江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕759號

被告人陳某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3201131976********，漢族，初中文化，南京*甲貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，暫住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地：江蘇省南京市棲霞區(qū)**村**號）。被告人陳某曾因盜竊，于1995年5月30日被勞動教養(yǎng)一年；曾因犯變造金融票證罪，于2017年3月31日被浙江省桐廬縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元，2018年2月28日刑滿釋放。被告人陳某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月24日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

????本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人陳某，聽取了被害單位、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年4月，被告人陳某伙同許某某（另案處理）、周某某（另案處理）、曾某某（在逃）等人，明知南京*甲貿(mào)易有限公司、南京*乙貿(mào)易有限公司未取得銀行承兌匯票授信，以上述公司為平臺，謊稱能夠開具銀行承兌匯票，通過出具未向銀行實(shí)際遞交申請的銀行承兌匯票票樣等方式取得被害單位、被害人的信任，以收取保證金為由，騙取被害單位、被害人錢款。經(jīng)審計(jì)，涉及被害單位、被害人20個，造成被害單位、被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣992.80萬元。具體事實(shí)如下：

1.2019年10月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取重慶**商貿(mào)有限公司共計(jì)人民幣20萬元，后退回人民幣10萬元；

2.2019年11月，被告人陳某伙同周某某（另案處理）在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取呼倫貝爾市**商貿(mào)有限公司共計(jì)人民幣50萬元；

3.2019年11月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取黑龍江省**掛車制造有限公司共計(jì)人民幣30萬元，后退回17萬元；

4.2019年12月，被告人陳某伙同許某某（另案處理）本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取蘭州**技術(shù)有限公司共計(jì)人民幣30萬元，后退回2000元；

5.2019年12月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取臨沂**鋁業(yè)有限公司人民幣30萬元；

6.2019年12月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取重慶**建筑安裝工程有限公司共計(jì)人民幣220萬，后退回人民幣11萬元；

7.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取安徽省**貿(mào)易有限公司人民幣10萬元；

8.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取安徽**建設(shè)工程有限公司人民幣100萬元，后退回人民幣15萬元；

9.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，伙同曾某某（在逃）以上述方式騙取**工藝品（上海）有限公司共計(jì)人民幣24萬元；

10.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取山東**再生資源科技有限公司人民幣50萬元；

11.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取天津**商貿(mào)有限公司人民幣100萬元；

12.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取**電纜（江蘇）有限公司人民幣32萬元；

13.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**路**號**金地**座**室，以上述方式騙取阿拉山口市**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司人民幣30萬元；

14.2020年1月，被告人陳某在本市鼓樓區(qū)**慧谷**幢**室，以上述方式騙取被害人彭某某人民幣60萬元；

15.2020年3月至4月，被告人陳某伙同曾某某（在逃）在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**號樓**室，以上述方式騙取保定**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司共計(jì)人民幣20萬元；

16.2020年4月，被告人陳某在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**棟**樓，以上述方式騙取江蘇**置業(yè)發(fā)展有限公司人民幣80萬元；

17.2020年4月，被告人陳某在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**棟**樓，以上述方式騙取溫嶺市**皮革有限公司共計(jì)人民幣20萬元；

18.2020年4月，被告人陳某伙同曾某某（在逃）以上述方式騙取被害人陳某某共計(jì)人民幣60萬元；

19.2020年4月，被告人陳某伙同史某某（另案處理）在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**棟**樓，以上述方式騙取內(nèi)蒙古**投資有限責(zé)任公司人民幣50萬元；

20.2020年4月，被告人陳某伙同曾某某（在逃）在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**棟**樓，以上述方式騙取內(nèi)蒙古**農(nóng)資滴灌有限公司人民幣30萬元。

2020年4月23日18時許，被告人陳某在本市玄武區(qū)**路**號**廣場**號樓**室被公安人員抓獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)南京*甲貿(mào)易有限公司人民幣24872.49元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、勞動教養(yǎng)決定書、刑事判決書、釋放證明書、制票記錄、銀行交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報告、繳稅記錄查詢等書證；

2.證人許某某、周某某、張某甲、徐某某等人的證言；

3.被害人王某某、趙某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人陳某的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄等工作筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

??????????????

?????????????????????????????????????檢察員：費(fèi)曉燕

檢察官助理：朱琳

?????2020年9月28日

附：

1被告人陳某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2《適用普通程序?qū)徖斫ㄗh書》1份、《量刑建議書》1份；

3.案卷材料共18冊、補(bǔ)充卷1冊及審計(jì)報告1冊。