浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2019〕288號(hào)

被告人陳崇山，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211988********，漢族，高中文化，務(wù)工，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月17日被依法逮捕，于同年10月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘要，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省舟山市定海區(qū)**路**號(hào)**。因本案于2016年7月13日被原奉化市公安局刑事拘留，于同月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人邱劍，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211985********，漢族，高中，個(gè)體戶(hù)，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月17日被依法逮捕，于同年10月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211989********，漢族，高中文化，務(wù)工，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月17日被依法逮捕，于2017年1月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211990********，漢族，高中文化，務(wù)工，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211993********，漢族，高中文化，個(gè)體戶(hù)，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309211991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**幢**室。因本案于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由原奉化市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2015年6月，被告人陳崇山、潘要、邱劍合伙以營(yíng)利為目的，明知貝貝游戲中心是網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)，在寧波市海曙區(qū)文化家園一房子內(nèi)通過(guò)納斯達(dá)克群交易平臺(tái)，以低買(mǎi)高賣(mài)的方式買(mǎi)賣(mài)貝貝游戲中心游戲幣，并雇傭被告人金某某等人為具體操作人員，為賭博玩家提供資金結(jié)算服務(wù)，至2015年6月該團(tuán)伙分裂。2015年6月至2016年3月16日，被告人陳崇山、潘要合伙繼續(xù)在上述地點(diǎn)采用上述相同的方式買(mǎi)賣(mài)貝貝游戲中心游戲幣，并雇傭被告人李某某、陳某乙等人為具體操作人員，為斯某某、余某甲、尹某某等賭博玩家提供資金結(jié)算服務(wù)；被告人邱劍單獨(dú)在寧波市江東區(qū)書(shū)香景苑**幢**室采用上述相同的方式買(mǎi)賣(mài)貝貝游戲中心游戲幣，并雇傭被告人金某某、姚某某、劉某某等人為具體操作人員，為陳某丙、楊花、范某某、李奔奔、朱某某等賭博玩家提供資金結(jié)算服務(wù)。期間，被告人陳崇山、潘要控制使用的用于游戲幣交易的銀行卡共收取賭資人民幣253.13萬(wàn)元以上，非法獲利32萬(wàn)余元，其中被告人陳崇山、潘要各非法獲利人民幣16萬(wàn)余元；被告人邱劍控制使用的用于游戲幣交易的銀行卡共收取賭資人民幣128.76萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣82萬(wàn)余元，其中被告人邱劍非法獲利人民幣50萬(wàn)余元。

被告人金某某參與期間收取賭資人民幣128萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元；被告人姚某某參與期間收取賭資人民幣55萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元；被告人劉某某參與期間收取賭資人民幣47萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣1.2萬(wàn)元；被告人陳某乙參與期間收取賭資人民幣40萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣2.6萬(wàn)余元；被告人李某某參與期間收取賭資人民幣40萬(wàn)元以上，非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某已退回上述贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、“2015.12.17”專(zhuān)案涉案銀行卡賭博資金情況分析報(bào)告、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人斯某某、余某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某及同案犯顧某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某以營(yíng)利為目的，明知是賭博網(wǎng)站，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，其中被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，對(duì)被告人金某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對(duì)被告人姚某某、劉某某、陳某乙、李某某均應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人陳崇山、潘要、邱劍、金某某、姚某某、劉某某、陳某乙、李某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市奉化區(qū)人民法院???????????????????????????????????

????????????????????????????????????檢察員：梁??敏??????

???????????????????????2019年5月28日

附：

1.被告人陳崇山聯(lián)系方式188********、被告人潘要聯(lián)系方式156********、被告人邱劍聯(lián)系方式188********、被告人金某某聯(lián)系方式150********、被告人姚某某聯(lián)系方式159********、被告人劉某某聯(lián)系方式135********、被告人陳某乙聯(lián)系方式159********、被告人李某某聯(lián)系方式183********；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。