成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢三部刑訴〔2020〕361號(hào)

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211989********，漢族，高中文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211992********，漢族，大專文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某丙，曾用名陳某丁，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6124011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，陜西省安康市人，戶籍所在地：陜西省安康市**鄉(xiāng)**村**組。2020年1月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251998********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省上蔡縣人，戶籍所在地：河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年12月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人廖某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607221997********，漢族，大專文化，無業(yè)，江西省信豐縣人，戶籍所在地：江西省信豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某戊，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221301996********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省仁懷市人，戶籍所在地：貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人陳某某2015年3月加入該傳銷組織，發(fā)展被告人陳某甲2017年初加入該傳銷組織，發(fā)展被告人陳某乙2017年10月加入該傳銷組織，發(fā)展被告人王某甲2017年底加入該傳銷組織，上述人員在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用；被告人陳某丙2017年9月加入該傳銷組織，被告人王某乙2018年3月加入該傳銷組織，被告人廖某某2019年1月加入該傳銷組織，被告人陳某戊2019年3月加入該傳銷組織，分別先后擔(dān)任“大總管”“經(jīng)晨”、“能素”、“發(fā)展”等職能窗口，被告人陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，涉案人員上千人，涉案金額上億元。2019年12月18日民警在成都市成華區(qū)湖山路33號(hào)藍(lán)潤藍(lán)客城2期4棟1單元20樓1號(hào)將被告人陳某某、陳某甲擋獲；2019年12月18日民警在成都市成華區(qū)藍(lán)光樂彩城1期1棟1單元1106號(hào)將被告人陳某乙、王某甲擋獲；2019年12月20日民警在成都市新都區(qū)和信香榭瀾郡小區(qū)8棟1單元2004號(hào)將被告人陳某戊擋獲；2019年12月26日民警在成都市新都區(qū)蓉都大道南一段333號(hào)香城名都小區(qū)10棟2單元1505號(hào)將被告人廖某某等人擋獲；2019年12月26日民警在成都市新都區(qū)繽紛時(shí)代廣場6棟1單元1805號(hào)將被告人王某乙擋獲；2020年1月9日民警在成都市新都區(qū)興樂北路188號(hào)1棟3層4號(hào)繽紛新天地2期1棟神魅網(wǎng)吧048號(hào)機(jī)位將被告人陳某丙擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書及清單、檢查筆錄、微信及短信聊天記錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊的行為系共同犯罪，其中陳某某系主犯，陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰；被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、廖某某、陳某戊認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：宋毅、鄧燦

檢察官助理：李海、凌黎

2020年7月17日

附：

1.被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、陳某丙、王某乙、陳某戊現(xiàn)羈押于成都市看守所;被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1577080****）。

2.案卷材料貳拾捌冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書柒份。

4.量刑建議叁拾伍份。