古田縣人民檢察院

起?訴?書?

古檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522281992********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍在屏南縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福州市倉山區(qū)**路**座**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月28日被古田縣公安局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（綽號“猴子”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522281991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月28日被古田縣公安局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某僑，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3522281996********，漢族，大專文化，務(wù)工，住福建省閩侯縣**街鎮(zhèn)**花園小區(qū)**號樓**室**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月28日被古田縣公安局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)寧德市公安局指定管轄，由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張某某、吳某僑涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。經(jīng)寧德市人民檢察院指定管轄，本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月起，張某某、蘇某甲、蘇某乙(均另案處理)等人為攫取高額經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)商議成立“點(diǎn)金借條”、“浩宇借條”等多家非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司。2018年2月27日，張某某、蘇某乙糾集被告人陳某某、張某某、吳某僑在寧德市仕林東湖1棟203室成立“達(dá)發(fā)金融”公司從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動，其中被告人陳某某、張某某、吳某僑先后出資30000元、30000元、15000元（幣種人民幣，下同）分別占股10%、10%、5%，其余股份由張某某、蘇某乙共有。該公司成員基本固定、分工明確、統(tǒng)一管理，設(shè)立相應(yīng)的審核、財(cái)務(wù)、催收人員，由蘇某乙負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理、收放款；被告人陳某某、張某某、吳某僑負(fù)責(zé)審核、催收。期間，陳某某以其個人名義在借貸寶平臺注冊了放款賬戶，并提供個人銀行賬戶、手機(jī)號用于網(wǎng)絡(luò)非法放貸活動。該公司利用網(wǎng)絡(luò)信息有組織地多次實(shí)施敲詐勒索違法犯罪活動，逐步形成以蘇某乙為首要分子，被告人陳某某、張某某為骨干成員，吳某僑為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重?cái)_亂社會生活、經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會影響。經(jīng)福建德健會計(jì)師事務(wù)所司法鑒證審核，2018年2月27日至5月27日間，該公司共向歐某某、程某某、劉某某、胡某某、萬某某、陳某某等眾多被害人發(fā)放貸款，累計(jì)發(fā)放原始本金2149880元、未還款本金251520，資金回流2567339.5元，從中非法獲利668979.5元。

該惡勢力犯罪集團(tuán)在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)放貸過程中，利用被害人急需借款心理，以“低利息、無抵押、快速放款”等為誘餌吸引被害人借款，向被害人索要手機(jī)號、手持身份證照片、通訊通話記錄等公民個人信息，以行業(yè)規(guī)矩為由收取借款本金30%的“砍頭息”、“保證金”，在借貸寶平臺上與被害人簽訂多張?zhí)摳唠娮咏钘l，制造虛假資金流水，實(shí)際支付被害人70％借款金額。。借款期限7天屆滿后，被害人需按電子借條償還本金；對無法按期還款的被害人，則以支付“保證金”、“展期費(fèi)”方式，不斷壘高被害人債務(wù)；對逾期未還款的被害人，則由催收人員根據(jù)前期獲取的被害人個人信息，采取電話催討、辱罵、“網(wǎng)絡(luò)轟炸機(jī)”不間斷發(fā)送驗(yàn)證碼等方式，對被害人及其親友施壓、滋擾、威脅，迫使被害人還款或支付高額費(fèi)用，以此非法占有他人財(cái)物。2018年5月27日，因公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊“套路貸”違法犯罪活動，“達(dá)發(fā)金融”公司宣布解散。被告人陳某某在2018年2月27日至5月27日入股及參與公司經(jīng)營期間，該集團(tuán)非法獲利668979.5元，個人分得10000元，領(lǐng)取工資8600元；被告人張某某在2018年2月27日至4月18日入股及參與經(jīng)營期間，該集團(tuán)非法獲利228462.42元，個人分得5000元，領(lǐng)取工資4100元；被告人吳某僑在2018年2月27日至5月27日受雇以及入股參與公司經(jīng)營期間，該集團(tuán)非法獲利668979.5元，個人分得5000元，領(lǐng)取工資8600元。案發(fā)后，陳某某、張某某、吳某僑已分別退出贓款48600元、39100元、28600元，

2020年5月28日，被告人陳某某、張某某、吳某僑被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：古田縣公安局依法扣押在案的手機(jī)等；2.書證：古田縣公安局依法收集、出具的各被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行、支付寶、微信交易明細(xì)、微信、QQ聊天記錄等；3.證人證言：證人張某某、蘇某甲、蘇某乙的證言。4.被害人陳述：被害人歐某某、程某某、劉某某、胡某某、萬某某、陳某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人陳某某、張某某、吳某僑的供述和辯解；6.司法鑒證意見：福建德健會計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒證專項(xiàng)審核報告；7.電子數(shù)據(jù)：古田縣公安局依法提取的借貸寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張某某、吳某僑對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張某某、吳某僑以非法占有為目的伙同他人有組織地實(shí)施網(wǎng)絡(luò)非法放貸活動，采取言語威脅、網(wǎng)絡(luò)滋擾等方式，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究各被告人刑事責(zé)任。其中被告人陳某某、吳某僑犯罪數(shù)額特別巨大，被告人張某某犯罪數(shù)額巨大。被告人陳某某、張某某、吳某僑等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人陳某某、張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某僑在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、張某某、吳某僑認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察官??蘇??文

陳雪斌

2020年9月17日

附：

1.被告人陳某某、張某某、吳某僑現(xiàn)均羈押于古田縣看守所

2.案卷和證據(jù)材料四十冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
　　被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。