死你”軟件、電話卡等物品，并安排中京公司催收員進(jìn)行催收。在催收過成中，被告人王某某、梁曉昆等人采用謾罵侮辱、發(fā)送暴力催收視頻、威脅上門暴力催收、通過催收設(shè)備爆被害人手機(jī)通訊錄等軟暴力方式，對(duì)被害人徐某乙等人及其親戚朋友進(jìn)行催討，致使被害人精神上受到嚴(yán)重摧殘，迫于壓力只能償還遠(yuǎn)超本金數(shù)倍的債務(wù)。

現(xiàn)查實(shí)，中京公司催收了2800余名被害人，并催回650余萬元人民幣，從中非法獲利84萬余元人民幣；梁曉昆于2018年4月退出中京公司時(shí)，其擔(dān)任催收組長(zhǎng)共計(jì)催回167萬余元人民幣，并從中非法獲利21萬余元人民幣。

2018年6月至12月期間，被告人袁某甲明知中京公司為他人實(shí)施軟暴力催收，仍將自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)62284830486********）提供給中京公司使用，讓其用于中京公司員工的工資發(fā)放及與創(chuàng)世**公司之間催收傭金往來轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，該卡涉及催收傭金39萬余元人民幣。

案發(fā)后，被告人雷鳴山家屬幫雷鳴山退贓15萬元人民幣；被告人梁曉昆家屬幫梁曉昆退贓5.2萬元人民幣；被告人袁某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

綜上所述，被告人陳某召、雷鳴山、王某某敲詐勒索他人650余萬元人民幣；被告人梁曉昆敲詐勒索他人167萬余元人民幣；被告人袁某甲敲詐勒索他人39萬余元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、微信截圖等；

2.證人證言：證人陳某乙、涂某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人袁某乙、徐某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某召、雷鳴山、王某某、梁曉昆、袁某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某召、雷鳴山、王某某、梁曉昆以非法占有為目的，采用軟暴力等手段，對(duì)被害人實(shí)施威脅、滋擾，強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人袁某甲明知他人實(shí)施敲詐勒索犯罪活動(dòng)，仍為其提供幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在以陳某甲為首要分子的涉惡犯罪集團(tuán)中，被告人陳某召、雷鳴山是主犯，被告人王某某、梁曉昆、袁某甲是從犯，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

磐安縣人民法院

檢察員：潘永江

2019年12月13日

附：

????1.被告人陳某召、袁某甲羈押于磐安縣看守所，被告人王某某、梁曉昆羈押于永康市看守所，被告人雷鳴山取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1305123****。

2.隨案移送案卷材料七冊(cè)。