貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

七星檢一部刑訴〔2020〕275號(hào)　

被告人陳某，綽號(hào)小二娃，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**花園。曾因犯故意傷害罪，于2004年5月28日被原畢節(jié)地區(qū)中級(jí)人民法院（現(xiàn)畢節(jié)市中級(jí)人民法院，下同）判處有期徒刑十五年，2013年1月17日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年7月20日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人，住貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**村**組。曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2018年12月30日被畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年3月8日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年7月20日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人武鵬，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**路**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2005年7月14日被原畢節(jié)市人民法院（現(xiàn)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院）判處有期徒刑十二年，2014年４月24日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年10月17日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張智智，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**路**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2004年5月28日被原畢節(jié)地區(qū)中級(jí)人民法院判處有期徒刑十二年，2012年10月8日刑滿釋放；因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2018年12月30日被畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年3月8日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年8月3日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、秦某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人武鵬、張智智涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月24日、2020年3月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后分別于2020年1月20日、2020年4月3日重報(bào)審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年2月21日、2020年5月4日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來(lái)，被告人陳某經(jīng)常糾集被告人秦某某、武鵬、張智智等人在一起，以暴力、威脅方式，在畢節(jié)市七星關(guān)城區(qū)多次實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以陳某為首要分子，秦某某、武鵬、張智智為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年2月至2017年7月份左右，被告人陳某、秦某某夫妻倆在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)洪南路水果批發(fā)市場(chǎng)自己家中、畢節(jié)市工會(huì)宿舍樓上、畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)東安路范某某家房子內(nèi)開(kāi)設(shè)麻將館，提供麻將機(jī)供他人以打麻將的方式賭博，并從中抽頭漁利。期間，陳某、秦某某、武鵬、張智智、范某甲、陳某甲、陳某乙、范某乙等人在麻將館內(nèi)以1萬(wàn)元錢每天100元或者200元的利息向參賭人員提供資金。

二、非法拘禁罪

（一）被害人王某某在江某某（另案處理）開(kāi)設(shè)的麻將館內(nèi)以1萬(wàn)元錢每天200元的利息分別向江某某及被告人秦某某借了5000元、2萬(wàn)元錢用于賭博，之后王某某未及時(shí)還錢給江某某、秦某某，被告人陳某便發(fā)短信威脅王某某。2016年10月份左右的一天，江某某與其丈夫段某某到畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大眾水匯洗澡，段某某看見(jiàn)王某某后，打電話告知江某某，江某某又打電話告知秦某某，秦某某、陳某及被告人武鵬、張智智等人便趕到大眾水匯，武鵬、張智智到換衣間找到王某某后，武鵬打了王某某兩耳光，被段某某勸住，后武鵬、張智智、秦某某將王某某喊到陳某駕駛的黑色大眾帕薩特轎車上，對(duì)王某某實(shí)施控制，并由陳某開(kāi)車從大眾水匯出發(fā)，經(jīng)環(huán)城路、六洞橋、水西大道、關(guān)水路、工業(yè)大道、青龍山一號(hào)隧道，最后到畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局市西派出所門口。途中，秦某某、陳某、武鵬多次辱罵、恐嚇、毆打王某某，要求王某某寫10萬(wàn)元的借條給他們，王某某無(wú)奈之下寫了一張10萬(wàn)元的借條給秦某某，秦某某等人要求王某某找王某甲擔(dān)保，后王某甲前來(lái)市西派出所門口為王某某擔(dān)保10萬(wàn)元，寫了一張10萬(wàn)元的借條給秦某某，并用其公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照給秦某某作為抵押，王某某才得以離開(kāi)。王某某被非法拘禁兩三個(gè)小時(shí)。

（二）2017年的一天，被害人王某乙打電話向被告人秦某某借錢，秦某某同意之后于當(dāng)日與被告人陳某一起在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)洪南路關(guān)門山隧道處以1萬(wàn)元每天200元利息借了2萬(wàn)元給王某乙，后王某乙欠秦某某6800元的利息未及時(shí)歸還。2017年夏天的一天晚上，秦某某在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)桂花路遇到王某乙，便打電話告知陳某，陳某和被告人武鵬及一名年輕男子（另案處理）駕車趕到現(xiàn)場(chǎng)之后，對(duì)王某乙實(shí)施辱罵、毆打，并將王某乙?guī)宪囃系奖剃?yáng)湖邊，秦某某、陳某繼續(xù)毆打、威脅王某乙，陳某稱王某乙不還錢就把王某乙丟進(jìn)碧陽(yáng)湖里，王某乙心里害怕陳某等人，無(wú)奈之下只好打電話給其妻子付某某，付某某趕到碧陽(yáng)湖拿了幾千元錢給陳某之后，王某乙才得以離開(kāi)。

（三）被害人王某丙在被告人秦某某開(kāi)設(shè)的麻將館內(nèi)向秦某某借錢用于賭博，后因利息過(guò)高無(wú)法歸還。2017年3月?31日，被告人武鵬在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)水西大道找到王某丙及其朋友，立即電話通知被告人陳某、秦某某，陳某、秦某某帶著武鵬、祁某某（另案處理）等人趕到后，陳某、武鵬等人持刀威脅、辱罵王某丙，陳某稱王某丙如果不還錢，就將王某丙及其朋友帶到山上去，王某丙因懼怕陳某等人，同意將其新購(gòu)買的現(xiàn)代新勝述越野車抵押給陳某，后陳某叫朋友張某某到順達(dá)駕校將王某丙的車收下，王某丙把用車抵押的錢還給陳某之后才得以離開(kāi)。

三、故意毀壞財(cái)物罪

2017年2月初的一天，秦某某和江某某因開(kāi)麻將館產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，二人在電話中發(fā)生口角。2017年2月9日21時(shí)左右，被告人陳某、武鵬、張智智等人駕車從畢節(jié)市七星關(guān)城區(qū)洪南水果批發(fā)市場(chǎng)秦某某、陳某開(kāi)設(shè)的麻將館內(nèi)出發(fā)，到畢節(jié)市七星關(guān)城區(qū)龍景苑A棟一單元2105室江某某開(kāi)的麻將館樓下，陳某從車?yán)锬贸鍪孪葴?zhǔn)備好的錘子交給張智智，由張智智、武鵬帶著幾個(gè)小青年將龍景苑A棟一單元2105室房門砸壞后，武鵬、張智智等人逃離現(xiàn)場(chǎng)。

除上述犯罪事實(shí)外，被告人陳某、秦某某、武鵬、張智智等人還實(shí)施了以下違法事實(shí)：

（一）2017年年初，梁某某在被告人秦某某開(kāi)設(shè)在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)洪南路水果批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的麻將館里賭博，并以1萬(wàn)元每天200元利息向被告人秦某某借了2萬(wàn)元錢用于賭博，后因利息過(guò)高，無(wú)法及時(shí)歸還。2017年4、5月份的時(shí)候，梁某某在畢節(jié)十小給其子女開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)時(shí)，被告人陳某、秦某某、武鵬等人趕到畢節(jié)十小將梁某某帶到畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)火葬場(chǎng)附近，陳某、秦某某威脅梁某某如果不還錢是走不了的，要求梁某某連本帶利歸還5萬(wàn)元，梁某某同意連本帶息歸還秦某某、陳某3萬(wàn)元，陳某、秦某某同意之后要求梁某某的親戚余某某、羅某某夫妻出面擔(dān)保，后羅某某趕到火葬場(chǎng)附近在借條上簽了擔(dān)保人的名字之后梁某某才得以離開(kāi)。

（二）周某某在江某某開(kāi)的麻將館內(nèi)向被告人秦某某借錢，2016年年底至2017年年初期間，被告人秦某某、陳某、武鵬、張智智及陳某甲等人到周某某的女兒陳某某在畢節(jié)市七星關(guān)城區(qū)聯(lián)通大道經(jīng)營(yíng)的仔仔酷童裝店內(nèi)，與陳某某爭(zhēng)吵，阻止客人買東西，陳某甲還提出如果不還錢就給仔仔酷童裝店貼大字報(bào)，之后仔仔酷童裝店被貼“仔仔褲老板周清懷欠債不還不要臉”內(nèi)容的大字報(bào)，后武鵬用手機(jī)對(duì)大字報(bào)進(jìn)行錄像，并上傳到快手APP和微信朋友圈。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：記賬本兩本；2.書(shū)證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)等；3.證人證言：證人付某某、張某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人王某乙、王某某、王某丙等人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人陳某、秦某某、武鵬、張智智的供述與辯解；6.勘查、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張智智對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、秦某某、武鵬、張智智等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅方式，在畢節(jié)市七星關(guān)城區(qū)多次實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）第14條、第15條及《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人陳某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法限制公民人身自由、糾集多人故意毀壞他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第二百三十八條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任；被告人秦某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法限制公民人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人武鵬、張智智非法限制公民人身自由、故意毀壞他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、武鵬、張智智曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。被告人張智智到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議對(duì)被告人張智智在有期徒刑一年六個(gè)月至兩年六個(gè)月之間量刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：李鳳菊

2020年5月15日

附：

????1．被告人武鵬、張智智現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所，被告人陳某現(xiàn)羈押于納雍縣看守所，被告人秦某某現(xiàn)羈押于赫章縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)25冊(cè)，光盤78張。

3．扣押財(cái)物依法處理。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。