上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1537號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522301990********，漢族，初中文化，原系**小額貸款公司員工，戶籍在福建省周寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，在滬無(wú)固定住址。2020年8月11日，因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月13日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某伙同鄭某某、尹某某（均已判決），長(zhǎng)期從事放貸、替小額貸款公司討債的活動(dòng)，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力。

2017年5月4日至同年9月底，鄭某某、黃某某多次帶被害人郭某某至“亞力山大”、“佰威”、“文秋”、“嗔帝”等30余家小額貸款公司借款，并從中收取中介費(fèi)。在不斷借新還舊過程中，郭某某的債務(wù)越積越多，直至無(wú)力償還。

2017年10月，被告人陳某某伙同鄭某某、尹某某等人私下計(jì)算出郭某某對(duì)外借款實(shí)際僅需35萬(wàn)元即可平賬（以下幣種均為人民幣），即虛構(gòu)郭某某在外欠小額貸款公司近百萬(wàn)元的事實(shí)，由尹某某、鄭某某、張某某、趙某某等人采取糾纏、言語(yǔ)威脅、將郭某某帶離住處等手段，迫使郭某某及其父母答應(yīng)以70萬(wàn)的價(jià)格委托尹某某替郭某某平帳。后郭某某及其父親在陳某某、鄭某某等人帶領(lǐng)下，將其位于****路**弄**號(hào)**室進(jìn)行抵押借款75萬(wàn)元，并于10月14日轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元給尹某某，尹某某再通過轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)等方式將錢款交由陳某某等人，隨后陳某某、尹某某等人操作為郭某某平帳。剩余錢款由陳某某等人進(jìn)行分贓。

被告人陳某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人郭某某的陳述、證人鄭某某、尹某某、黃某某、張某某、趙某某等的證言、微信聊天記錄等，證明被告人陳某某系惡勢(shì)力的其他成員。

2.證人徐某某、朱某某、盛某某等的證言，對(duì)外欠款明細(xì)表、借條、銀行卡交易明細(xì)、融資服務(wù)協(xié)議書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、委托書、微信聊天記錄等書證，證明被告人陳某某指使尹某某等人討債并騙取郭某某30余萬(wàn)元。

3.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、工作情況等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人的到案情況。

4.被告人陳某某的供述，證明其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某糾集他人以欺詐威脅、滋擾糾纏、挾持控制等手段，在催討高利債務(wù)過程中為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。被告人陳某某結(jié)伙他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人人民幣30余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款予以處罰。被告人陳某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：袁莉

檢察官助理：常尚德

2020年11月19日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰聽取律師意見書。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰，其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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