湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊沙檢二部刑訴〔2019〕72號(hào)

被告人陳某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303221972********，漢族，高中，無業(yè)。戶籍所在地湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**社區(qū)**村**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月25日被廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留經(jīng)沙市區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某作為廣州**物流有限公司的法人，因公司缺乏資金，于2015年7月，找到聶某甲（另處）與孫某某（另處）商定在荊州市沙市區(qū)向社會(huì)募集資金。

被告人陳某于2015年7月8日，在沙市區(qū)**路**長途車站旁的**注冊成立廣州**物流有限公司荊州分公司。公司設(shè)立后，陳某任分公司公司**，聘請孫某某與聶某甲分別任總**。該公司由聶某甲聘請業(yè)務(wù)員在荊州城區(qū)大肆發(fā)放宣傳單、發(fā)放小禮品、紅包等方式吸引投資者，以月利率2%，按月支付高額利息為誘餌，以廣州**物流有限公司的名義與被害人簽訂《借款合同》的形式非法向社會(huì)募集資金。

經(jīng)湖北永德有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告鑒定：在2015年7月至8月間，廣州**物流有限公司荊州分公司共非法吸收郭錫華等51名投資人（62份合同）的存款共計(jì)937,500.00元，支付利息21,832.00元，實(shí)際造成損失915,668.00元。

案發(fā)后，陳某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：廣州**物流有限公司經(jīng)營資格認(rèn)定的復(fù)函、陳某判決材料、廣州**物流有限公司借款合同、客戶利息表、收據(jù)、廣州**物流荊州分公司廣告材料、租賃合同、營業(yè)執(zhí)照；2.證人證言：陳某投案自首經(jīng)過，孫某某（另處），化名“夏某某”、聶某甲（另處），業(yè)務(wù)員：饒某某、周某某、章某某、馮某某、江某某；4.被害人陳述：郭某甲、郭某乙、聶某乙、郭某丙、劉某某、杜某某、鐘某某；5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告??鄂永德審字（2019）082號(hào)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：同案犯：孫某某辨認(rèn)聶某甲、周某某、姚某某；孫某某辨認(rèn)楊某某；證人：饒某某辨認(rèn)孫某某（夏某某）、陳某；周某某辨認(rèn)陳某；馮某某辨認(rèn)孫某某；章某某辨認(rèn)周某某、姚某某、聶某甲、孫某某；受害人：郭某乙辨認(rèn)楊某乙、周某某；楊某甲辨認(rèn)楊某乙；劉某某辨認(rèn)楊某某；王某某辨認(rèn)周某某；趙某某辨認(rèn)孫某某；7.被告人陳某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某在不具備資質(zhì)的情況下，面向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，造成投資人重大損失。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

??????檢察員：齊濤

2019年11月5日

附：

1．被告人陳某現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。