廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2017〕2187號(hào)

被告人陳小方，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622011990********，漢族，文化程度初中，戶籍地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年7月9日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳小方涉嫌詐騙罪，于2017年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至12月期間，被告人陳小方與莫某某、梁某某、宋某某（均已判刑）及“阿軍”、“劉澤敏”、朱某某（均另處理）等人合謀后，由莫某某與“阿軍”、“寶馬”申領(lǐng)POS機(jī)、用偽造的信用卡操作等，由被告人陳小方及梁某某、宋某某等人提供身份證、銀行卡、到銀行去取錢，共同在廣州市番禺區(qū)、花都區(qū)等地，利用所申領(lǐng)的POS機(jī)采用實(shí)時(shí)到賬的漏洞，詐騙供應(yīng)POS機(jī)的被害公司款項(xiàng)。期間，騙得浙江**科技有限公司款項(xiàng)人民幣727330.6元，騙得廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司款項(xiàng)人民幣342259.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳小方無(wú)視國(guó)家法律，結(jié)伙使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳小方起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：羅少威

2017年12月1日

附：

1.被告人陳小方現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。