安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

相檢刑訴〔2019〕138號(hào)

被告人陳希望，男，1954年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3725231954********，漢族，中專文化，山東省莘縣**電器有限公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住址山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月29日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人陳希望涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年1月28日、3月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，于2019年4月28日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月9日，被告人陳希望在淮北市設(shè)立莘縣**電器有限公司淮北分公司，公司位于淮北市相山區(qū)淮海中路**商城。公司設(shè)立后，其以非法占有為目的，伙同他人（另案處理）以山東莘縣**電器有限公司（總公司）生產(chǎn)經(jīng)營及擴(kuò)建需要資金為由，并承諾高額報(bào)酬，采用印發(fā)傳單、提供虛假信息的合同、開宣傳會(huì)、參觀廠房、承諾旅游等虛假宣傳手段，并以抽獎(jiǎng)、發(fā)紅包等形式為誘餌，與淮北市當(dāng)?shù)?0余人簽訂“借款合同”。截止2018年1月，非法騙取人民幣共計(jì)310萬余元。后陳希望將所獲贓款用于與他人分成、償還個(gè)人、公司債務(wù)、支付被害人本息及公司日常開銷，致使被害人本金及利息無法返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)通知書及其相關(guān)內(nèi)容、增值稅納稅申報(bào)表、私營企業(yè)基本信息查詢單、莘縣**電器有限公司相關(guān)司法信息、U盤數(shù)據(jù)、資金查控平臺(tái)數(shù)據(jù)、接受證據(jù)材料清單、賬目總覽、費(fèi)用詳情、暫行規(guī)定、情況說明、企業(yè)信息、賬戶交易流水、戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人祁某某、宗某某、李某某等的證言;3.被害人王某某、周某某、張某某等人的陳述；4.被告人陳希望的供述和辯解；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳希望以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：吳成喜

2019年5月26日

附：

1.被告人陳希望現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)，證據(jù)光盤貳份；

3.證人名單一份。